Dabar populiaru

Naujausios

Publikuota: 2016 balandžio 26d. 17:09

Panama Papers: V.Putino bičiulį su Lietuva sieja garsiausia vagystė Rusijos istorijoje

groja-sergejus-rolduginas
Sergejus Rolduginas

Vladimiro Putino artimas draugas ir pagrindinis Panama Papers tyrimo herojus Sergejus Rolduginas tvirtina, jog pinigai į jo ofšorines sąskaitas plaukė kaip Rusijos verslininkų dovanos. Tačiau sandorių grandinės, vykusios Lietuvoje, kelia visai kitokias mintis.

15min partneris, tiriamosios žurnalistikos centras „Organized Crime and Corruption Reporting Project“ atskleidžia, kaip S.Roldugino ofšorinių įmonių sandoriai per sąskaitas Ūkio banke susiję su viena didžiausių vagysčių Rusijos istorijoje.

Pėdsakai veda į „Magnickio pinigus“

Ši vagystė – tai Rusijos teisininko Sergejaus Magnickio atskleista lėšų pasisavinimo iš Rusijos valstybės schema. Pastebėjęs Rusijos iždo pinigų grobstymą, S.Magnickis kreipėsi į teisėsaugą, bet pats buvo nuteistas, o vėliau mįslingomis aplinkybėmis mirė kalėjime.

AFP/„Scanpix“ nuotr./Sergejus Magnickis
AFP/„Scanpix“ nuotr./Sergejus Magnickis

Skaičiuojama, kad S.Magnickio atskleistos aferos metu, pasinaudojant suklastotais dokumentais, iš Rusijos iždo nugvelbta 230 mln. dolerių. Kad dalis šių pinigų galimai išplauta per Ūkio banką, Lietuvos teisėsauga suuodė gerokai prieš šio banko griūtį, o neaiškios kilmės milijonai liko įšaldyti. Bet panašu, kad ne visi.

Dabar atskleidžiama, kaip su „Magnickio pinigais“ susijęs S.Roldugino ofšorinių įmonių tinklas. Trūkstamas grandis šioje istorijoje sudeda nutekėję Panamos teisininkų kontoros „Mossack Fonseca“ duomenys, kuriuos tarptautinėms žurnalistų pajėgoms parūpino Vokietijos leidinys „Süddeutsche Zeitung“ ir tiriamosios žurnalistikos centras „International Consortium of Investigative Journalists“ (ICIJ).

Sandoris Ūkio banke, iškritęs iš konteksto

15min jau rašė apie S.Roldugino verslų vykdytus sandorius su kitomis ofšorinėmis kompanijomis, turėjusiomis sąskaitas Ūkio banke. Sandorių grandinė paprastai atrodė taip: įmonės susitaria dėl „Rosneft“ akcijų pirkimo ir pardavimo, o netrukus sutartis nutraukiama, S.Roldugino verslui išmokant solidžią kompensaciją. Tačiau vienas sandoris iš šio konteksto iškrito.

2008 m. gegužę S.Roldugino tinklo įmonė „International Media Overseas“ įsipareigojo už 800 tūkst. dolerių bendrovei „Delco Networks“ parduoti „Rosneft“ akcijų. Duomenų apie šio sandorio nutraukimą „Mossack Fonseca“ korespondencijoje nėra.

Eriko Ovčarenko/15min.lt nuotr./Ūkio bankas
Eriko Ovčarenko/15min.lt nuotr./Ūkio bankas

OCCRP „Delco Networks“ įvardija kaip dalį ofšorinių įmonių struktūros, Rusijos įtakingųjų naudotos mokesčių slėpimui, pinigų plovimui ir kitoms neteisėtoms operacijoms.

Per Moldovą iki Lietuvos

Būtent 2008 m. įvyko garsioji afera Rusijoje. Metų pradžioje per fiktyvias operacijas iš Rusijos iždo gauti pinigai išsivaikščiojo po skirtingas jurisdikcijas. Dvi įmonės, gavusios solidžius kąsnius „Magnickio pinigų“, buvo Moldovoje: bendrovės „Elenast-Com SRL“, registruota sovietiniame daugiabutyje, ir „Bunicom-Impex SRL“, oficialiai veikusi apleistame pastate Kišiniove.

Ne vienus metus vykstančios „Magnickio pinigų“ medžioklės metu surinkti duomenys rodo, kad dalį užvaldytų pinigų šios Moldovos įmonės pervedė Britų Mergelių salose registruotai „Vanterey Union Inc.“, o pastaroji pinigus nuplukdė į Jungtinėje Karalystėje registruotos „Roberta Transit LLP“ sąskaitą. Iš pastarosios įmonės apie 2 mln. dolerių nukeliavo į „Delco Networks“ sąskaitą. Dabar aiškėja, kad praėjus maždaug dviem mėnesiams „Delco Networks“ sutarė S.Roldugino kontroliuojamam verslui pervesti 0,8 mln. dolerių.

Su S.Rolduginu OCCRP susisiekti nepavyko. O buvęs S.Magnickio darbdavys, Rusijoje verslą praradęs Vakarų investuotojas Billas Browderis naujus duomenis vertina lakoniškai. „Visada galvojome, kodėl Vladimiras Putinas buvo pasirengęs sugriauti savo santykius su Vakarais remdamas ir gindamas nusikaltėlius iš Magnickio istorijos. Ši nauja informacija daug ką paaiškina“, – sakė B.Browderis.

Panama Papers tyrimas atskleidė, kad per violončelininko S.Roldugino šešėlinių įmonių tinklą prasisuko apie 2 milijardai dolerių. Lietuvos teisėsauga patvirtino, kad finansinės operacijos per sąskaitas Ūkio banke vyko, jose įžvelgiama pinigų plovimo požymių.

Rusijos žiniasklaidoje netrūksta versijų, kuriomis bandoma pateisinti S.Roldugino ofšorinių įmonių veikimą. Be paties V.Putino bičiulio pareiškimų, esą už gautus pinigus jis supirkinėjo muzikos instrumentus, esama ir pareiškimų, neva ofšorinėse įmonėse sukaupti pinigai buvo reikalingi tam, kad užkirstų kelią JAV žvalgybos planams užvaldyti Rusijos televizijas. Kremlius Panama Papers darbą vadina provokacija ir „informacine ataka“, o ICIJ žurnalistus – CŽV agentais.

Visą OCCRP tyrimą (anglų k.) rasite čia.

Pažymėkite klaidą tekste pele, paspaudę kairįjį pelės klavišą
Pranešti klaidą

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Naujienos

15min tema Mokslas.IT

Žmonių mulkinimas: kaip iš lengvatikių vien Lietuvoje kasmet išviliojami milijonai

Tiesiogiai Sportas

Be teisės pralaimėti: Lenkija – Kolumbija

Vardai

P.Gražulio dukros mama B.Navickaitė paviešino žinutes: „Jis grasina atimti iš manęs vaiką“

Maistas

Iš uosto – į desertų studiją: aistra konditerijai apvertė klaipėdietės gyvenimą

Kultūra

Gabija Grušaitė: apie Stasį Šaltoką, būsimą knygą ir Marcelio Prousto įkvėpimą

Aktualu

Besikeičiantis profesinis mokymas: daugiau prestižo, lankstumo ir mobilumo

Mokslas.IT

„Facebook“ patobulino „Messenger“: neabejotinai sukels naują pasipiktinimų bangą

Sportas

Netikėtų H grupės lyderių akistatoje – rezultatyvios lygiosios

Gyvenimas

Dėl meilės mylimą miestą ir karjerą palikusi Toma: „Iš to šulinio dabar geriu iki dugno“

Pasaulis kišenėje

Kolumbas atrado Ameriką, o aš – Ruandą

Savaitės Lietuvos įvykiai – 15min fotografų kadruose (2018 m. birželio 18 – birželio 24 d.)

Vardai

Aktorės karjeros pabaiga su trenksmu: hercogienė Meghan gali laimėti „Emmy“

Kultūra

15min rekomenduoja: kokių renginių nepraleisti kitą savaitę?

Aktualu

R.T.Erdoganas pirmauja Turkijos prezidento rinkimuose

Vardai

Po pusmečio draugystės Monika Marija kartu su mylimuoju išsitatuiravo dopaminą

Sportas

Pakoregavo futbolo metraštį: pabirę anglų įvarčiai atnešė virtinę rekordų

Vardai

Beyonce ir Jay-Z dukra išvydusi erotišką tėvų klipą nežinojo kur dėtis: jos reakcija tapo interneto hitu

Gyvenimas

9 moksliniai įrodymai, kad tėvystė daro įtaką jūsų finansinei sėkmei

Mokslas.IT

„Downward Spiral: Horus Station“: kas norėtų šaltibarščių kosminėje stotyje?

Gazas

Populiariausios automobilių markės Baltijos šalyse – „Volkswagen“ ir „Toyota“

Naujienos

15min tema Mokslas.IT

Žmonių mulkinimas: kaip iš lengvatikių vien Lietuvoje kasmet išviliojami milijonai

Tiesiogiai Sportas

Be teisės pralaimėti: Kolumbija guldo lenkus ant menčių

Vardai

P.Gražulio dukros mama B.Navickaitė paviešino žinutes: „Jis grasina atimti iš manęs vaiką“

Aktualu

Frakcija „Kartu“ reiškia palaikymą nušalintam Panevėžio merui R.M.Račkauskui

Maistas

Iš uosto – į desertų studiją: aistra konditerijai apvertė klaipėdietės gyvenimą

Kultūra

Gabija Grušaitė: apie Stasį Šaltoką, būsimą knygą ir Marcelio Prousto įkvėpimą

Aktualu

Besikeičiantis profesinis mokymas: daugiau prestižo, lankstumo ir mobilumo

Mokslas.IT

„Facebook“ patobulino „Messenger“: neabejotinai sukels naują pasipiktinimų bangą

Sportas

Netikėtų H grupės lyderių akistatoje – rezultatyvios lygiosios

Gyvenimas

Dėl meilės mylimą miestą ir karjerą palikusi Toma: „Iš to šulinio dabar geriu iki dugno“

Savaitės Lietuvos įvykiai – 15min fotografų kadruose (2018 m. birželio 18 – birželio 24 d.)

Pasaulis kišenėje

Kolumbas atrado Ameriką, o aš – Ruandą

Vardai

Aktorės karjeros pabaiga su trenksmu: hercogienė Meghan gali laimėti „Emmy“

Kultūra

15min rekomenduoja: kokių renginių nepraleisti kitą savaitę?

Aktualu

R.T.Erdoganas pirmauja Turkijos prezidento rinkimuose

Sportas

Pakoregavo futbolo metraštį: pabirę anglų įvarčiai atnešė virtinę rekordų

Vardai

Beyonce ir Jay-Z dukra išvydusi erotišką tėvų klipą nežinojo kur dėtis: jos reakcija tapo interneto hitu

Vardai

Po pusmečio draugystės Monika Marija kartu su mylimuoju išsitatuiravo dopaminą

Gyvenimas

9 moksliniai įrodymai, kad tėvystė daro įtaką jūsų finansinei sėkmei

Mokslas.IT

„Downward Spiral: Horus Station“: kas norėtų šaltibarščių kosminėje stotyje?

Vardai

Idėjos savaitgaliui

Video

Maudymosi kostiumėlių tendencijos

Pinigai mano ateičiai

30 geriausių restoranų

Remontas be nervų

Sveikata

Svajonių virtuvė

Parašykite atsiliepimą apie 15min