Kaip rašoma Vilniaus policijos pranešime, ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas 2010 m. spalio 29 d., kuomet į Vilniaus m. trečiąjį policijos komisariatą vienu metu kreipėsi apie 30 asmenų Jie nurodė, jog turėjo drauge išvykti į darbą Norvegijoje ir išvykimui susirinkti nurodytoje vietoje, tačiau jų niekas nepasitiko, agentūros patalpos buvo užrakintos, o darbuotojų telefonai – išjungti.
Ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, kad sutuoktiniai B.S. ir I.S., iš anksto susitarę, parengė nusikalstamos veikos planą – apgaule praturtėti imituojant įdarbinimo veiklą ir šį kriminalinio verslo planą įgyvendino.
2010 metų rugpjūčio mėnesį jie įsigijo UAB „Luxema“. Slėpdami dalyvavimą nusikaltime, B.S. iš anksto susitarė su trečiuoju asmeniu - A.M., kad ši fiktyviai įgys UAB „Luxema“ akcijas ir nominaliai vadovaus šiai bendrovei, tačiau UAB „Luxema“ vardu pagal įgaliojimą ir tariamo įdarbinimo pagrindu veikė B.S. ir I.S.
Siekdami sukurti bendrovės „Luxema“ veiklos legalumo įvaizdį, B.S. ir I.S. išnuomojo bendrovei patalpas, fiktyviai įdarbino asmenis, įsigijo ar parengė šabloninius dokumentus, sutartis su UAB „Luxema“ rekvizitais, pinigų priėmimo kvitus ir kt. Atlikę šiuos parengiamuosius darbus, sukčiai daugelyje interneto informacinių portalų ir įvairiuose laikraščiuose paskelbė apie UAB „Luxema“ įdarbinimo veiklą. Buvo skelbiama, kad ieškoma įvairių profesijų darbuotojų (dažniausiai - auklių, statybininkų) legaliam darbui Norvegijoje.
Į UAB „Luxema“ biurą atvykusiems klientams I.S. prisistatydavo bendrovės administratore, pakartodavo žinomai melagingą informaciją apie būsimą įdarbinimą Norvegijoje, bendrovės vardu pasirašydavo sutartis dėl įdarbinimo paslaugų ir už šias paslaugas bei už lėktuvo bilietą iš kiekvieno asmens paimdavo nuo 500 litų iki 800 litų mokestį.
Nepraėjus nei 3 šios nusikalstamos veiklos mėnesiams, sukčiai išviliojo pinigus iš 62 asmenų (dažniausiai gyvenančių Klaipėdos regione) ir apgaule užvaldė 47 tūkst. 900 litų.
Ikiteisminio tyrimo metu pranešimai apie įtarimus padarius atitinkamas nusikalstamas veikas įteikti B.S. dėl sukčiavimo, neteisėtos juridinio asmens veiklos, dokumento suklastojimo ar disponavimas suklastotu dokumentu.
Panašūs įtariamai pareikšti ir I.S. Abiems gresia laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
B.S. ir A.M. už panašaus pobūdžio nusikalstamas veikas jau buvo teisti anksčiau ir turi neišnykusį teistumą. Pažymėtina, kad nusikalstamą veiklą organizavęs B.S. jos ėmėsi iškart išėjęs iš įkalinimo įstaigos, kurioje atlikinėjo bausmę už anksčiau padarytus nusikaltimus.
įtariamieji nusikalstamą veiklą organizavo ir vykdė itin įžūliai: klientams išduodavo tvarkingai paruoštus ir įtikinamai atrodančius dokumentus (sutartis ir kvitus), rezervuodavo skrydžių į užsienį bilietus, stengėsi į savo pinkles įvilioti žmones iš nuo jų biuro nutolusių vietovių - Klaipėdos regiono. Kontorą įkūrė ir veiklą vykdė pastate, kuriame yra įsikūrusi ir Valstybinė darbo inspekcija. Šitaip siekta sutrukdyti klientams laiku susiprasti ir patikrinti gaunamos informacijos ir pažadų tikrumą.
Kai kurie UAB „Luxema“ klientai, šios bylos nukentėjusieji, taip stipriai tikėjo pažadais gauti gerai apmokamą darbą Norvegijoje, kad iki sukčių nurodytos datos – 2010 m. spalio 29 d. – išpardavė savo automobilius ir kitą turtą, išėjo iš turimo darbo Lietuvoje, paėmė paskolas kelionei ir įsikūrimui naujoje vietoje ir pan.
Policija primena, kad bet kokia mokama įdarbinimo veikla, taip pat ir dangstantis konsultacijų teikimo sutartimis, yra nelegali bei yra baudžiama.
