Bylos duomenimis, grupės nariai nukentėjusiems asmenims skambindavo telefonu, prisistatydavo bankų ar telekomunikacijų atstovais, įspėdavo apie tariamas grėsmes jų indėliams arba telefone saugomai informacijai ir nurodydavo, kad su jais susisieks policijos pareigūnas.
Vėliau dažniausiai vaizdo ryšiu prisistatydavo uniformuotas asmuo, apsimetęs policijos pareigūnu, ir nurodydavo išgryninti pinigus bei perduoti atvyksiančiam kurjeriui. Kurjeriu buvo kaltinamasis Baltarusijos pilietis.
Nustatyta, kad nusikalstamos veikos įvykdytos Vilniaus rajone, Marijampolėje, Klaipėdoje, Visagine ir Šilutėje. Nukentėjusiaisiais byloje pripažinti 7 asmenys. Bylos duomenims, apgaule pasisavintos pinigų sumos svyravo nuo 4 300 iki 54 690 eurų. Viena nukentėjusioji iš Šilutės prarado 17 000 eurų.
Baltarusijos piliečiui pareikšti kaltinimai pagal Baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 ir 3 dalis bei 214 straipsnio 1 dalį. Už tai asmeniui gali grėsti laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
