Byloje nukentėjusiaisiais pripažinta beveik 70 asmenų, o jiems bei valstybei padaryta žala skaičiuojama dešimtimis tūkstančių eurų.
Ikiteisminį tyrimą, kuriam vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Robertas Diksa, atliko Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai.
