Dabar populiaru
Publikuota: 2014 spalio 1d. 10:25

Europą gluminusį įspūdingo masto sukčiavimo būdą sustabdė Lietuvos kriminalistai

Surasti įkalčiai
LKPB nuotr. / Surasti įkalčiai

Viskas prasidėjo nuo Lietuvos kriminalinės policijos biure (toliau – LKPB) 2013 m. lapkritį gauto nieko išskirtinio nežadančio banko pranešimo, kad iš užsienio kompanijos Vengrijoje į Lietuvos įmonę galimai neteisėtai pervesta beveik 1 mln. litų. Tačiau netrukus gauta žinia, kad beveik 2 mln. litų neteko ir Švedijos įmonė. LKPB pareigūnai susidomėjo ir įsigilinę į įvykio aplinkybes apčiuopė pasauliniu mastu veikiančią nusikalstamą grupuotę, kurios nariai vykdo itin didelės vertės stambių verslo kompanijų turto grobimus visoje Europoje. Po intensyvių parengiamųjų ikiteisminio tyrimo veiksmų, LKPB pareigūnai sulaikė tris Lietuvos Respublikos ir Izraelio piliečius.

LKPB pareigūnų dėka buvo įžvelgtos sudėtingos tarptautinių nusikaltimų schemos.

Įtariama, kad Izraelio piliečiai, taip pat asmenys iš Honkongo, Kinijos ir kitų valstybių, subūrę gerai organizuotą grupę, nuo 2013 m. kovo mėn. Europoje apgaulės būdu organizavo stambių piniginių lėšų, Europos Sąjungoje veikiančių verslo kompanijų, įgijimą, pasakojama LKPB atstovų trečiadienį paviešintame pranešime.

Tiriamus nusikaltimus vykdę asmenys įsigydavo bendroves, panaudodami kitų asmenų – užsieniečių – asmens duomenis ir atidarydavo bankuose sąskaitas, taip pasirengdami legalizuoti pagrobtas pinigines lėšas. Grupuotės nariai susisiekdavo su Europos Sąjungos valstybėse veikiančiomis didelėmis kompanijomis, kurių atžvilgiu naudodavo išradingas manipuliacines technologijas, taip sukurdami neva egzistuojančią prievolę įvykdyti stambų mokėjimą, kuris ir būdavo įvykdomas.

VIDEO: Sukčių sulaikymas

Tiriama, kaip įžūliai veikianti asmenų grupė apgaulės būdu iš Švedijoje, Ispanijoje, Šveicarijoje, Prancūzijoje, Vengrijoje veikiančių stambių verslo kompanijų pagrobė didelės vertės pinigines lėšas. Nusikalstamu būdu įgytų piniginių lėšų suma, keliavusi vien per Lietuvos finansų institucijas, viršija 10 mln. litų.

Tarptautiniu mastu veikiančios organizuotos nusikalstamos grupuotės nariai įtariami sukčiavimu, nusikalstamu būdu įgyto turto legalizavimu, dokumentų klastojimu bei įmonių, naudojamų neteisėtai veiklai nuslėpti, steigimu. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas už šiuos nusikaltimus numato aukščiausią laisvės atėmimo bausmę iki aštuonerių metų. 

Ikiteisminį tyrimą atlieka Lietuvos kriminalinės policijos biuras. Tyrimą kontroliuoja ir jam vadovauja LR generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokurorai.

Lietuvos kriminalinės policijos biuras atkreipia verslo bendruomenės dėmesį į tai, kad tobulos komunikavimo technologijos, greitas piniginių srautų valdymas tarnauja ne vien verslui vystyti. Deja, šiuos procesus yra gerai įvaldę ir nusikaltėliai, kurie meistriškai geba tuo naudotis piktiems kėslams, be kita ko, ir prisistatyti užšifruota tapatybe bei pastarąją keisti. 

Tokia apgaulės schema Europoje itin sparčiai plinta, atnešdama milžinišką žalą. Tokie tyrimai sudėtingi dėl nusikalstamos schemos sudėtingumo ir išsklaidymo po visą pasaulį. Nusikalstamas veiksmas atliekamas pakankamai greitai. Tai verčia telktis visas Europos teisėsaugos institucijas, pamatyti, kiek veiksmingai jos gali bendradarbiauti tarpusavyje ir geba perprasti tai, kaip veikia nusikaltėliai. Tyrimą atliekantys LKPB pareigūnai dėl labiausiai pasistūmėto į priekį tyrimo ir gebėjimo pamatyti bei atskleisti nusikalstamos grupės Lietuvoje padarytus nusikaltimus, yra kviečiami į Europos teisėsaugos įstaigas pasidalinti patirtimi ir perteikti savo įdirbį.

Pažymėkite klaidą tekste pele, paspaudę kairįjį pelės klavišą
Pranešti klaidą

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Naujienos

Interviu Sportas

Tarp rusų ir turkų pažadų įstrigęs V.Lekevičius prakalbo apie atsisveikinimą su „Atlantu“

Aktualu

Rasistinę užuominą paleidusi europarlamentarė Laima Andrikienė spruko į krūmus: minčių kyla įvairių

Aktualu

Pensininkus užrūstinusi Rusijos valdžia atkakliai stumia pensijų reformos buldozerį

Aktualu

Edwardas Lucasas: D.Trumpo diplomatinis vojažas verčia susimąstyti apie priemones Vakarams apsaugoti

Aktualu

Vilniaus pataisos namuose telefonų negavę kaliniai bandė kelti maištą

24sek

Kodėl „Vytautas“ išgaravo iš Prienų klubo pavadinimo?

Aktualu

Tenenių seniūnės namuose – naminukės fabrikėlis: Šilalės meras lieps pasiaiškinti

Gyvenimas

Gyvena trijų sodybų kaime iš 157 eurų pensijos ir nesiskundžia

Pasaulis kišenėje

Išrikiavo geriausias pasaulio avialinijas: iš TOP20 Lietuvoje skrydžius vykdo trys

Vardai

Policija prašo pagalbos: į tėvynę grįžusi prapuolė buvusi „Olialia pupytė“ Sandra Grafinina

Tobias Asser darbuose – žvilgsnis į kosmosą ir žmonių paliktus pėdsakus jame

Aktualu

Sostinėje gyvenantį ekvadorietį mušę vyrai šaukė „Lietuva – lietuviams!“

Verslas

Jūrų krovos kompanijų asociacijos prezidentas: apie algas Klaipėdos uoste geriau nekalbėti

Aktualu

Lietuvis respublikonas S.Anužis teisinasi dėl nuotraukos su įtariama rusų šnipe

24sek

Šarūnas Jasikevičius surado kuo pakeisti Darių Songailą

Vardai

Gatvėje smurtavusiai bokso čempionei K.Kazarian – teismo smūgiai: apribota laisvė, priteista žala

Vardai

Gerbėjų įvertintas I.Kazlauskaitės ir Ironvyto himnas antrąkart atidarė Palangos 1006 km lenktynes

Pasaulis kišenėje

Lietuvių rytas JAV: į namus įsmukę trys meškiukai iškraustė šaldytuvą

Verslas

„Sodra“ tuština gyventojų sąskaitas: skolą už PSD gali nuskaityti be asmeninio perspėjimo

Verslas

Palangos kantrybė trūko – apribojo naktinę alkoholio prekybą „Laukinių vakarų salūne“

Naujienos

Interviu Sportas

Tarp rusų ir turkų pažadų įstrigęs V.Lekevičius prakalbo apie atsisveikinimą su „Atlantu“

Aktualu

Rasistinę užuominą paleidusi europarlamentarė Laima Andrikienė spruko į krūmus: minčių kyla įvairių

Aktualu

Pensininkus užrūstinusi Rusijos valdžia atkakliai stumia pensijų reformos buldozerį

Gazas

Sprinto rungtį Palangos Vytauto gatvėje laimėjo „Porsche Cayman GT4 Clubsport“

Aktualu

Vilniaus pataisos namuose telefonų negavę kaliniai bandė kelti maištą

24sek

Kodėl „Vytautas“ išgaravo iš Prienų klubo pavadinimo?

Aktualu

Edwardas Lucasas: D.Trumpo diplomatinis vojažas verčia susimąstyti apie priemones Vakarams apsaugoti

Aktualu

Tenenių seniūnės namuose – naminukės fabrikėlis: Šilalės meras lieps pasiaiškinti

Gyvenimas

Gyvena trijų sodybų kaime iš 157 eurų pensijos ir nesiskundžia

Pasaulis kišenėje

Išrikiavo geriausias pasaulio avialinijas: iš TOP20 Lietuvoje skrydžius vykdo trys

Tobias Asser darbuose – žvilgsnis į kosmosą ir žmonių paliktus pėdsakus jame

Vardai

Policija prašo pagalbos: į tėvynę grįžusi prapuolė buvusi „Olialia pupytė“ Sandra Grafinina

Aktualu

Sostinėje gyvenantį ekvadorietį mušę vyrai šaukė „Lietuva – lietuviams!“

Verslas

Jūrų krovos kompanijų asociacijos prezidentas: apie algas Klaipėdos uoste geriau nekalbėti

Aktualu

Lietuvis respublikonas S.Anužis teisinasi dėl nuotraukos su įtariama rusų šnipe

Vardai

Gatvėje smurtavusiai bokso čempionei K.Kazarian – teismo smūgiai: apribota laisvė, priteista žala

Vardai

Gerbėjų įvertintas I.Kazlauskaitės ir Ironvyto himnas antrąkart atidarė Palangos 1006 km lenktynes

Pasaulis kišenėje

Lietuvių rytas JAV: į namus įsmukę trys meškiukai iškraustė šaldytuvą

24sek

Šarūnas Jasikevičius surado kuo pakeisti Darių Songailą

Verslas

„Sodra“ tuština gyventojų sąskaitas: skolą už PSD gali nuskaityti be asmeninio perspėjimo

Vardai

Idėjos savaitgaliui

Išmanus kaimas

Festivalis „Galapagai”

Parašykite atsiliepimą apie 15min