Dabar populiaru
Publikuota: 2014 sausio 5d. 14:31

Nusikalstamo pasaulio uždirbtus dešimtis milijonų litų policija grąžino valstybei

Pinigai
Andriaus Ufarto/BFL nuotr. / Pinigai

Lietuvos kriminalinės policijos pareigūnai pastaraisiais metais iš nusikaltimais įtariamų, taip pat su nusikalstamomis grupuotėmis siejamų asmenų valstybės naudai padėjo susigrąžinti ar mokesčių pavidalu sumokėti keliasdešimt milijonų litų.

Tačiau nusikalstamai įgytą turtą siekiantys konfiskuoti pareigūnai prabyla ir apie problemas, čia pat nurodydami, jog dalį jų išspręstų – visuotinis turto deklaravimas.

Pusmetį veikiančios Lietuvos kriminalinės policijos biuro Turto susigrąžinimo valdybos viršininkas Arūnas Girdauskas BNS teigė, kad biure nuo 2004 metų siekiama sukurti ir įgyvendinti organizuotų nusikalstamų grupuočių ir susivienijimų narių, su jais susijusių asmenų ekonominio potencialo tyrimo metodiką.

„Mūsų valdybos pavadinimas gana įdomiai skamba, daugeliui suprantama, kad ši valdyba kažkoks baubas, monstras, kuris atiminės turtus iš turtuolių, politikų, valstybės tarnautojų ar kitų nusikaltėlių. Dalis tiesos tame yra – valdybos užduotis, kaip ir kitų nacionalinių teisėsaugos institucijų, atliekant kriminalinį žvalgybinį tyrimą ar vėliau ikiteisminį tyrimą, gebėti atlikti ir vadinamąjį finansų tyrimą potencialių įtariamųjų atžvilgiu“, – BNS sakė A.Girdauskas.

Vienas iš pastarųjų Turto susigrąžinimo valdybos darbų - gruodžio pradžioje po ilgalaikio žvalgybinio tyrimo išanalizavus gautą kriminalinės žvalgybos informaciją, atliktos kratos Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono prekyvietėse realizuojančiose mėsą, jos gaminius ir kitus produktus.

Pasak kriminalinės policijos pareigūno, daugeliu atveju nusikaltimas daromas tam, kad būtų gauta finansinės naudos. Toks turtas (pinigai, materialusis turtas) tampa nelegalus, o kad jį įteisintų, daugelis nusikaltėlių išgalvoja įvairius legalizavimo būdus, tokį turtą slepia, maskuoja, dauguma pasitelkia artimuosius, pažįstamus.

„Galima būtų prisiminti daug tokių tyrimų, tačiau vieni iš pagrindinių – eurų klastojimo byla, kai buvo sulaikyta organizuota grupė Kaune, klastojusi eurus. Finansų tyrimo metu nustatyta, kad įtariamieji gavo daugiau nei 8 mln. litų neteisėtų pajamų. Šios pajamos gautos ir legalizuotos nesumokėjus valstybei mokesčių. Teismo sprendimu iš įtariamųjų konfiskuota turto už maždaug 10 mln. litų“, – sakė A.Girdauskas.

Pasak jo, valdybos tyrimo objektai – stambios nusikalstamos verslo schemos, kurių struktūroje gali būti ne tik organizuotos grupės ar nusikalstamo susivienijimo lyderiai, nariai, bet ir kitos „baltosios apykaklės“, sukčiai, o galbūt ir valstybės tarnautojai.

Jis teigia, kad klaipėdietis verslininkas Gediminas Jacka, kuris sulaukė įtarimų žmogžudysčių byloje, su žmona po pareigūnų atlikto kruopštaus finansų tyrimo į valstybės biudžetą sumokėjo beveik 619 tūkst. litų. Taip pat mokesčių valstybei sumokėjo gerai žinomas Kauno nusikalstamo pasaulio autoritetas Arikas Pastuškovas.

Lietuvos kriminalinės policijos biuro Turto susigrąžinimo valdyboje atliekama ne viena dešimtis tyrimų – dėl šešėlinių Vilniaus taksi įmonių nusikalstamos veikos, „Vilniaus gėlių prekybos“ galbūt neapskaitytų pajamų bei nesumokėtų mokesčių, MMM sukčiavimo, bendrovės „flyLAL – Lithuanian Airlines“ ir kitų bendrovės „flyLAL Group“ valdomų ir (ar) su jomis susijusių juridinių asmenų vykdytos nusikalstamos veiklos. Tęsiami darbai ir ikiteisminiame tyrime dėl „agurkinių“ nusikalstamo susivienijimo veiklos, jo lyderių, artimųjų neteisėto praturtėjimo, kituose tyrimuose.

Vienas iš pastarųjų Turto susigrąžinimo valdybos darbų – gruodžio pradžioje po ilgalaikio žvalgybinio tyrimo išanalizavus gautą kriminalinės žvalgybos informaciją, atliktos kratos Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono prekyvietėse realizuojančiose mėsą, jos gaminius ir kitus produktus.

Daugeliu atveju nusikaltimas daromas tam, kad būtų gauta finansinės naudos. Toks turtas (pinigai, materialusis turtas) tampa nelegalus, o kad jį įteisintų, daugelis nusikaltėlių išgalvoja įvairius legalizavimo būdus, tokį turtą slepia, maskuoja, dauguma pasitelkia artimuosius, pažįstamus.

Nustatyta, kad prekyvietėse neapskaitytų prekių apyvarta viršijo 2,5 mln. litų per metus. Tokiu būdu išvengta beveik 1 mln. litų mokesčių į valstybės biudžetą per vienerius metus.

„Turimais duomenimis, toks prekyvietėse mėsos ir jos gaminių realizavimas vyko jau kelerius metus, todėl bus tikrinama ne mažiau nei penkerių metų laikotarpio bendrovės veikla. Galima pagrįstai įtarti, jog šis juridinis asmuo per penkerius metus padarė apie 8 mln. litų žalos valstybės biudžetui nesumokėdama mokesčių“, – sakė A.Girdauskas.

Šiuo atveju atlikus išsamų finansų tyrimą, juridinio asmens ir vadovų priklausančiam turtui apribota nuosavybės teisė daugiau kaip už 5 mln. litų. Įmonės vadovai turės pasiaiškinti dėl piniginių lėšų kilmės, už kurias įgytas turtas.

Pasak A.Girdausko, kyla ir nemažai problemų siekiant atimti nusikalstamu būdu įgytą turtą. Be to, nėra suformuotos aiškios teismų praktikos.

„Dažniausiai įtariamieji turtą grindžia giminaičių lėšomis, kurių teiginius, kad tokios lėšos yra jų viso gyvenimo santaupos, patikrinti ir paneigti yra sudėtinga, nes jie neprivalo deklaruoti savo piniginių lėšų. Teismų praktikos pagal neteisėtą praturtėjimą beveik nėra, o jei ir yra – kol kas pirmosios ar antrosios instancijos. Aukščiausiojo Teismo Senato sprendimų dėl šio straipsnio taikymo dar neturime, tačiau laukiame ir tikimės, jog sausio mėnesį juos jau turėsime“, – BNS sakė A.Girdauskas.

Pareigūno manymu, kai kurias nuostatas, įpareigojančias įtariamuosius deklaruoti turtą ir jį pagrįsti, tikslinga perkelti į jau galiojančius teisės aktus, Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymą.

„Dalis problemų galėtų būti išspręsta įvedus visuotinį deklaravimą, kuris panaikintų ar iš dalies išspręstų tariamų dokumentų, pagrindžiančių piniginių lėšų turėjimą, skolinimą, atsiradimą“, – BNS sakė A.Girdauskas.

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB „BNS“ sutikimo draudžiama.

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Naujienos

Gyvenimas

Gulintis autostradoje vairuotojas meldė pagalbos ir buvo priblokštas greitosios operatorių sprendimų

Interviu Aktualu

Kauno savivaldybę į Panevėžį iškeitęs G.Petrauskas: „Nenoriu žaisti politikos žaidimo“

Aktualu

Išskirtinėje Klaipėdos vietoje benamis surentė ir nuomoja apartamentus varguoliams

Vardai

„Dydžio (r)evoliucijos“ finalininkė Dovilė Rostovskytė: „Dėl savo išvaizdos negalėjau įsidarbinti teatre“

„Ginčas“: ar pasiteisino Luko Lekavičiaus sprendimas palikti „Žalgirį“?

Aktualu

Dėl grasinimų D.Šakalienei – kreipimasis į prokuratūrą

Aktualu

Pravieniškėse izoliuoti „bachūrai“ ir „vierchai“: perkelti į kamerinio tipo patalpas

Aktualu

Žiniasklaida: Jungtinė Karalystė ir ES pasiekė susitarimą dėl „Brexit“

Vitaminai sielai. A.Kriščiūnas išdavė paslaptį, koks klausimas kas vakarą gali pakeisti gyvenimą

Tiesiogiai 24sek

Grupės lyderio iššūkis: „Rytas“ – „Uniks“

Pasaulis kišenėje

Tarpkultūrinis įsivaikinimas: kai motina dėl vaiko nukeliauja tūkstančius kilometrų

Aktualu

J.Petrauskienė apie rezultatus įvedus etatinį: kai kur mokyklos – rinkimų „įkaitės“

Vardai

Naomi Campbell kalėdinėje fotosesijoje įsiamžino su 67-erių mama: atrodo tarsi bendraamžės

Gazas

Kodėl policijos automobiliai naudoja mėlynas ir raudonas šviesas?

Gazas

7 patarimai: kaip paruošti automobilį žiemai ir ką daryti, kad plaudami nepažeistumėte dažų?

Vardai

Ieva Zasimauskaitė atšaukė „Eurovision afterparty“: „Matyt, esu per jauna organizuoti koncertus“

Vardai

Monika Šedžiuvienė jau pasvajoja apie vestuves su nauja meile: „Sakė pasipirš, kai išsiskirsiu“

Sportas

Mače dėl šachmatų pasaulio čempiono sosto – ketvirtos lygiosios

Verslas

Nuo 2019 metų kovo brangs degtinė, nes 10 proc. žadama padidinti akcizus

Aktualu

E.Macrono pėdomis: A.Merkel irgi paragino kurti Europos armiją

Naujienos

Gyvenimas

Gulintis autostradoje vairuotojas meldė pagalbos ir buvo priblokštas greitosios operatorių sprendimų

Smurto randai

Interviu Aktualu

Kauno savivaldybę į Panevėžį iškeitęs G.Petrauskas: „Nenoriu žaisti politikos žaidimo“

Aktualu

K.Brazauskienės sūnaus buhalterė teisme: „Lėšos ne įmonės, bet ėjo per įmonę“

„Ginčas“: ar pasiteisino Luko Lekavičiaus sprendimas palikti „Žalgirį“?

Sportas

Olimpinė karatė: Kodėl čia nelyja medaliais? Ir ar jų reikia?

Vardai

„Dydžio (r)evoliucijos“ finalininkė Dovilė Rostovskytė: „Dėl savo išvaizdos negalėjau įsidarbinti teatre“

Tiesiogiai 24sek

Grupės lyderio iššūkis: „Rytas“ – „Uniks“

Vitaminai sielai. A.Kriščiūnas išdavė paslaptį, koks klausimas kas vakarą gali pakeisti gyvenimą

Aktualu

Amerikiečiai ieško po gaisro Kalifornijoje dingusių artimųjų: „Nerimas auga kasdien“

Aktualu

Žiniasklaida: Jungtinė Karalystė ir ES pasiekė susitarimą dėl „Brexit“

Gyvenimas

Pirmoji videolaida „Atvirai su vadovu“: daugelio problemų išvengsite suskaičiavę iki dešimties

Aktualu

Pravieniškėse izoliuoti „bachūrai“ ir „vierchai“: perkelti į kamerinio tipo patalpas

Vardai

Naomi Campbell kalėdinėje fotosesijoje įsiamžino su 67-erių mama: atrodo tarsi bendraamžės

Pasaulis kišenėje

Tarpkultūrinis įsivaikinimas: kai motina dėl vaiko nukeliauja tūkstančius kilometrų

Vardai

Ieva Zasimauskaitė atšaukė „Eurovision afterparty“: „Matyt, esu per jauna organizuoti koncertus“

Gazas

Kodėl policijos automobiliai naudoja mėlynas ir raudonas šviesas?

Vardai

Monika Šedžiuvienė jau pasvajoja apie vestuves su nauja meile: „Sakė pasipirš, kai išsiskirsiu“

Aktualu

Dėl grasinimų D.Šakalienei – kreipimasis į prokuratūrą

Sportas

Mače dėl šachmatų pasaulio čempiono sosto – ketvirtos lygiosios

Vardai

Ypatingos

04:06
09:17

Gera keliauti kartu

Ko reikia šiuolaikiniam pirkėjui?

Sveikata

Mamos prieš meningokoką

Būk nesustabdoma

Parašykite atsiliepimą apie 15min