Dabar populiaru

Naujausios

Publikuota: 2016 kovo 1d. 10:43

Nelegalią valiutos keityklą įkūrę klaipėdiečiai stos prieš teismą

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos pareigūnai baigė ikiteisminį tyrimą dėl dviejų šešėlinių valiutos keitėjų. Tyrimo duomenimis, per vienerius metus įtariamieji nelegaliai iškeitė įvairios valiutos grynaisiais pinigais, kurios vertė, konvertavus į eurus, siekia daugiau nei 2,3 mln. eurų.

Ikiteisminio tyrimo metu išaiškinta, kad anksčiau vienoje finansų įstaigoje dirbę klaipėdiečiai, neturėdami valiutos keitimo paslaugoms teikti reikalingos licencijos, keitė litus į užsienio valiutą, užsienio valiutą į litus ir vieną užsienio valiutą į kitą. Nelegalūs valiutos keitėjai veiklą organizavo vadinamosios išvežiojamosios prekybos būdu. Reikalingą kiekį atitinkamos užsienio valstybės valiutos įtariamieji susitardavo pakeisti atvežę ją į kliento namus ar susitikimų įvairiose miesto vietose metu. FNTT Klaipėdos apygardos valdybos tyrėjai išaiškino, kad nelegalių valiutos keitėjų klientais buvo tapę ir šešėliniai uostamiesčio verslininkai, teikiantys pervežimo paslaugas iš Skandinavijos, Didžiosios Britanijos ir kitų valstybių.

FNTT nuotr./Pas nelegalius valiutos keitėjus aptikti pinigai.
FNTT nuotr./Pas nelegalius valiutos keitėjus aptikti pinigai.

FNTT Klaipėdos apygardos valdybos tyrėjai nustatė, kad per metus vienas nelegalios išvežiojamosios valiutos keitėjas įvairia užsienio valiuta pakeitė daugiau nei 1,4 mln. eurų, o kitas – daugiau nei 900 tūkst. eurų.

Tyrimo metu, atlikus abiejų valiutos keitėjų ir jų šeimos narių ūkinį finansinį tyrimą, nustatyta, kad jie negali pagrįsti savo turto teisėtai gautomis pajamomis. Siekiant išplėstinio turto konfiskavimo, abiejų asmenų turimam turtui – piniginėms lėšoms, nekilnojamajam turtui ir prabangiai transporto priemonei – pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės.

Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jį kontroliavo Klaipėdos apygardos prokuratūra. Baigta baudžiamoji byla perduota nagrinėti Klaipėdos miesto apylinkės teismui. Už nelegaliai ir dideliu mastu keistą valiutą klaipėdiečiams gresia maksimali bausmė – laisvės atėmimas iki dvejų metų.

FNTT nuotr./Pas nelegalius valiutos keitėjus aptikti pinigai.
FNTT nuotr./Pas nelegalius valiutos keitėjus aptikti pinigai.

 

Pažymėkite klaidą tekste pele, paspaudę kairįjį pelės klavišą
Pranešti klaidą

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Naujienos

Interviu 24sek

Jonas Valančiūnas – apie Šarą NBA, pagautą ryklį ir kodėl sveikino „Žalgirį“

Sportas

Pasaulio čempionatas – Rusijos rinktinė traiško Egiptą

Gyvenimas

Klimatologas: ar po 20 metų vis dar turėsime pajūrį ir ko tikėtis iš šios vasaros

Kultūra

Kaunas siekia atsirasti Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo žemėlapyje

Vardai

Po piršlybų ant žirgo, gydytojai Darius Rauba ir Donata Šukytė į vestuvių puotą vyko troleibusu

Įspūdinga LKL žiedų valdovo kelionė: Paulius Jankūnas dabar ir prieš 14 metų

Aktualu

Kas sieja škotus su Lietuva?

Gazas

„Hyundai“ pristatė ketvirtos kartos „Santa Fe“: turės mažiausiai dvi nematytas saugumo sistemas

Pasaulis kišenėje

Metų keliautojos titulą atnešusi Ievos istorija: kemperis, 9 mėnesiai ir keturi JAV kampai

Kultūra

Knygos recenzija. Dainiaus Žičkaus „Stabmeldžio memuarai“, arba Ekspedicija į pragarą

Gazas

Lietuvių viltys dalyvauti 2019 m. Dakaro ralyje gali žlugti: Peru nori trauktis

Verslas

Svarstymai Seime: jei sprogtų Astravo atominė elektrinė, medikai pabėgtų

Vardai

Tautvydas Sabonis su žmona Paulina Olivia pirmąsias vedybų metines švenčia Madeiroje

Sportas

Liūdnas lenkų startas Maskvoje – įsimušė į savus vartus ir pralaimėjo

Aktualu

Kalinys suabejojo teisingumo ministru: „Spragos ryšio blokavime paliekamos specialiai“

Aktualu

Panevėžio miesto savivaldybę krėtę STT agentai sulaikė ne tik merą, bet ir kelis verslininkus

Vardai

Anžela ir Žygimantas Gečai kūdikio laukimą įamžino prie jūros: „Nekantraujame jį apkabinti“

Pasaulis kišenėje

„The Guardian“ svetainėje – 10 įdomiausių Vilniaus vietų, kurias siūlo K.Sabaliauskaitė

Aktualu

A.Merkel neigia D.Trumpo pareiškimus apie nusikalstamumą Vokietijoje

Vardai

Greta Lebedeva parduoda vestuvinę suknelę: „Ilgai svarsčiau, ar perleisti kitai nuotakai“

Naujienos

Interviu 24sek

Jonas Valančiūnas – apie Šarą NBA, pagautą ryklį ir kodėl sveikino „Žalgirį“

Sportas

Pasaulio čempionatas – Rusijos rinktinė baudžia Egiptą

Kultūra

Kaunas siekia atsirasti Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo žemėlapyje

Vardai

Po piršlybų ant žirgo, gydytojai Darius Rauba ir Donata Šukytė į vestuvių puotą vyko troleibusu

Aktualu

Kas sieja škotus su Lietuva?

Įspūdinga LKL žiedų valdovo kelionė: Paulius Jankūnas dabar ir prieš 14 metų

Gyvenimas

Klimatologas: ar po 20 metų vis dar turėsime pajūrį ir ko tikėtis iš šios vasaros

Gazas

„Hyundai“ pristatė ketvirtos kartos „Santa Fe“: turės mažiausiai dvi nematytas saugumo sistemas

Pasaulis kišenėje

Metų keliautojos titulą atnešusi Ievos istorija: kemperis, 9 mėnesiai ir keturi JAV kampai

Kultūra

Knygos recenzija. Dainiaus Žičkaus „Stabmeldžio memuarai“, arba Ekspedicija į pragarą

Gazas

Lietuvių viltys dalyvauti 2019 m. Dakaro ralyje gali žlugti: Peru nori trauktis

Verslas

Svarstymai Seime: jei sprogtų Astravo atominė elektrinė, medikai pabėgtų

Vardai

Tautvydas Sabonis su žmona Paulina Olivia pirmąsias vedybų metines švenčia Madeiroje

Sportas

Liūdnas lenkų startas Maskvoje – įsimušė į savus vartus ir pralaimėjo

Aktualu

Kalinys suabejojo teisingumo ministru: „Spragos ryšio blokavime paliekamos specialiai“

Aktualu

Panevėžio miesto savivaldybę krėtę STT agentai sulaikė ne tik merą, bet ir kelis verslininkus

Vardai

Anžela ir Žygimantas Gečai kūdikio laukimą įamžino prie jūros: „Nekantraujame jį apkabinti“

Pasaulis kišenėje

„The Guardian“ svetainėje – 10 įdomiausių Vilniaus vietų, kurias siūlo K.Sabaliauskaitė

Aktualu

A.Merkel neigia D.Trumpo pareiškimus apie nusikalstamumą Vokietijoje

Vardai

Greta Lebedeva parduoda vestuvinę suknelę: „Ilgai svarsčiau, ar perleisti kitai nuotakai“

Vardai

Idėjos savaitgaliui

Dienos šviesa

Video

Maudymosi kostiumėlių tendencijos

Pinigai mano ateičiai

30 geriausių restoranų

Remontas be nervų

Sveikata

Grožis vasarą

Parašykite atsiliepimą apie 15min