Antrasis pagal dydį JAV bankas tinkamai nepranešė apie daugiau nei 5 mlrd. dolerių vertės „įtartinas operacijas“, nurodė departamentas. Kai kurios iš šių operacijų buvo susijusios su nacionalinio saugumo rizika ir kitais susirūpinimą keliančiais veiksniais, įskaitant sandorius, „rodančius Kinijos pinigų plovimo tinklus“ bei neteisėtą finansinę veiklą JAV pietvakariniame pasienyje.
2026-10-14 16:39
„Bank of America“ skirta daugiau nei 1,2 mlrd. dolerių bauda
JAV iždo departamentas antradienį pranešė skyręs daugiau nei 1,2 mlrd. dolerių baudą bankui „Bank of America“ dėl „pinigų plovimo prevencijos ir sankcijų įstatymų pažeidimų“.
Sekite 15min Google
Arlyn McAdorey / REUTERS
