Departamento pranešime spaudai latvių bankas kaltinamas ryšiais su Šiaurės Korėja ir kitomis probleminėmis šalimis iš Jungtinių Tautų sąrašo, o taip pat didelio masto neteisėtomis operacijomis, siejamomis su Azerbaidžanu, Rusija ir Ukraina.
„ABLV oficialiai įtvirtino pinigų plovimą, paversdamas jį banko verslo praktikos pagrindu“, – nurodoma JAV iždo departamento Finansinių nusikaltimų tyrimo tinklo (FinCEN) tyrimo išvadose.
JAV finansų įstaigoms uždrausta atidaryti ir tvarkyti ABLV korespondentines sąskaitas. Tai iš esmės reiškia, kad bankas netenka galimybės vykdyti operacijų JAV doleriais, pažymi agentūra „Bloomberg“.
ABLV vykdo veiklą nuo 1993 metų, o su dabartiniu pavadinimu veikia nuo 2011 metų. Stambiausiems banko akcininkams Olegui Filui, Ernestui Bernisui ir Nikai Bernis tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso daugiau nei 85 proc. banko įstatinio kapitalo.
