Dabar populiaru
Publikuota: 2015 sausio 23d. 12:58

Išradingai veikusios organizuotos tarptautinės sukčių grupės byla – jau Vilniaus teisme

Sulaikyta kontrabanda
MKT nuotr. / Asociatyvinė iliustracija: sukčiai apgaule išvengė atsiskaitymo su šešiolika Lietuvos ir kitų šalių įmonių už šių suteiktas krovinių pervežimo paslaugas už beveik 145 tūkst. eurų.

Vilniaus miesto apylinkės teismą pasiekė baudžiamoji byla, kurioje vienuolika organizuota grupe veikusių asmenų kaltinami sukčiavimu krovinių pervežimo srityje, apgaulingu apskaitos tvarkymu, vadovavimu įmonėms, naudojamoms neteisėtai veiklai nuslėpti, dokumentų klastojimu ir jų panaudojimu.

Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Pirmojo skyriaus prokurorė R.Mačiulaitienė, vadovavusi šiam tyrimui, daugiau kaip 250 lapų kaltinamajame akte pažymi, kad organizuotos grupės nariai per dvi kontroliuojamas ir realios ūkinės veiklos nevykdančias įmones gavo užsakymus pervežti krovinius, tačiau pasinaudodami trečios – taip pat fiktyvios įmonės vardu, krovinius užsakė pervežti kitoms Lietuvos, Rusijos, Baltarusijos įmonėms. Pastarosios įmonės direktore buvo įregistruota tuo metu nakvynės namuose gyvenusi asociali moteris. Įmonėms atlikus užsakytus krovinių pervežimus, o krovinių pervežimo užsakovams už tai atsiskaičius su minėtomis dvejomis nusikalstamos grupuotės narių valdomomis įmonėmis, pastarųjų sąskaitose gauti pinigai nedelsiant būdavo išgryninami ir padalinami tarp organizuotos grupės narių.

Pažymėtina tai, kad šioje byloje kaltinami asmenys veikė gerai organizuotoje grupėje, kuriai vadovavo net trys organizatoriai, pasiskirstę atsakomybę už atskiras nusikalstamos veiklos sritis.

Ikiteisminį tyrimą atlikę Vilniaus apskrities VPK Kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai nustatė, kad organizuotos grupuotės nariai, siekdami būti neatpažinti, dėl užsakymų pervežti krovinius sudarymo su nukentėjusių įmonių atstovais, bendravo tik telefonu, elektroniniu paštu, faksu, ar „skype“ programa, prisistatydami svetimais vardais. Važtaraščiams ir kitai korespondencijai gauti įmonės, kurios vardu buvo užsakomos krovinių pervežimo paslaugos, buveinės adresas buvo įregistruotas kitoje vietoje. Siekdami užmaskuoti sukčiavimą bei visiškai išvengti prievolės atsiskaityti už atliktus krovinių pervežimus, organizuotos grupės nariai naudojosi kitų šalių įmonių ir jų vadovų duomenis bei rekvizitais.

Nukentėjusių įmonių civiliniams ieškiniams užtikrinti laikinai apribotos įtariamųjų nuosavybės teisės į jiems priklausantį daugiau kaip 170 tūkst. eurų vertės nekilnojamąjį turtą.

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, organizuota grupuotė sukčiavimui ruošėsi daugiau kaip du mėnesius, tačiau veikė vos tris – nuo 2010 metų gegužės iki liepos. Per šį laikotarpį sukčiai apgaule išvengė atsiskaitymo su šešiolika Lietuvos ir kitų šalių įmonių už šių suteiktas krovinių pervežimo paslaugas už beveik 145 tūkst. eurų (500 tūkst. litų) sumą.

Pasak Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Pirmojo skyriaus vyriausiojo prokuroro A.Dzikaro, šiems organizuotiems nusikaltimams atskleisti prireikė itin didelių tarpusavyje koordinuotų prokurorų bei ekonominės policijos tyrėjų pastangų. Ieškant nusikalstamų veikų įkalčių atlikta daugiau kaip 30 kratų, išanalizuota itin daug telefoninių pokalbių.

Nukentėjusių įmonių civiliniams ieškiniams užtikrinti laikinai apribotos įtariamųjų nuosavybės teisės į jiems priklausantį daugiau kaip 170 tūkst. eurų (600 tūkst. litų) vertės nekilnojamąjį turtą.

Paminėtina, kad du šios organizuotos grupės kaltinamieji kaltinami dar vienu sukčiavimu, įvykdytu 2009 m. pavasarį taip pat krovinių pervežimo srityje, tik paprastesne schema, nuo kurio nukentėjo keturios įmonės, už suteiktas krovinių pervežimo paslaugas negavusios atsiskaitymo už beveik 20 tūkst. eurų (70 tūkst. litų) sumą.

Už didelės vertės sukčiavimą gresia laisvės atėmimas iki aštuonerių metų, pažymima Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus atstovų penktadienį paviešintame pranešime.

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Naujienos

Verslas

Paveldosaugininkų staigmena paralyžiavo milijoninį projektą

Aktualu

R.Karbauskis pareikalavo atskleisti, kiek LRT darbuotojų atleisti dėl girtavimo

15min iš Stambulo 24sek

L.Westermannas – apie chaotiškas derybas su „Žalgiriu“ ir Šarą jam sunkią akimirką

Aktualu

R.Karbauskis grasina apkalta P.Urbšiui, VTEK narius ragina atsistatydinti

Sportas

N.Kesmino kirtis apie LFF permainas: „Lavonas pradėjo dvokti“

Aktualu

Mokslininkė: visuomenė turi suvokti, kokia svarbi demokratijai yra žurnalistika

Gazas

Dar viena Kelių eismo taisyklių naujovė: keičiasi svarbi sąvoka

Aktualu

Edwardas Lucasas: Latvijos rinkimų galvosūkis

Aktualu

V.Ušackas piktinasi TS-LKD atvirais rinkimais: vadina juos imitaciniais

Pasaulis kišenėje

„Neregėtos Lietuvos“ autoriaus M.Jovaišos dovana – vaizdo klipas šalies reklamai

Verslas

Apie krizę nutylėjęs Rimantas Šadžius: mano atsistatydinimas nieko nebūtų pakeitęs

24sek

Į Europos taurės metraščius įsirašęs „Ryto“ 18-metis: „To net nesapnuodavau“

Vardai

Spalį Nerijaus Juškos šeimoje – net trys gimtadieniai: „Sūnus pradeda asmeninių pokylių maratoną“

Interviu 24sek

Skrajojantis D.Suttonas – apie iššūkių kupiną savaitę, naują vaidmenį ir būsimą varžovą

Pasaulis kišenėje

Kitokia Čekija: koplyčios iš kaulų, kapinės ir unikalios katakombos

Gazas

„Regitra“ įspėja: neapsigaukite, šalyje padaugėjo sukčiavimo atvejų

Vardai

Monika Šedžiuvienė apie naują meilę: „Po skyrybų mano siela dar drebanti, bet esu labai laiminga“

Maistas

Mišrainės ir salotos su bulvėmis: nuo klasikos su majonezu iki lengvesnių derinių

Verslas

Lietuvos nacionalinis muziejus ketina rekonstruoti restauratorių „namus“

Aktualu

Dėl nedidelės avarijos „Edukologijos žiede“ Vilniuje susidarė didžiulės spūstys

Naujienos

Verslas

Paveldosaugininkų staigmena paralyžiavo milijoninį projektą

Aktualu

R.Karbauskis pareikalavo atskleisti, kiek LRT darbuotojų atleisti dėl girtavimo

15min iš Stambulo 24sek

L.Westermannas – apie chaotiškas derybas su „Žalgiriu“ ir Šarą jam sunkią akimirką

Aktualu

R.Karbauskis grasina apkalta P.Urbšiui, VTEK narius ragina atsistatydinti

Sportas

N.Kesmino kirtis apie LFF permainas: „Lavonas pradėjo dvokti“

Aktualu

Mokslininkė: visuomenė turi suvokti, kokia svarbi demokratijai yra žurnalistika

Aktualu

Edwardas Lucasas: Latvijos rinkimų galvosūkis

Aktualu

V.Ušackas piktinasi TS-LKD atvirais rinkimais: vadina juos imitaciniais

Pasaulis kišenėje

„Neregėtos Lietuvos“ autoriaus M.Jovaišos dovana – vaizdo klipas šalies reklamai

Gazas

Dar viena Kelių eismo taisyklių naujovė: keičiasi svarbi sąvoka

24sek

Su Kauno „Žalgiriu“ sietas Kazys Maksvytis: „Nepuoliau neigti, man gera reklama“

Verslas

Apie krizę nutylėjęs Rimantas Šadžius: mano atsistatydinimas nieko nebūtų pakeitęs

Aktualu

Plungėje sprogus dujų balionui nukentėjo keturi žmonės

Vardai

Spalį Nerijaus Juškos šeimoje – net trys gimtadieniai: „Sūnus pradeda asmeninių pokylių maratoną“

Interviu 24sek

Skrajojantis D.Suttonas – apie iššūkių kupiną savaitę, naują vaidmenį ir būsimą varžovą

Pasaulis kišenėje

Kitokia Čekija: koplyčios iš kaulų, kapinės ir unikalios katakombos

Vardai

Monika Šedžiuvienė apie naują meilę: „Po skyrybų mano siela dar drebanti, bet esu labai laiminga“

Gazas

„Regitra“ įspėja: neapsigaukite, šalyje padaugėjo sukčiavimo atvejų

24sek

Į Europos taurės metraščius įsirašęs „Ryto“ 18-metis: „To net nesapnuodavau“

Maistas

Mišrainės ir salotos su bulvėmis: nuo klasikos su majonezu iki lengvesnių derinių

Gera keliauti kartu

Video

02:30
32:10
01:02

BALTIJOS MAISTO IR GĖRIMŲ PARODA „BAF“ 2018

Įkvėpk daugiau gyvenimo

Nacionalinis sveikatos egzaminas 2018

Parašykite atsiliepimą apie 15min