Iš bendrovės „First Data“ gavus informacijos buvo nustatytos užsienio mokėjimo kortelės, kuriomis Lietuvoje esančiuose bankomatuose išgrynintos stambiausios sumos. Tomis kortelėmis dažniausiai naudojosi Lietuvos piliečiai – juridinių asmenų ar užsienio bendrovių įgalioti žmonės, akcininkai, direktoriai.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Pinigų plovimo prevencijos valdybos viršininkas Sigitas Šileikis dienraščiui teigė, kad Lietuvoje 2014 ir 2015 metais Lietuvoje išgryninta apie 140 mln. eurų.
Išanalizavus korteles, kuriomis per dvejus metus buvo išgryninta daugiau kaip po 100 tūkst. eurų (užfiksuoti 177 atvejai), nustatyta, kad šiomis kortelėmis iš bankomatų paimta 21 mln. eurų. Dauguma kortelių buvo išduotos Jungtinės Karalystės finansų įstaigose, rečiau Latvijoje, Rusijoje, lengvatinio apmokestinimo zonoje Belize.
