Ikiteisminiam tyrimui vadovavo Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorė. Tyrimą atliko Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, įmonės direktorius blogai valdydamas bendrovę, įmonės veiklą perkeldamas į naujai įsteigtą juridinį asmenį, tyčia, neskelbdamas bankroto, pasisavino jam patikėtą ir jo žinioje buvusį labai didelės vertės turtą – daugiau nei 266 tūkst. eurų.
Minėtas lėšas kaltinamasis, įtariama, panaudojo savo reikmėms, o ne su bendrovės veikla susijusiems mokėjimams atlikti. Siekdamas nuslėpti tikruosius duomenis apie įmonės finansinę būklę ir suvokdamas, kad dėl tokių neteisėtų veiksmų nebus galima nustatyti įmonės turto, bendrovei tapus nemokia, vyras tyčia paslėpė finansinės apskaitos dokumentus ir pardavė visas bendrovės akcijas. Tokie vadovo veiksmai nulėmė bankrotą – padaryta daugiau nei 350 tūkst. eurų turtinė žala dešimčiai kreditorių.
Tyrimo duomenimis, įmonės direktorius, siekdamas bendrovės naudai išvengti draudimo įmokų, pagamino žinomai netikrą dokumentą – draudimo bendrovės laidavimo blanką ir netikrą draudimo bendrovės spaudą.
Įmonės direktorius kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 209 straipsnio 1 dalyje, 222 straipsnio 1 dalyje, 183 straipsnio 3 dalyje, 223 straipsnio 1 dalyje ir 300 straipsnio 1 dalyje. Už šias nusikalstamas veikas asmeniui gali grėsti laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Baudžiamojoje byloje pareikšti civiliniai ieškiniai daugiau nei 190 tūkst. eurų sumai.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Šiaulių apygardos teismui.
Vadovaujantis nekaltumo prezumpcija, asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas nėra įrodytas įstatymų nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.
