Pranešimai apie įtarimus įteikti Palangoje registruotos uždarosios akcinės bendrovės direktoriui, vadybininkui bei buhalterei.
Spėjama, kad vien 2012 m. vasaros sezono metu įtariamieji bendrovės vardu gavo, neįtraukė į buhalterinę apskaitą bei pasisavino daugiau nei 300 tūkst. Lt.
Bendra uostamiesčio ONTB ir Nusikaltimų tyrimo biuro Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus (NTB ENTS) operacija Palangoje atlikta 2012 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje. Įvairiose kurorto vietose buvo sulaikyti bendrovės direktorius, vadybininkas bei buhalterė. Pareigūnai atliko kratas bendrovės buveinėje, įtariamųjų gyvenamosiose vietose bei transporto priemonėse. Taip pat buvo apklausti darbui vasaros sezono metu pasamdyti darbuotojai.
Teisėsaugininkai įtaria, kad bendrovės vadovai nepaisė Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo ir kitų poįstatyminių teisės aktų reikalavimų, apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą, valstybės įgaliotai institucijai teikė žinomai neteisingus duomenis apie pajamas ir pelną, neteisėtai vykdė komercinę veiklą Palangoje, J. Basanavičiaus g., bei pasisavino didelės vertės bendrovės turtą.
Vasaros sezono metu Palangoje bendrovė, neturėdama leidimo ir maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo, vykdė atrakcionų paslaugų teikimo veiklą bei gamino ir prekiavo gaiviaisiais gėrimais.
Kratos gyvenamojoje patalpoje metu pas bendrovės vadybininką ir jo automobilyje pareigūnai aptiko apie 60 000 Lt grynais įvairia valiuta ir „juodąją buhalteriją“ patvirtinančius užrašus. Apie 14 000 Lt grynais vadybininkas laikė rankinėje.
Bendrovės buveinėse rasta ir paimta apie 15 000 Lt grynais įvairia valiuta bei apgaulingą buhalteriją liudijantys užrašai.
Klaipėdos apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) specialistai, atlikę juridinio asmens ūkinės finansinės veiklos tyrimą, nustatė, kad per nepilnus 3 vasaros mėnesius bendrovės vadovai gavo, neįtraukė į buhalterinę apskaitą bei pasisavino daugiau nei 300 tūkst. Lt.
Minėtiems asmenims pareikšti įtarimai dėl nusikalstamų veikų, padarytų organizuotoje grupėje – jie įtariami didelės vertės svetimo turto pasisavinimu, neteisėtu vertimusi komercine veikla stambiu mastu, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimu bei apgaulingu apskaitos tvarkymu.
Bendrovės direktoriui ir buhalterei taip pat pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo suklastotais dokumentais.
Klaipėdos apskrities VMI baudžiamajame procese pareiškė apie 27 tūkst. Lt civilinį ieškinį. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius – daugiau nei 3 tūkst. Lt civilinį ieškinį.
Klaipėdos apygardos prokuratūros ONKTS prokuroras laikinai apribojo vieno įtariamojo nuosavybės teises į daugiau nei 75 tūkst. Lt ir apie 3 tūkst. EUR.
Baudžiamasis kodeksas už asmeniui patikėtą ar jo žinioje buvusį didelės vertės svetimo turto pasisavinimą numato laisvės atėmimą iki 10 metų; už apgaulingą apskaitos tvarkymą numato baudą arba areštą, arba laisvės atėmimą iki 4 metų.
