Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad nuo 2009-01-01 iki 2013-06-01 iš anksto susitarę ir veikdami kartu raseiniškiai E.A. ir S.A., įstatymo nustatyta tvarka neįregistravę vykdomos individualios veiklos, įgijo į Lietuvos Respubliką įvežtus užsienio valstybėse eksploatuotus lengvuosius automobilius.
Jų neįregistravo savo vardu, klastojo nelietuvių kalba surašytus lengvųjų automobilių pirkimo-pardavimo dokumentus ir, pasinaudodami jais, minėtus automobilius perpardavė Lietuvos Respublikoje gyvenantiems fiziniams bei juridiniams asmenims.
Vykdydami šią neteisėtą veiklą raseiniškiai gavo ne mažiau nei 78625 eurų pajamų ir nesumokėjo 15792 eurų mokesčių valstybei.
Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad dalį iš savo neteisėtos ūkinės, komercinės veiklos gautų lėšų E.A. ir S.A. panaudojo teisėtoje ūkinėje, komercinėje veikloje bei sudarydami teisėtus nekilnojamojo turto pirkimo sandorius.
