Bendrovėje ne tik direktore, bet buhaltere ir kasininke dirbusi E.M., tvarkydama bendrovės buhalterinę apskaitą, galėjo nekontroliuojamai naudoti pinigines lėšas. Tyrimo metu atskleista, kad kaltinamoji E.M. iš bendrovės sąskaitos į savo asmeninę sąskaitą pervedė ir iš bendrovės kasos paėmė nemažas grynųjų pinigų sumas. Paskaičiuota, kad beveik 300 tūkst. litų bendrovės lėšų vadovė paėmė be jokių dokumentų ir, kaip įtariama, juos pasisavino.
Atlikdami ikiteisminį tyrimą FNTT Kauno apygardos tyrėjai bendradarbiavo su Kauno apskrities VMI specialistais ir išsiaiškino, kad bendrovės direktorė, siekdama išvengti mokesčių, į pridėtinės vertės mokesčio deklaracijas įtraukė melagingus duomenis. Tyrimo metu paskaičiuota, kad neteisingai pateikus duomenis, projektavimu ir teritorijų tvarkymu užsiimanti Kauno bendrovė iš viso nesumokėjo daugiau nei 165 tūkst. litų PVM.
FNTT praneša, kad aiškindamiesi bendrovės šimtatūkstantinių lėšų pasisavinimą, sukčiavimą PVM srityje, FNTT Kauno apygardos tyrėjai atskleidė, kad kelerius metus bendrovės direktorė daliai darbuotojų (dažniausiai užimantiems vadovaujamas pareigas, t. y. projektų, statybų darbų vadovams) be pagrindinio atlyginimo dar mokėjo papildomą darbo užmokestį vokeliuose. Tyrimo metu paskaičiuota, kad 6 darbuotojams iš viso sumokėta daugiau nei 170 tūkst. litų neoficialaus atlyginimo, o didžiąją dalį šios sumos gavo direktorės sutuoktinis, dirbęs žmonos vadovaujamoje bendrovėje.
Baigta baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui. Už įvykdytas nusikalstamas veikas Kauno bendrovėje direktore, buhaltere ir kasininke dirbančiai E.M. gresia laisvės atėmimo bausmė iki 10 metų.
