Ši gandais ir skandalais apaugusi istorija prasidėjo dar 2006 metų vasarą, kai 7 lengvatinio apmokestinimo bendrovės iš Rusijos per Austrijos banką „Raiffeisen“ į Kauno Ūkio banko sąskaitas įvairia valiuta pervedė beveik 36 mln. litų, antradienį rašo „Lietuvos rytas“.
Netrukus Austrijos bankas į Kauno banką atsiuntė raštą. Bankininkai teigė, kad šia pinigų pervedimo operacija gali būti plaunami nusikalstamu būdu gauti pinigai, o Ūkio banko atstovai apie kolegų iš Austrijos pateiktą informaciją pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai – netrukus buvo priimtas sprendimas areštuoti pinigus ir pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimo pinigų plovimo.
