SEB su Niujorko finansų įstaiga susitarė dėl pinigų plovimo bylos, sumokės 33 mln. JAV dolerių

Švedijos bankų grupė SEB pranešė pasiekusi susitarimą su Niujorko valstijos finansinių paslaugų departamentu (DFS), kad būtų užbaigta JAV valdžios institucijų atliekama banko ankstesnių procesų peržiūrą.

Šio straipsnio įgarsinimo gali klausyti tik 15min prenumeratoriai

Prenumeruoti

Sekite 15min Google

Šaltinis :

BNS

„SEB“ bankas / Žygimanto Gedvilos / BNS nuotr.

SEB pasiekė galutinį susitarimą su DFS po to, kai ši institucija atliko banko ankstesnių klientų deramo patikrinimo ir sandorių stebėjimo procedūrų bei procesų, susijusių su banko veikla Baltijos šalyse 2015–2019 metais, peržiūrą, nurodoma banko pranešime.

Jame taip pat pabrėžiama, kad JAV teisingumo departamentas taip pat baigė savo patikrinimą nesiimdamas jokių veiksmų. Tai reiškia, kad su istorinėmis kovos su pinigų plovimu priemonėmis susiję klausimai JAV yra išspręsti.