Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas gavus duomenų, kad 2013 m. gegužę iš apskaitą tvarkiusios bendrovės patalpų, esančių Kaune, dingo visi ŪBIG apskaitos dokumentai, ir tikėtina, kad jie gali būti paslėpti arba sunaikinti.
FNTT tyrėjai jau pirmąją ikiteisminio tyrimo dieną, atlikdami procesinius veiksmus, surado per 200 segtuvų su pagrobtais ŪBIG dokumentais. Šie dokumentai yra labai svarbūs nuo 2013 m. vasario 12 dienos Generalinės prokuratūros ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje atliekamame ikiteisminiame tyrime dėl Ūkio banko lėšų iššvaistymo.
Atliekant ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad ŪBIG dokumentus galėjo pagrobti su minėta grupe siejamos ir jos apskaitą tvarkiusios bendrovės buvusi vadovė V. B. ir buhalteris A. K.
Baudžiamasis kodeksas nustato, kad už dokumentų pagrobimą asmenys maksimaliai gali būti baudžiami laisvės atėmimu iki trejų metų.
