Regionų administracinis teismas vasario 27 dieną iš dalies patenkino „Majestic Financial“ skundą ir panaikino LB 2024 metų kovo sprendimą, kuriuo įmonei buvo panaikinta mokėjimo įstaigos licencija bei įpareigojo LB dėl bausmės spręsti iš naujo.
„Teismas konstatavo, kad Lietuvos bankas nagrinėjamu atveju spręsdamas dėl poveikio priemonės taikymo neįvertino visų reikšmingų aplinkybių, nepagrindė, kodėl šiuo konkrečiu atveju buvo būtina taikyti griežčiausią poveikio priemonę“, – BNS informavo teismo atstovė Sigita Gamulėnienė.
Panaikinęs LB nutarimo dalį dėl paskirtos griežčiausios poveikio priemonės, teismas vis dėlto pažymėjo, kad konstatuoti pažeidimai atitinka šiurkštaus pažeidimo požymius, jie laikomi sistemingais, todėl LB įpareigotas spręsti dėl bausmės.
„Teismo įsitikinimu, pareiškėja („Majestic Financial“ – BNS) turėtų būti nubausta veiksminga, proporcinga padarytiems pažeidimams ir atgrasoma poveikio priemone, kurios paskyrimas teismo vertinimu priklauso Lietuvos banko kompetencijai“, – teigė teismo atstovė.
„Majestic Financial“ teismo prašė panaikinti Lietuvos banko 2024 metų nutarimą, kuriuo panaikintas 2017 metais išduotos mokėjimo įstaigos licencijos galiojimas.
BNS rašė, kad „Majestic Financial“ licenciją LB panaikino 2024 metų kovą. Tuomet skelbta, kad įmonė šiurkščiai ir nuolat pažeidinėjo Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą, nustatyta trūkumų ir kitose įstaigos veiklos srityse.
Be to, įstaiga nenustatydavo įtartinų operacijų, jų nestabdydavo ir apie jas nepranešdavo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai.
2024 metų liepą centrinis bankas skyrė 50 tūkst. baudą buvusiam įstaigos valdybos nariui, atsakingam už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją. Be to, Lietuvos bankas 2020 metais skyrė įmonei 9 tūkst. eurų baudą už tai, kad ji dalį klientų lėšų saugojo netinkamai.
Registrų centro duomenimis, „Majestic Financial“ naudos gavėju nurodomas Slovakijos pilietis Peteras Takacas, kuriam netiesiogiai priklauso 30 proc. akcijų.
