Kaip rašoma FNTT pranešime, ikiteisminio tyrimo, kurį atliekant buvo bendradarbiauta su Valstybine mokesčių inspekcija, metu nustatyta, kad trijų Kaune esančių bendrovių vadovas per trejus metus išlaidų turėjo daugiau nei gavo pajamų.
Kaunietis daugiau nei 500 tūkst. litų grynųjų pinigų dalinai mėgino pagrįsti paskolų lapeliais, gautais iš savo vadovaujamų statybų, draudimo ir elektros gamyba užsiimančių bendrovių darbuotojų ir draugų. Tačiau FNTT Kauno apygardos valdybos tyrėjai surinko pakankamai duomenų, kad verslininkui skolinę asmenys neturėjo tokių lėšų.
Vienam iš fiktyvių paskolų raštelių autorių pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl melagingų parodymų ir dokumentų klastojimo.
Baigta baudžiamoji byla perduota Kauno apylinkės teismui.
Baudžiamasis kodeksas nustato, kad asmuo, turėjęs nuosavybės teise didesnį negu 500 MGL vertės turtą, kuris negalėjo būti įgytas teisėtomis pajamomis, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
