Dabar populiaru

Naujausios

Publikuota: 2009 kovo 19d. 11:22

FNTT šalies kazino nustatė terorizmo finansavimo prevencijos reikalavimų pažeidimų

Kazino
Sauliaus Žiūros/BFL nuotr. / Kazino

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba praneša,kad patikrinusi, kaip kazino laikosi įstatymų, numatančių pinigų plovimo prevenciją ir kelių terorizmo finansavimui užkirtimo, nustatė daugybę pažeidimų.

FNTT pranešime rašoma, kad atsižvelgiant į didėjančią pinigų plovimo bei teroristų finansavimo grėsmę bei vadovaujantis tarptautinių organizacijų reikalavimais, Lietuvos Respublikos Seimas bei Vyriausybė priėmė nemažai teisės aktų, reikalaujančių, kad privatūs subjektai sugriežtų klientų bei jų vykdomų operacijų identifikavimą. Siekiant sumažinti pinigų plovimo riziką, azartinius lošimus organizuojančios bendrovės buvo įpareigotos vykdyti visų įeinančių bei keičiančių pinigus į žetonus klientų identifikavimą.

Gavę informacijos, kad atskiri ūkio subjektai aplaidžiai vykdo nurodytus reikalavimus, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai atliko pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo patikrinimą kazino, veikiančiuose Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Patikrinimuose dalyvavo ir Valstybinės lošimų priežiūros komisijos atstovai. Bendros operacijos metu buvo nustatyta nemažai Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų.

Bene daugiausia pažeidimų nustatyta Šiauliuose veikiančiame kazino. FNTT Šiaulių apskrities skyriaus pareigūnai tikrinimo metu nerado privalomų registrų, kuriuose turi būti fiksuojamos klientų piniginės operacijos. Taip pat ši bendrovė nepaskyrė jokio darbuotojo, kuris organizuotų įstatyme nustatytų priemonių įgyvendinimą ir palaikytų ryšius su FNTT, kaip to reikalauja Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas.

Vilniuje veikiančiuose kazino FNTT pareigūnai išaiškino, kad žurnaluose registruojami ne visi lošėjai, pinigus keičiantys į žetonus arba atvirkščiai. Konstitucijos prospekte veikiančiame kazino lošėjų registracija apskritai nevykdoma, o kazino, esantys Antakalnio ir Sodų gatvėse, tokį įstatymo įpareigojimą vykdo tik nuo šių metų vasario mėnesio pradžios. Be to, Vilniuje veikiantys lošimų namai registruoja ne visus, o tik stambesnes pinigų sumas keičiančius klientus.

Iš visų tikrintų kazino tik viename iš jų nebuvo nustatyta Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo įstatymo įgyvendinimo pažeidimų.

Atsakomybė už pinigų plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos pažeidimus nustatyta Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse., tačiau šių priemonių įgyvendinimą tikrina ir specialūs tarptautiniai ekspertai, kurie, nustatę tarptautinių reikalavimų neatitikimų ar prieštaravimų, gali informuoti Europos Tarybą.

Pažymėkite klaidą tekste pele, prispaudę kairijį pelės klavišą
Pranešti klaidą

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Naujienos

Aktualu

Dėl ryšių su V.Putinu kenčiantis R.Abramovičius: nuo Čiukotkos gubernatoriaus iki „Chelsea“ savininko

Pasaulis kišenėje

Pėsčiomis po pelkę: ar galima prasmegti ir ką galima pamatyti Čepkelių raistyne

Vardai

Už smurtą gatvėje teisiama boksininkė K.Kazarian: „Liudytojas meluoja, nes nesutikau būti jo meiluže“

Gazas

„Consumer Reports“ bandymas atskleidė didžiausią „Tesla Model 3“ problemą

„Ginčas“: Šaro ateitis Kaune ir „Žalgirio“ bėgimas nuo praeities košmaro

Aktualu

Švedijoje platinama instrukcija, kaip pasirengti karui

Vardai

Princo Harry kalbą tėvo 70-ojo gimtadienio proga nutraukė bitė: juoko nesulaikė ir žmona Meghan

Menininkas Italijoje kuria „Fiat 500“ skulptūrą iš marmuro

Aktualu

Paskutinė senatoriaus Johno McCaino kova

24sek

Eurolygą laimėjusio „Lietuvos ryto“ nepilnamečiai lyderiai įkliuvo vartoję alkoholį

Aktualu

Rusų kultūros šventę Vilniuje oficialiai globos sostinės savivaldybė

Gyvenimas

Indoneziją pamilęs Edgaras – apie pilotę žmoną, priimtą islamą, vietos mafiją ir nusipirktus vaikus

Gyvenimas

Renginių dekoratorė I.Norvaišaitė: „Karališkųjų vestuvių floristė užkėlė aukštą kartelę“

15min recenzija Kultūra

Knygos recenzija. „Be penkių pasaulio pradžia“ – ciniškas M.P.E.Martynenko žvilgsnis į pasaulį

Kultūra

Rašytoja ir vertėja Dalia Staponkutė: „Lietuvių literatūra graikams aktuali“

Verslas

Palangos verslininkai skundžiasi dar neprasidėjus sezonui: neranda darbuotojų

Vardai

Karališkų vestuvių svečiai „eBay“ aukcione parduoda šventėje gautas dovanas: kaina kyla tūkstančiais

Pasaulis kišenėje

Naujutėlaitis milžinas už 625 milijonus: į Klaipėdą atplaukė ką tik pakrikštytas kruizinis laivas

24sek

„Neptūnas“ ketvirtfinalio seriją galingai baigė Pasvalyje, bet prarado T.Delininkaitį

Gazas

Pigus vandenilis buvo melagingas pažadas, bet dabar galima tikėtis proveržio

Naujienos

Aktualu

Dėl ryšių su V.Putinu kenčiantis R.Abramovičius: nuo Čiukotkos gubernatoriaus iki „Chelsea“ savininko

Pasaulis kišenėje

Pėsčiomis po pelkę: ar galima prasmegti ir ką galima pamatyti Čepkelių raistyne

Vardai

Už smurtą gatvėje teisiama boksininkė K.Kazarian: „Liudytojas meluoja, nes nesutikau būti jo meiluže“

Gazas

„Consumer Reports“ bandymas atskleidė didžiausią „Tesla Model 3“ problemą

„Ginčas“: Šaro ateitis Kaune ir „Žalgirio“ bėgimas nuo praeities košmaro

Aktualu

Švedijoje platinama instrukcija, kaip pasirengti karui

Vardai

Princo Harry kalbą tėvo 70-ojo gimtadienio proga nutraukė bitė: juoko nesulaikė ir žmona Meghan

Menininkas Italijoje kuria „Fiat 500“ skulptūrą iš marmuro

Aktualu

Paskutinė senatoriaus Johno McCaino kova

24sek

Eurolygą laimėjusio „Lietuvos ryto“ nepilnamečiai lyderiai įkliuvo vartoję alkoholį

Aktualu

Rusų kultūros šventę Vilniuje oficialiai globos sostinės savivaldybė

Gyvenimas

Indoneziją pamilęs Edgaras – apie pilotę žmoną, priimtą islamą, vietos mafiją ir nusipirktus vaikus

Gyvenimas

Renginių dekoratorė I.Norvaišaitė: „Karališkųjų vestuvių floristė užkėlė aukštą kartelę“

15min recenzija Kultūra

Knygos recenzija. „Be penkių pasaulio pradžia“ – ciniškas M.P.E.Martynenko žvilgsnis į pasaulį

Kultūra

Rašytoja ir vertėja Dalia Staponkutė: „Lietuvių literatūra graikams aktuali“

Verslas

Palangos verslininkai skundžiasi dar neprasidėjus sezonui: neranda darbuotojų

Vardai

Karališkų vestuvių svečiai „eBay“ aukcione parduoda šventėje gautas dovanas: kaina kyla tūkstančiais

Pasaulis kišenėje

Naujutėlaitis milžinas už 625 milijonus: į Klaipėdą atplaukė ką tik pakrikštytas kruizinis laivas

24sek

„Neptūnas“ ketvirtfinalio seriją galingai baigė Pasvalyje, bet prarado T.Delininkaitį

Gazas

Pigus vandenilis buvo melagingas pažadas, bet dabar galima tikėtis proveržio

Žinau, ką renkuosi

Metas rinktis

Maistas

Laikas griliui

Išlaikyk atostogų ritmą

Melga

Sveikata

Automobilių švaros centras AINAVA

Ryškiems įvarčiams

Pasaulis kišenėje

Sulčių nauda

Daugiau skonio

Naujas regėjimas

Unicef vaikų bėgimas „Už kiekvieną vaiką“

Renginių gidas

Parašykite atsiliepimą apie 15min