Dabar populiaru

Naujausios

Publikuota: 2014 rugpjūčio 27d. 13:03

Kauniečiai lobo nelegaliai keisdami valiutą automobilių pirkėjams iš Azijos

Automobilių turgus
Eriko Ovčarenko / 15min nuotr. / FNTT išaiškino neteisėtas valiutos keitimo operacijas Kauno automobilių turguje

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Kauno apygardos valdybos tyrėjai išaiškino nelegalų grynųjų pinigų keitimą organizavusius tris kauniečius,Kratų metu rasta ir paimta iš šešėlinės veiklos gautos įvairios užsienio valiutos, kuri konvertavus sudarytų daugiau nei 650 tūkst. litų.

Įtariamieji neteisėtai keisdavo įvairių užsienio valstybių valiutą Kauno automobilių turgaus prekeiviams, praneša FNTT. 

Visiems trims bendrininkams pareikšti įtarimai dėl neteisėto vertimosi finansine veikla. Atliekamą ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūra.

Surinkta pakankamai duomenų, kad per pastaruosius dvejus metus kaunietis atliko daugiau nei tūkstantį valiutos keitimo operacijų, kurių bendra apyvarta viršijo 200 mln.litų.

Tyrimo duomenimis, formaliai vienoje Kauno bendrovėje vadybininku dirbęs 52-ejų metų kaunietis kartu su dviem bendrininkais automobilių turgavietėje ir kitose miesto vietose, stambiu mastu, neturėdamas įstatymų nustatyta tvarka išduoto leidimo verstis valiutos keitimu, keisdavo dideles pinigų sumas automobilių prekeiviams, atvykusiems iš Rytų valstybių. Išaiškinta, kad įvairią užsienio valiutą kauniečiai keisdavo ir iš Europos automobilius gabenusiems Lietuvos šešėliniams automobilių prekeiviams.

Įtariamųjų asmenų namuose, komercinių bankų nuomojamose saugyklose kratų metu buvo rasti tyrimui reikšmingi užrašai, susiję su valiutos keitimu – vadinamoji juodoji buhalterija. Rasta ir paimta didelė pinigų suma, kas nacionaline valiuta sudarytų daugiau nei 650 tūkst. litų.

Vykdant pinigų plovimo prevencijos priemones nustatyta, kad nusikalstamą veiklą organizavęs kaunietis vertėsi ir tuo, kad tiek Lietuvos, tiek Azijos valstybių automobilių prekeiviams, siekusiems išvengti identifikavimo komerciniuose bankuose, keisdavo jų duodamą užsienio valiutą. Surinkta pakankamai duomenų, kad per pastaruosius dvejus metus kaunietis atliko daugiau nei tūkstantį valiutos keitimo operacijų, kurių bendra apyvarta viršijo 200 mln.litų.

FNTT Kauno apygardos valdybos ir Kauno apygardos prokuratūros atliekamame ikiteisminiame tyrime šiuo metu renkami duomenys apie įtariamųjų ir jų artimųjų giminaičių turimą turtą ar turėtas išlaidas, įtariant juos galimu neteisėtu praturtėjimu.

Vykdydama pinigų plovimo prevencijos priemones, FNTT nuo pavasario išaiškino trečią šešėlinio verslo keityklą.

 

Pažymėkite klaidą tekste pele, prispaudę kairijį pelės klavišą
Pranešti klaidą

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Naujienos

Aktualu

Statybininkę Tatjaną Lietuvos pareigūnai siuntė iš šalies, įforminę ją kaip gruziną Gochą

Verslas

Nerijaus Numavičiaus atstovas apie VSD rašte minimą „Vilniaus prekybą“: politikoje nedalyvavome nei tada, nei dabar

Verslas

Po sudaryto kartelio „Senukams“ Latvijoje pritaikytos apsaugos priemonės

Gyvenimas

Saulės vonios: pavojingiausios valandos ir kaip aprūpinti organizmą vitaminu D

„Ginčas“: Šaro ateitis Kaune ir „Žalgirio“ bėgimas nuo praeities košmaro

Aktualu

Seimo komitetui liudijęs buvęs premjeras G.Kirkilas: „Atsakiau į visus klausimus“

Aktualu

Europos krepšinio čempionatą Lietuvoje rėmę verslininkai pinigų neskaičiavo, bet juos suskaičiavusi specialistė liko nustebinta

Patikrinta 15min Verslas

Tiesa ar melas? Saulius Skvernelis: „Yra abejonių dėl šiukšlių kiekio, ar netapsime jas importuojančia šalimi“

Dėl opiatų krizės JAV vis daugiau moterų atsiduria kalėjimuose

24sek

Geros žinios „Neptūnui“: Tomo Delininkaičio trauma nėra rimta

Kultūra

10 faktų apie pirmąją skaityklą po atviru dangumi „Vilnius skaito“

24sek

Kevinui Pangosui – milijoninis pasiūlymas iš Katalonijos

Gyvenimas

Maitinimas šalies ugdymo įstaigose: geriau tvarkosi tos, kurios gamina pačios

24sek

Kauno „Žalgiris“ jau turi pirmąjį pirkinį naujajam sezonui?

Pasaulis kišenėje

Kelionė į magiškų peizažų šalį – Gruziją: kokių suvenyrų parsivežti?

Aktualu

Dėl milijonus mokesčių mokėtojams kainuosiančios sutarties Vyriausybė sprendė slaptai

Vardai

Iglė ir T.Juodsnukis Barselonos metro stotyje uždainavo B.Adamso „Heaven“: paklausykite dueto

Aktualu

Kelmės rajono pelkėse paklydusi senolė po trijų dienų atrasta iš pasieniečių sraigtasparnio

Aktualu

Aukšto rango Irano kariškis: „JAV neužtektų drąsos mus pulti“

Aktualu

Į patį Vilniaus centrą stirna atplaukė Nerimi – į krantą išlipo išsekusi

Naujienos

Aktualu

Statybininkę Tatjaną Lietuvos pareigūnai siuntė iš šalies, įforminę ją kaip gruziną Gochą

Verslas

Nerijaus Numavičiaus atstovas apie VSD rašte minimą „Vilniaus prekybą“: politikoje nedalyvavome nei tada, nei dabar

Verslas

Po sudaryto kartelio „Senukams“ Latvijoje pritaikytos apsaugos priemonės

Gyvenimas

Saulės vonios: pavojingiausios valandos ir kaip aprūpinti organizmą vitaminu D

„Ginčas“: Šaro ateitis Kaune ir „Žalgirio“ bėgimas nuo praeities košmaro

Aktualu

Seimo komitetui liudijęs buvęs premjeras G.Kirkilas: „Atsakiau į visus klausimus“

Aktualu

Europos krepšinio čempionatą Lietuvoje rėmę verslininkai pinigų neskaičiavo, bet juos suskaičiavusi specialistė liko nustebinta

Patikrinta 15min Verslas

Tiesa ar melas? Saulius Skvernelis: „Yra abejonių dėl šiukšlių kiekio, ar netapsime jas importuojančia šalimi“

Dėl opiatų krizės JAV vis daugiau moterų atsiduria kalėjimuose

24sek

Geros žinios „Neptūnui“: Tomo Delininkaičio trauma nėra rimta

Kultūra

10 faktų apie pirmąją skaityklą po atviru dangumi „Vilnius skaito“

24sek

Kevinui Pangosui – milijoninis pasiūlymas iš Katalonijos

Gyvenimas

Maitinimas šalies ugdymo įstaigose: geriau tvarkosi tos, kurios gamina pačios

24sek

Kauno „Žalgiris“ jau turi pirmąjį pirkinį naujajam sezonui?

Pasaulis kišenėje

Kelionė į magiškų peizažų šalį – Gruziją: kokių suvenyrų parsivežti?

Aktualu

Dėl milijonus mokesčių mokėtojams kainuosiančios sutarties Vyriausybė sprendė slaptai

Vardai

Iglė ir T.Juodsnukis Barselonos metro stotyje uždainavo B.Adamso „Heaven“: paklausykite dueto

Aktualu

Kelmės rajono pelkėse paklydusi senolė po trijų dienų atrasta iš pasieniečių sraigtasparnio

Aktualu

Aukšto rango Irano kariškis: „JAV neužtektų drąsos mus pulti“

Aktualu

Į patį Vilniaus centrą stirna atplaukė Nerimi – į krantą išlipo išsekusi

Žinau, ką renkuosi

Atnaujinkime namus

Metas rinktis

Maistas

Laikas griliui

Išlaikyk atostogų ritmą

Melga

Sveikata

Automobilių švaros centras AINAVA

Ryškiems įvarčiams

Pasaulis kišenėje

Sulčių nauda

Daugiau skonio

Naujas regėjimas

Unicef vaikų bėgimas „Už kiekvieną vaiką“

Renginių gidas

Parašykite atsiliepimą apie 15min