A.K. Group“ veikla buvo išaiškinta dėl nutekėjusių duomenų, kuriuos gavo Švedijos nacionalinis transliuotojas SVT. Švedijos žurnalistai duomenimis pasidalijo su tarptautiniu tiriamosios žurnalistikos centru OCCRP, kuris subūrė maždaug dvidešimties žiniasklaidos organizacijų komandą. Tarptautinė komanda ne tik nustatė, kad būtent „A.K. Group“ kontroliavo skambučių centrą, bet ir identifikavo ne vieną sukčių grupuotės narį.
Sakartvelo prokuratūra „Sienos“ partneriams „Studio Monitori“ patvirtino, kad tyrimas „A.K. Group“ atžvilgiu jau vyksta, tačiau detalių kol kas nekomentuoja. „Galiu tik patvirtinti, kad tyrimas tikrai pradėtas, procesiniai veiksmai vyksta“, – teigė prokuratūros atstovė Baia Tsanava.
Tarptautinės komandos skaičiavimais, „A.K. Group“ kontroliuojamame investicinių sukčių skambučių centre dirbo apie 85 žmonės. Nuo 2022 m. gegužės, kiek apima nutekėję sukčių duomenys, ši organizacija apgavo mažiausiai 6100 žmonių Europoje ir Kanadoje, tarp jų – daugiau nei šimtą aukų Lietuvoje.
Žurnalistinio tyrimo duomenimis, sukčiai iš aukų išviliojo ne mažiau 35 mln. eurų. Nukentėjusieji Lietuvoje prarado mažiausiai 1,2 milijono. Tačiau reali Tbilisyje veikusių sukčių padaryta žala greičiausiai yra gerokai didesnė.
Tarptautinė komanda identifikavo du pagrindinius sukčių organizaciją kontroliuojančius asmenis – tai „A.K. Group“ savininkė Meri Šotadze bei įmonės struktūrose oficialiai nefigūravęs verslininkas Akaki Kevkišvili. Abu jie neatsakė į žurnalistų pateiktus klausimus.
