Dabar populiaru
Publikuota: 2009 balandžio 1d. 10:31

PVM sukčiautojas dienas leidžia belangėje

PVM sukčiautojas dienas leidžia belangėje.
FNTT nuotr. / PVM sukčiautojas dienas leidžia belangėje.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ir Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros pareigūnai, bendradarbiaudami su Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojais, išaiškino Lietuvoje veikusią organizuotą grupę, kurios veikloje dalyvavo 40 asmenų. Pirminiais duomenis, organizuota grupė sukčiaudama pasisavino daugiau nei 1,5 milijono litų pridėtinės vertės mokesčio.

Realizuodami surinktą operatyvinę informaciją FNTT tyrėjai Vilniuje, Kaune ir Ukmergėje sulaikė nusikalstamos veikos organizatorių ir bendrininkus, teigiama išplatintame pranešime spaudai.

Ikiteisminio tyrimo metu sulaikyti 37 asmenys, kuriems pareikšti įtarimai dėl didelės vertės sukčiavimo bei kitų nusikalstamų veikų. Pagrindiniam nusikalstamos veikos organizatoriui ukmergiškiui pareikšti įtarimai dėl organizuotos grupės subūrimo, sukčiavimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo, dokumento suklastojimo ar suklastoto dokumento panaudojimo arba realizavimo. 3 sulaikytiesiems buvo paskirta kardomoji priemonė – suėmimas nuo 14 dienų iki 1 mėnesio, kiti pasirašė pasižadėjimą neišvykti ir buvo įpareigoti kaip įtariamieji periodiškai registruotis policijos įstaigoje.

FNTT tyrėjai išaiškino, kad organizuota grupė buvo sukūrusi sudėtingą ir efektyvią pridėtinės vertės mokesčio sukčiavimo schemą. Savo veiklai maskuoti, kaip rodo pirminiai tyrimo duomenys, įtariamieji naudojo 4 realios veiklos nevykdančias įmones. Jų vardu būdavo išrašomos PVM sąskaitos faktūros už įvairias prekes ir paslaugas, kurios realiai nebūdavo įvykdomos. Dažniausiai PVM sąskaitos faktūros buvo klastojamos įrašant melagingus duomenis apie neva suteiktas krovinių pervežimo paslaugas, atliktus statybos darbus ar parduotas statybines medžiagas. Šios suklastotos PVM sąskaitos faktūros būdavo įtrauktos į realiai veikiančių bendrovių apskaitą. Pinigai kaip atsiskaitymas už prekes ar suteiktas paslaugas banko pavedimu buvo pervedami į realios veiklos nevykdančių įmonių sąskaitas. Vėliau nusikalstamos grupės nariai gautus pinigus iš bankomatų išimdavo grynaisiais. Šiuos pinigus jie sugrąžindavo įmonės, atlikusios pavedimą, atstovui, sau pasilikdami iš anksto sutartą procentą nuo sumos, nurodytos suklastotoje PVM sąskaitoje faktūroje.

Pradiniame ikiteisminio tyrimo etape išaiškinta, kad į realios veiklos nevykdančių įmonių sąskaitas buvo pervesta daugiau nei 9,5 milijono litų ir apgaule išvengta didelės vertės turtinės prievolės – daugiau nei 1,5 milijono litų pridėtinės vertės mokesčio.

Ikiteisminio tyrimo metu buvo atlikta daugiau nei 100 kratų įtariamųjų darbo vietose, namuose, automobiliuose. Jų metu rasti ir paimti nusikalstamos veikos priemonės, kompiuterinė įranga, šaunamieji ginklai, dokumentai, kuriuose užfiksuota daug vertingos tyrimui informacijos.

Dėl šios nusikalstos grupės veiklos toliau tęsiamas pradėtas tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 182 str. 1 ir 2 d. (Sukčiavimas), 203 str. 2 d. (Neteisėta įmonės veikla), 222 str. 1 d. (Apgaulingas apskaitos tvarkymas), 300 str. 1 ir 3 d. (Dokumento suklastojimas ar suklastoto dokumento panaudojimas arba realizavimas). Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Vilniaus miesto apylinkės prokuratūra.

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Naujienos

Gazas

Tragedija prie Balėnų visuomenėje sukėlė sąmyšį – reikia amerikietiškos tvarkos?

Tiesiogiai Sportas

Penktas bandymas Tautų lygoje: Rumunija – Lietuva

Gyvenimas

Vyrams brazilišką depiliaciją atliekanti meistrė: apie iškrypėlius, sugriautus mitus ir erekciją

24sek

Treneris po išsprūdusios pergalės prieš Rusiją: „Mes verti Europos čempionato“

Interviu Mokslas.IT

Dangiškieji akmenys kolekcininkų rankose virsta ir filosofija, ir prabanga

Vardai

Popscenos princesė Monique koncertu Vilniuje pristatė po ilgų kūrybinių išgyvenimų gimusį albumą

24sek

Kaip apmaudu: stebint A.Saboniui ir A.Kirilenkai Lietuva neatsilaikė prieš Rusiją

Pasaulis kišenėje

Kodėl Berlynas niekada nebus toks, koks buvo iki karo – ir to net nereikia

Gyvenimas

Mylimojo smurtą bei vadovo priekabiavimą patyrusi Vilma: „Jaučiausi be kaltės kalta“

Sportas

Istorinio kelio pabaiga: „Vytis“ pakuteno nervus Čempionų lygos laimėtojams

Aktualu

Kauno valdžia paaiškino, kodėl mirštančiųjų norus pildančiai įstaigai neskiria patalpų

Tiesiogiai Sportas

Bušido kovų ringe – akibrokštas, kokio nėra buvę: perpykęs ant teisėjo, turkas atsisakė tęsti kovą

Vardai

Tarp bušido turnyro gerbėjų – ir kovų menus pamilusi Erika Vitulskienė, ir Egidijus Dragūnas

Aktualu

Paulius Jurkevičius: Atrasti savo šalies virtuvę (mano šeimos istorija)

Verslas

Kripto-pagirios kirto technologijų gigantei „Nvidia“ – neapsimoka kasti valiutų

Verslas

Konkursas „Už darnią plėtrą“: ištirpstantys gamtoje namai Pervalkoje

Vardai

Inga Stumbrienė už dalyvavimą grožio konkurse Dominikoje karūnos sulaukė Lietuvoje

Aktualu

Panevėžyje per reidą įkliuvo išgėręs ir teisių neturintis „Land Rover“ vairuotojas

Gazas

Naujos gatvės Vilniuje – kol kas tik planuose ir vizijose

Aktualu

Gyvybės langelio Alytaus mieste neliks

Naujienos

Gazas

Tragedija prie Balėnų visuomenėje sukėlė sąmyšį – reikia amerikietiškos tvarkos?

Tiesiogiai Sportas

Penktas bandymas Tautų lygoje: Rumunija – Lietuva

Gyvenimas

Vyrams brazilišką depiliaciją atliekanti meistrė: apie iškrypėlius, sugriautus mitus ir erekciją

24sek

Treneris po išsprūdusios pergalės prieš Rusiją: „Mes verti Europos čempionato“

Interviu Mokslas.IT

Dangiškieji akmenys kolekcininkų rankose virsta ir filosofija, ir prabanga

Vardai

Popscenos princesė Monique koncertu Vilniuje pristatė po ilgų kūrybinių išgyvenimų gimusį albumą

24sek

Kaip apmaudu: stebint A.Saboniui ir A.Kirilenkai Lietuva neatsilaikė prieš Rusiją

Pasaulis kišenėje

Kodėl Berlynas niekada nebus toks, koks buvo iki karo – ir to net nereikia

Gyvenimas

Mylimojo smurtą bei vadovo priekabiavimą patyrusi Vilma: „Jaučiausi be kaltės kalta“

Sportas

Istorinio kelio pabaiga: „Vytis“ pakuteno nervus Čempionų lygos laimėtojams

Aktualu

Kauno valdžia paaiškino, kodėl mirštančiųjų norus pildančiai įstaigai neskiria patalpų

Tiesiogiai Sportas

Bušido kovų ringe – akibrokštas, kokio nėra buvę: perpykęs ant teisėjo, turkas atsisakė tęsti kovą

Vardai

Tarp bušido turnyro gerbėjų – ir kovų menus pamilusi Erika Vitulskienė, ir Egidijus Dragūnas

Aktualu

Paulius Jurkevičius: Atrasti savo šalies virtuvę (mano šeimos istorija)

Verslas

Kripto-pagirios kirto technologijų gigantei „Nvidia“ – neapsimoka kasti valiutų

Verslas

Konkursas „Už darnią plėtrą“: ištirpstantys gamtoje namai Pervalkoje

Vardai

Inga Stumbrienė už dalyvavimą grožio konkurse Dominikoje karūnos sulaukė Lietuvoje

Aktualu

Panevėžyje per reidą įkliuvo išgėręs ir teisių neturintis „Land Rover“ vairuotojas

Gazas

Naujos gatvės Vilniuje – kol kas tik planuose ir vizijose

Aktualu

Gyvybės langelio Alytaus mieste neliks

Vardai

Ypatingos

07:40
07:22

Gera keliauti kartu

Ko reikia šiuolaikiniam pirkėjui?

Sveikata

Būk nesustabdoma

Parašykite atsiliepimą apie 15min