Dabar populiaru
Publikuota: 2015 vasario 18d. 11:35

FNTT tyrėjai sulaikė Estijos pilietį, bandžiusį legalizuoti 200 tūkst. eurų

Eurai
FNTT nuotr. / Eurai

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Vilniaus apygardos valdybos tyrėjai atskleidė dar vieną vadinamąjį socialinės inžinerijos sukčiavimo atvejį ir sulaikė Estijos pilietį, kuris kartu su bendrininkais Lietuvos sostinėje mėgino legalizuoti apgaule gautus 180 900 eurų.

Tyrimo duomenimis, šių metų pradžioje bendrininkų grupės, kurioje yra ir užsienio valstybių piliečių, apgauta Jungtinės Karalystės kompanija į Lietuvoje registruotos įmonės sąskaitą pervedė 180 900 eurų (624 105 Lt).

VIDEO: Vilniuje estas bandė legalizuoti beveik 200 tūkst. eurų

FNTT pareigūnai nustatė, kad Lietuvoje registruotos bendrovės akcijų turi ir jai vadovauja Estijos Respublikos pilietis, kuris jau anksčiau buvo teistas Estijoje. Vilniuje registruota bendrovė realiai jokios veiklos nevykdo, neturi nei patalpų, nei darbuotojų, nemoka jokių mokesčių. FNTT Vilniaus apygardos valdybos tyrėjai iš Jungtinės Karalystės vieno banko operatyviai gavo patvirtinančius duomenis, kad šimtatūkstantinė pinigų suma, pervesta į Lietuva, buvo atlikta apgaule ir neteisėtai.

Operacijos metu FNTT Vilniaus apygardos valdybos tyrėjai sulaikė Estijos pilietį, mėginusį išsigryninti apgaule gautą didelę pinigų sumą. Kratų metu buvo rasta ir paimta 15 tūkst. eurų grynaisiais pinigais, banko išduotų atpažinimo priemonių bei užsienio valstybių bankų mokėjimo kortelės.

Siekiant užkirsti kelią pinigų legalizavimui, visoms piniginėms lėšoms – 180 900 eurų laikinai pritaikytas nuosavybės teisių apribojimas. Sulaikytam Estijos piliečiui pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo ir nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo. Užtikrinant neatidėliotinų proceso veiksmų atlikimą, Vilniaus m. apylinkės teismo sprendimu Estijos piliečiui skirta kardomoji priemonė – suėmimas 3 mėnesiams.

Kratų metu buvo rasta ir paimta 15 tūkst. eurų grynaisiais pinigais, banko išduotų atpažinimo priemonių bei užsienio valstybių bankų mokėjimo kortelės.

Tęsiant šį ikiteisminį tyrimą aiškėja ir kitos galimos Estijos piliečio vadovaujamos bendrovės įvykdytos nusikalstamos veikos. Jau nustatyta, kad Estijos piliečio valdoma bendrovė 2014 metais iš vienos Vokietijoje veikiančios įmonės įsigijo prekių už daugiau kaip 2 mln. eurų, tačiau jų pirkimai ir pardavimai nebuvo deklaruoti ir nuo šių sandorių nesumokėti jokie mokesčiai.

FNTT Vilniaus apygardos valdyboje ikiteisminis tyrimas dėl socialinio inžinerinio sukčiavimo tęsiamas. Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūra.

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Naujienos

Vardai

Tarptautine afera apkaltintas šokėjas Andrius Kandelis neteko licencijos: prasideda teismai

15min iš Argentinos Aktualu

Užrašai iš Lietuvos Argentinoje (III): Maironio poeziją mėgstančios močiutės Anos nostalgija Lietuvai

Interviu Kultūra

Fotografė Gabrielė Vingraitė: apie kitokias erdves ir iš vienatvės gimusį projektą

Aktualu

Kauno rajone nukritus lėktuvui nukentėjo juo skridę lietuvis ir anglas

Gazas

Beprotiška, chaotiška „Formulė 1“ Vokietijoje: S.Vettelis paslydo ant lietaus lašo, L.Hamiltonas sukūrė stebuklą

Vardai

Lauros ir Šarūno Mazalų dukrą pakrikštijo kunigas A.Toliatas: šventas vardas – prosenelės garbei

Konkursas Gyvenimas

Konkurso „Mano kiemas“ dalyviai iš Skuodo: „Šį grožį sukūrė mokiniai ir mokytojai“

Verslas

Naujasis britų „Brexit“ sekretorius grasina neapmokėti pasitraukimo iš ES sąskaitos

Pasaulis kišenėje

Nešventos Šventosios paslaptys: švedų išdavystė, kontrabanda ir „šis bei tas“

24sek

G.Popovičius apie permainas „Spurs“ komandoje: „Negalėčiau būti labiau patenkintas“

Aktualu

Vilniuje eilės darželiuose dar laukia beveik 2 tūkst. vaikų

Sportas

Sporto psichologija ir ne tik: patarimai, padėsiantys siekti pergalių ir tikslų

Vardai

Karolina Meschino vėl džiaugiasi meile: nauja jos simpatija – reperis Remigijus

Verslas

„Garantuotas“ verslas nuo nulio: nuostoliai – naivuoliams, o sukčiams – komisiniai

Gyvenimas

Unikalų aksesuarą sukūrusi R.Piekurienė: „Vyrai tvirtina, kad dabar dėl grožio jiems nereikia kentėti“

Maistas

Prancūzijos virėjų mokytojas: gerbkime produktą ir būkime paprasti

Vardai

Išskirtinis Jono Valančiūno stilius: Palangos lenktynėms pasipuošė kailinėmis šlepetėmis už 940 eurų

Aktualu

Antanas Mockus Kolumbijos Kongrese inauguracinės sesijos metu parodė užpakalį

Aktualu

Abortas – nesibaigiantis širdies skausmas ar gyvenimą gelbstintis pasirinkimas?

24sek

Lietuvos 20-mečiai krepšininkai Europos čempionate finišavo devinti

Naujienos

Vardai

Tarptautine afera apkaltintas šokėjas Andrius Kandelis neteko licencijos: prasideda teismai

Gyvenimas

Nėščiųjų akis fotografuojanti Vaida: pagimdžiusios moters žvilgsnyje atsiveria gelmė

Aktualu

Kauno rajone nukritus lėktuvui nukentėjo juo skridę lietuvis ir anglas

Interviu Kultūra

Fotografė Gabrielė Vingraitė: apie kitokias erdves ir iš vienatvės gimusį projektą

15min iš Argentinos Aktualu

Užrašai iš Lietuvos Argentinoje (III): Maironio poeziją mėgstančios močiutės Anos nostalgija Lietuvai

Kultūra

15min rekomenduoja: kokių renginių nepraleisti kitą savaitę?

Gazas

Beprotiška, chaotiška „Formulė 1“ Vokietijoje: S.Vettelis paslydo ant lietaus lašo, L.Hamiltonas sukūrė stebuklą

Vardai

Lauros ir Šarūno Mazalų dukrą pakrikštijo kunigas A.Toliatas: šventas vardas – prosenelės garbei

Konkursas Gyvenimas

Konkurso „Mano kiemas“ dalyviai iš Skuodo: „Šį grožį sukūrė mokiniai ir mokytojai“

Verslas

Naujasis britų „Brexit“ sekretorius grasina neapmokėti pasitraukimo iš ES sąskaitos

Pasaulis kišenėje

Nešventos Šventosios paslaptys: švedų išdavystė, kontrabanda ir „šis bei tas“

24sek

G.Popovičius apie permainas „Spurs“ komandoje: „Negalėčiau būti labiau patenkintas“

Sportas

Sporto psichologija ir ne tik: patarimai, padėsiantys siekti pergalių ir tikslų

Vardai

Karolina Meschino vėl džiaugiasi meile: nauja jos simpatija – reperis Remigijus

Verslas

„Garantuotas“ verslas nuo nulio: nuostoliai – naivuoliams, o sukčiams – komisiniai

Maistas

Prancūzijos virėjų mokytojas: gerbkime produktą ir būkime paprasti

Vardai

Išskirtinis Jono Valančiūno stilius: Palangos lenktynėms pasipuošė kailinėmis šlepetėmis už 940 eurų

Aktualu

Vilniuje eilės darželiuose dar laukia beveik 2 tūkst. vaikų

Gyvenimas

Unikalų aksesuarą sukūrusi R.Piekurienė: „Vyrai tvirtina, kad dabar dėl grožio jiems nereikia kentėti“

Verslas

Siūlymui didinti vaiko priežiūros išmokas – kritika

Vardai

Idėjos savaitgaliui

Išmanus kaimas

Festivalis „Galapagai”

Parašykite atsiliepimą apie 15min