Tyrimas buvo pradėtas 2019 metais. Prokurorų teigimu, Amsterdame įsikūręs bankas vykdė nepakankamą sąskaitų stebėjimą ir nepranešė apie „neįprastas operacijas“ arba pranešė apie jas per vėlai.
„2014–2020 metais „ABN Amro“ <...> neatliko savo kaip sargo vaidmens kovodamas su pinigų plovimu“, – sakoma „ABN Amro“ pranešime
„ABN Amro“ sutiko sumokėti 480 mln. eurų pagal prokuratūros pasiūlytą susitarimą“, – pridūrė bankas.
Prokurorų teigimu, iš viso į jų akiratį pateko trys asmenys, tačiau neįvardijo šių asmenų tapatybės.
Du buvę aukščiausi „ABN Amro“ pareigūnai – buvęs vadovas Chrisas Vogelzangas (Krisas Vogelzangas) ir buvęs generalinis direktorius Gerritas Zalmas – pirmadienį paskelbė, kad dėl tyrimo išvadų pasitraukia iš dabartinių pareigų Danijos banke „Danske Bank“.
Ch.Vogelzangas, dirbęs „ABN Amro“ 2000–2017 metais, užėmė keletą vadovaujančiųjų pareigų banke, įskaitant mažmeninių operacijų vadovo pareigas bei valdybos nario pareigas.
Jis prisijungė prie „Danske Bank“ 2019 metų gegužę – tuo metu, kai didžiausias Danijos bankas atsidūrė didelio masto pinigų plovimo skandalo centre, susijusiame su banko padaliniu Estijoje.
Pirmadienį Ch. Vogelzangas pareiškė nesuprantantis, kodėl tapo įtariamuoju „ABN Amro“ byloje, pažymėdamas, kad savo pareigas Nyderlandų banke atliko „sąžiningai ir kruopščiai“.
„Mano, kaip įtariamojo, statusas nereiškia, kad man bus pareikšti kaltinimai“, - pridūrė jis.
„Visgi atsižvelgdamas į ypatingą situaciją, susijusią su „Danske Bank“, bei į išaugusį dėmesį bankui, ypač susijusį su pinigų plovimo byla per Estijos padalinį, nenoriu, kad mano atžvilgiu egzistuojančios spekuliacijos trukdytų tolesnei „Danske Bank“ plėtrai“, – pareiškė Ch.Vogelzangas.
Naujuoju „Danske Bank“ generaliniu direktoriumi paskirtas Karstenas Egeris, kuris anksčiau banke buvo atsakingas už rizikų valdymą, sakoma banko pranešime spaudai.
Prokurorai atliko tyrimą dėl „ABN Amro“ po to, kai Nyderlandų centrinis bankas 2019 metų rugpjūčio mėnesį nurodė atlikti visų 5 mln. privačių klientų auditą.
2018 metais didžiulė 775 mln. eurų bauda pinigų plovimo byloje buvo skirta kitam stambiam Nyderlandų bankui ING, kai bankas neužtikrino reikiamos apsaugos nuo netinkamo sąskaitų naudojimo.
