Pasak Danos Reizniecės-Ozolos, įstatymo projektas bus papildytas dar viena iniciatyva – dėl bankų ir teisėsaugos institucijų bendradarbiavimo platformos. Jos tikslas – informaciniai mainai, bankams teikiant duomenis teisėsaugos institucijoms apie sandorius, jų esmę, taip pat apie kai kuriuos klientus. Šiuo metu toks bendradarbiavimas suvaržytas, todėl kyla keblumų tiriant finansinius nusikaltimus, sakė ministrė.
Be to, ketinama į įstatymo projektą įtraukti draudimą bankams aptarnauti įmones, kurios yra registruotos šalyse ar jų teritorijose, kur nereikalaujama teikti veiklos ataskaitų, arba tokias įmones, kurios negali pateikti realią ūkinę veiklą įrodančių dokumentų.
Bankai privalės per 14 dienų nuo įstatymo įsigaliojimo informuoti klientus apie atsisakymą juos aptarnauti, o per 60 dienų tai realiai įgyvendinti.
Įstatymo reikalavimus privalės vykdyti ne tik bankai, bet ir atsiskaitymus organizuojančios įmonės, maklerių ir panašios finansų įmonės.
