Dabar populiaru
Pažymėkite klaidą tekste, pele prispaudę kairijį pelės klavišą

Kretingos bedarbių šeimos apyvarta – apie 13 mln. litų per dvejus metus

Pinigai
Tomo Urbelionio/BFL nuotr. / Pinigai
Šaltinis: 15min
0
Skaitysiu vėliau
A A

Po FNTT tyrimo nelegalų banką įsteigusi kretingiškių šeima stos prieš teismą.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdyba kartu su Klaipėdos apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą dėl trijų vienos šeimos narių įsteigtos nelegalios valiutos keityklos, kurioje verslininkams buvo keičiamos stambios grynųjų pinigų sumos, gautos iš šešėlinės veiklos. Paskaičiuota, kad per dvejus metus niekur nedirbančios šeimos nelegalios veiklos apyvarta galėjo siekti apie 13 mln. litų. 

Tyrimo duomenimis, kretingiškių šeimos nariai 56-erių metų tėvas A.D., 54-erių metų motina L.D. ir 28-erių metų jų sūnus M.D. teikė finansines paslaugas – keisdavo asmenims litus į įvairių užsienio valstybių valiutą arba atlikdavo atvirkštinę keitimo procedūrą, nors neturėjo tokiai veiklai vykdyti būtinos licencijos. Kretingiškių šeima nelegalią valiutos keityklą buvo įkūrusi Kretingos centre, anksčiau veikusios valiutos keityklos patalpose, kuriose buvo įrengta signalizacija, stovėjo seifai, pinigų tikrinimo ir skaičiavimo aparatai. Tačiau nelegalios valiutos keityklos paslaugomis galėjo naudotis labai siauras ir patikimas asmenų ratas – šešėlinio verslo atstovai ne tik iš Kretingos, bet ir visos Klaipėdos apskrities.

Tyrimo metu nustatyta, kad šešėlinę valiutos keityklą įsteigęs A.D. teikė ir kitą kredito įstaigų teikiamą paslaugą – suteikdavo paskolas. Tyrimo metu surinkta duomenų, kad per dvejus metus A. D. neteisėtai suteikė įvairiems asmenims paskolų, kurių suma viršija 950 tūkstančių litų. 

Dėl neteisėto vertimosi finansine veikla baigta baudžiamoji byla perduota Kretingos rajono apylinkės teismui. Trims vienos šeimos nariams gresia maksimali laisvės atėmimo bausmė iki dvejų metų.

Komentarai
Pažymėkite klaidą tekste, pele prispaudę kairijį pelės klavišą
Pranešti klaidą

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Daugiau straipsnių nėra
Rodyti senesnius straipsnius
Sužinokite daugiau
Parašykite atsiliepimą apie 15min