Pasak LPT vadovo Virginijaus Daukšio, bauda skirta už pažeidimus, susijusius su pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos bei azartinių lošimų įstatymų pažeidimais. Iš viso nustatyti penki pažeidimai.
„Nustatyta, kad „Olympic Casino Group Baltija“ nesiėmė pakankamai priemonių nustatyti lėšų, kurias Šarūnas Stepukonis, naudojo lošimams, kilmę. Bendrovės taikytos priemonės, skirtos nustatyti, ar kliento lėšos nėra gautos iš nusikalstamos veiklos ar dalyvaujant tokioje veikloje, buvo nekokybiškos ir nepakankamos“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė V.Daukšys.
