„Patikrinimo metu nustatyta trūkumų įstaigos vidaus kontrolės pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje – dėl funkcijų paskirstymo bei interesų konfliktų valdymo. Be to, įstaigos procedūros ne visais atvejais užtikrindavo, kad būtų tinkamai nustatoma klientų atstovų tapatybė, klientų veiklos pobūdis ir vertinama jų keliama rizika“, – pranešė LB.
Trūkumų turėjo ir „Guru Pay“ informacijos saugumo stebėsenos sistema. Už šiuos pažeidimus įstaigai skirtas įspėjimas.
2020 metų rugpjūtį LB pranešė, kad „Guru Pay“ pažeidė nuosavo kapitalo reikalavimą, tačiau bendrovei greitai pašalinus pažeidimą, o klientams nenukentėjus, LB skyrė švelnią poveikio priemonę – paviešino pažeidimus.
„Guru Pay“ įkurta 2018 metų rugpjūtį, o e. pinigų įstaigos licenciją ji gavo 2019 lapkritį.
