Kauniečių ramybę sujaukė ir tikrintojų dėmesį patraukė serija miglotų finansinių operacijų su ofšorine įmone.
Kai 4 milijonų eurų suma pavedimais iškeliavo į užsienį, nauda verslininkams, regis, galėjo būti dviguba: milijonai į jų rankas tikriausiai sugrįžo grynaisiais, o į valstybės kišenę nepateko apie pusę milijono eurų mokesčių.
Tiriant galimą šešėlinį solidžios sumos išgryninimą, prasidėjo kratos ir kitos nemalonios procedūros su pareigūnais. Tyrimo metu tikimasi sužinoti, ar pinigai nebuvo naudojami kyšiams, algų mokėjimui vokeliuose, kitokiems neteisėtiems atsiskaitymams.
Įtariami du asmenys
FNTT tyrėjai, bendradarbiaudami su Valstybine mokesčių inspekcija, išaiškino verslo grupės, užsiimančios prekyba medikamentais, galimą sukčiavimą mokesčiais nuo dividendų. Nustatyta, kad nuo 2013 metų šiai verslo grupei vadovaujantys asmenys, pervedė į lengvatinio apmokestinimo kompanijų banko sąskaitas beveik 4 mln. eurų ir, kaip įtariama, juos išgrynino, taip išvengdami daugiau kaip pusės milijono eurų mokesčių, kurie turėjo būti sumokėti į valstybės biudžetą.
„Kriminalinė Lietuva“ – didžiausią atgarsį 15min portale sulaukusių kriminalinių istorijų ciklas. Tai įvykiai, kurie paliko žymę Lietuvos teisėsaugos istorijoje: savo aplinkybėmis, o kartais ir banaliu brutalumu. Šis tekstas buvo publikuotas 2018-12-20.
