Dabar populiaru
Publikuota: 2013 birželio 21d. 13:44

Prieš teismą stos kaunietės suburta mokesčių grobstytojų grupė

Dokumentai
BFL nuotr. / Dokumentai

Šią savaitę Vilniaus apygardos teismui perduota baudžiamoji byla dėl organizuotos grupės, pridengusios šešėlyje vykdomus statybos darbus, pastolių nuomą ir plastikinių padėklų bei konteinerių prekybą. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apygardos valdyba ir tyrimą kontroliavusi Kauno apygardos prokuratūra atskleidė, kad asmenys per kelerius metus į valstybės biudžetą nesumokėjo daugiau kaip 1,2 mln. litų mokesčių, o iš bendrovės pasisavinta 1,4 mln. litų.

Kaip rašoma Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pranešime, mokestinį šešėlį atskleidę FNTT Kauno apygardos tyrėjai išaiškino, kad jokios veiklos nevykdžiusi bendrovė išrašydavo suklastotas PVM sąskaitas faktūras ir kitus dokumentus, kuriuose nurodyti realiai neįvykę sandoriai, ir juos pateikdavo veiklą vykdančioms bendrovėms, kad šios įtrauktų juos į savo buhalterinę apskaitą.

Apskaitoje buvo dokumentai apie tariamus statybos darbus, pastolių nuomą ir plastikinių padėklų, konteinerių pirkimą. Jokios veiklos nevykdančiai bendrovei buvo pervedami pinigai už darbus, prekes ir paslaugas, kurių ji realiai neatlikdavo – šiuos darbus atlikdavo ir prekes parduodavo kiti asmenys ir bendrovės be jokių apskaitos dokumentų. Vėliau Vilniuje registruotai bendrovei pervesti pinigai iš banko sąskaitų būdavo išgryninami.

Išaiškinta, kad 52-ejų metų kaunietė vadovavo organizuotos grupės nariams, atlikdavusiems tam tikras užduotis ir turėjusiems konkretų vaidmenį. Į organizuotą grupę įtrauktas Vilniuje registruotos bendrovės direktorius tebuvo fiktyvus jos vadovas, kuris, kaip įtariama, klastojo buhalterinės apskaitos dokumentus, o vadybininkas iš bendrovės banko sąskaitų paimdavo grynuosius pinigus už neva atliktas paslaugas ir pirktas prekes.

Jokios veiklos nevykdžiusios bendrovės banko sąskaitas valdė vilnietė, atlikdavusi banko pavedimus, o dar viena įtariamoji tvarkė buhalterinę apskaitą.

Šešėlinę veiklą vykdžiusiems penkiems asmenims ir juridiniam asmeniui – Vilniuje registruotai bendrovei pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo, didelės vertės turto pasisavinimo ir apgaulingo apskaitos tvarkymo.

Baudžiamasis kodeksas nustato, kad už įvyktas nusikalstamas veikas organizuotos grupės nariams gresia maksimali iki 10 metų laisvės atėmimo bausmė.

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Naujienos

Verslas

Prabangos verslo įkūrėjui – įpareigojimas sumokėti trečdalį milijono eurų

Verslas

Andrius Kubilius liudija: gyvenome laisvo kritimo be parašiuto sąlygomis

Aktualu

Rusas nepraslydo: Interpolo vadovu išrinktas Pietų Korėjos atstovas

Verslas

Singapūro „Grinvest PTE“ su partneriais įsigijo „Snoro“ centrinę būstinę Vilniuje

Aktualu

Elžbieta Banytė: Kaip mūsų vaikus padaro neraštingais – žvilgsnis iš vidaus

„Eurolygos diena“: CSKA prieš „Žalgirį“ traukia naują V.Putino palaimintą ginklą (3/4)

Verslas

Vijūnėlės dvaro savininkams skirta bauda – po 50 eurų kasdien, kol nugriaus statinį

Gyvenimas

Manikiūras: madingiausios šio sezono spalvos, raštai ir nagų formos

Kultūra

Pamatykite pirmieji: J.Basanavičiaus paminklas jau pastatytas aikštėje

Pasaulis kišenėje

8 dienos Maroke. Ką pamatyti?

Sportas

PSG košmaras – traumas patyrė Neymaras ir Kylianas Mbappe

Vardai

Monika Šalčiūtė prakalbo apie santykius su Donatu Motiejūnu: „Nežinau, ar draugavau, ar buvau meilužė“

Aktualu

Prie mokytojų streiko prisijungė didžiausios Lietuvos mokyklos pedagogai

15min iš Belgrado Sportas

E.Jankauskas apie savo ateitį: „Dar nėra tinkamas laikas apie tai kalbėti“

Maistas

12 kotletukų be mėsos receptų: tiks ir kruopos, ir daržovės, ir grybai

Vardai

Donatui Montvydui pozavusios žmonos Veronikos nuotrauka – tarsi nuo viršelio: „Jis turi gerą akį“

24sek

Didžiausia NBA mįslė – perspektyvus žaidėjas praleis sezoną dėl sezamo?

Verslas

Šiuolaikinis biuras: imituojama gamtos apsuptis ir skirtingos poilsio-darbo zonos

Kultūra

Mirė aktorius ir skaitovas Tomas Vaisieta

Vardai

Tituluota gražuolė Asta Muralytė: „Pirmąją Kalėdų dovaną sau jau įteikiau“

Naujienos

Verslas

Prabangos verslo įkūrėjui – įpareigojimas sumokėti trečdalį milijono eurų

Verslas

Andrius Kubilius liudija: gyvenome laisvo kritimo be parašiuto sąlygomis

Aktualu

Rusas nepraslydo: Interpolo vadovu išrinktas Pietų Korėjos atstovas

Verslas

Singapūro „Grinvest PTE“ su partneriais įsigijo „Snoro“ centrinę būstinę Vilniuje

Aktualu

Elžbieta Banytė: Kaip mūsų vaikus padaro neraštingais – žvilgsnis iš vidaus

„Eurolygos diena“: CSKA prieš „Žalgirį“ traukia naują V.Putino palaimintą ginklą (3/4)

Verslas

Vijūnėlės dvaro savininkams skirta bauda – po 50 eurų kasdien, kol nugriaus statinį

Gyvenimas

Manikiūras: madingiausios šio sezono spalvos, raštai ir nagų formos

Kultūra

Pamatykite pirmieji: J.Basanavičiaus paminklas jau pastatytas aikštėje

Pasaulis kišenėje

8 dienos Maroke. Ką pamatyti?

Sportas

PSG košmaras – traumas patyrė Neymaras ir Kylianas Mbappe

Vardai

Monika Šalčiūtė prakalbo apie santykius su Donatu Motiejūnu: „Nežinau, ar draugavau, ar buvau meilužė“

Aktualu

Prie mokytojų streiko prisijungė didžiausios Lietuvos mokyklos pedagogai

15min iš Belgrado Sportas

E.Jankauskas apie savo ateitį: „Dar nėra tinkamas laikas apie tai kalbėti“

Maistas

12 kotletukų be mėsos receptų: tiks ir kruopos, ir daržovės, ir grybai

Vardai

Donatui Montvydui pozavusios žmonos Veronikos nuotrauka – tarsi nuo viršelio: „Jis turi gerą akį“

24sek

Didžiausia NBA mįslė – perspektyvus žaidėjas praleis sezoną dėl sezamo?

Verslas

Šiuolaikinis biuras: imituojama gamtos apsuptis ir skirtingos poilsio-darbo zonos

Kultūra

Mirė aktorius ir skaitovas Tomas Vaisieta

Vardai

Tituluota gražuolė Asta Muralytė: „Pirmąją Kalėdų dovaną sau jau įteikiau“

Vardai

Ypatingos

07:48
07:40

Gera keliauti kartu

Sveikata

Būk nesustabdoma

Parašykite atsiliepimą apie 15min