Dabar populiaru
Publikuota: 2009 sausio 22d. 07:22

SEB banko prezidentas – nuteistas

Audrius Žiugžda
Tomo Urbelionio/BFL nuotr. / Audrius Žiugžda

Vienam didžiausių bankų Lietuvoje vadovauja už pinigų plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos pažeidimus nubaustas finansininkas.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) paskelbė nutartį, kuria atmestas SEB banko prezidento Audriaus Žiugždos apeliacinis skundas. Bankininkas bandė panaikinti prieš metus Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo nutarimą pripažinti jį kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą ir skirti 1500 litų baudą.

Tik dabar pasibaigusi istorija prasidėjo 2007-ųjų pabaigoje, kai Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) surašė administracinių teisės pažeidimų protokolą dėl netinkamo banko informacijos apie kelias klientų finansines operacijas pateikimo šiai tarnybai.

SEB bankas buvo apkaltintas tuo, kad nesustabdė įtartinų finansinių operacijų ir laiku (per tris darbo valandas) nepranešė apie jas FNTT. Pagal įstatymą, už tokius dalykus atsako banko vadovas.

Yra 25 kriterijai, pagal kuriuos finansinė operacija yra laikoma įtartina. Šiuo atveju operacijos buvo pripažintos įtartinomis pagal du kriterijus. Būtent, kai siekiama išvengti finansinių operacijų įtraukimo į kliento atliekamų finansinių operacijų ir sandorių registrą. Į registrą klientas automatiškai įtraukiamas, kai jo atliekama finansinė operacija viršija 50 tūkst. litų.

Kitas įtartinos finansinės operacijos kriterijus – kai per septynias dienas į kliento sąskaitą per kelias operacijas įnešta ar išgryninta 100 tūkst. litų ar didesnė suma, kai tokios operacijos neatitinka įprastos kliento veiklos pobūdžio.

A.Žiugžda buvo pripažintas kaltu dėl dviejų epizodų.

Į bendrovės „Žali namai“ sąskaitą „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ dviem pavedimais pervedė 531 tūkst. litų. Dalis šios sumos buvo išgryninta: 2007-ųjų rugsėjo 7 dieną – 49 500 litų, rugsėjo 10 dieną – 49 800 litų.

Tuo pačiu metu į UAB „Blaze systems“ sąskaitą „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ pervedė 468 tūkst. litų. Dalis šios sumos irgi buvo išgryninta: rugsėjo 7 dieną – 49 500 litų, rugsėjo 10 dieną – 46 tūkst. litų.

Buvo ir daugiau panašių operacijų, tačiau jos atliktos anksčiau ir jau buvo pasibaigęs administracinės nuobaudos skyrimo terminas.

Teismas konstatavo, kad “pažeidimų atsiradimą lėmė ne konkrečių darbuotojų tyčiniai ar neatsargūs atsitiktiniai veiksmai, o visos banko sistemos netobulumai ir neatitikimai įgyvendinant Pinigų plovimo prevencijos įstatymo reikalavimus“.

LVAT teisėjų kolegijos nutartis yra neskundžiama.

LŽ „Lietuvos banke“ pasiteiravo, ar toks teismo sprendimas nesutrukdys A.Žiugždai toliau vadovauti SEB. „Lietuvos banko“ atstovas Mindaugas Milieška, pasikonsultavęs su šios įstaigos darbuotojais, atsakė: „Kai gausime oficialią informaciją, tada komentuosime.“

„Lietuvos žinios“
Temos: 2 SEB bankas Bankas

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Naujienos

Verslas

Palangos pramogų verslo senbuvis: tokią vasarą prisiminsime dar ilgai

15min iš Talino Sportas

UEFA Supertaurė Taline: kaip keistuolis pankas ir talentinga moteris padarė neįmanoma?

Aktualu

Po stichijos siautėjimo elektros dar neturi apie 2 tūkst. vartotojų

Aktualu

15 svarbiausių faktų apie Žolinę: kokia tai šventė ir kodėl per ją nereikia į darbą?

Aktualu

Prezidentinės socdemų svajos: geriausiu atveju laimėtų bronzą?

Sportas

„Sevilla“ Vilniuje – Europos futbolo žvaigždė, bet į Lietuvą jų krito ir daugiau

Mokslas.IT

Ar greitai dirbtinis intelektas pakeis akių gydytoją?

Aktualu

Vilniuje susidūrus „BMW“ ir „Volvo“ į ligoninę išvežti trys žmonės

24sek

Nelemtą barjerą pasitinka nesustabdomi: Lietuvos rinktinę lydi unikalūs pasiekimai

Aktualu

Paskelbtas asmens, kuris įtariamas Londone įvykdęs teroristinį išpuolį, vardas

Maistas

Desertai indeliuose: skaniems sluoksniams – uogos ir vaisiai, varškė ir grietinėlė

Vardai

Mirė realybės šou žvaigždė: nėščia Lyric McHenry perdozavo narkotikų švęsdama 26-ąjį gimtadienį

Konkursas Gyvenimas

Konkurso „Mano kiemas“ dalyviai Pašuškevičiai kuria gėlių rojų

Vardai

Baras prisiėmė atsakomybę už Simonos Nainės vakarėlį: policija tildyti triukšmo vyko 7 kartus

24sek

Į Kauną prisistatė „Žalgirio“ talentas iš Danijos

Aktualu

Fotokonkurso „Žalia vasara“ finalas: išrinkite gražiausias skaitytojų vasaros nuotraukas

Vardai

I.Stumbrienė vestuvių metinėms vėl puošėsi L.Salasevičiaus suknele: šiemet – išskirtinai trumpa

Verslas

Turkija paskelbė didinanti tarifus JAV produktams

Aktualu

Rūta Vainienė: Kaip švęsti sekmadienį jums nurodys Seimas?

Pasaulis kišenėje

„Wizz Air“ skelbia 24 valandų išpardavimą: kainos prasideda nuo 9.99 Eur

Naujienos

Verslas

Palangos pramogų verslo senbuvis: tokią vasarą prisiminsime dar ilgai

15min iš Talino Sportas

UEFA Supertaurė Taline: kaip keistuolis pankas ir talentinga moteris padarė neįmanoma?

Aktualu

Po stichijos siautėjimo elektros dar neturi apie 2 tūkst. vartotojų

Aktualu

15 svarbiausių faktų apie Žolinę: kokia tai šventė ir kodėl per ją nereikia į darbą?

Aktualu

Prezidentinės socdemų svajos: geriausiu atveju laimėtų bronzą?

Sportas

„Sevilla“ Vilniuje – Europos futbolo žvaigždė, bet į Lietuvą jų krito ir daugiau

Mokslas.IT

Ar greitai dirbtinis intelektas pakeis akių gydytoją?

Aktualu

Vilniuje susidūrus „BMW“ ir „Volvo“ į ligoninę išvežti trys žmonės

24sek

Nelemtą barjerą pasitinka nesustabdomi: Lietuvos rinktinę lydi unikalūs pasiekimai

Aktualu

Paskelbtas asmens, kuris įtariamas Londone įvykdęs teroristinį išpuolį, vardas

Maistas

Desertai indeliuose: skaniems sluoksniams – uogos ir vaisiai, varškė ir grietinėlė

Vardai

Mirė realybės šou žvaigždė: nėščia Lyric McHenry perdozavo narkotikų švęsdama 26-ąjį gimtadienį

Konkursas Gyvenimas

Konkurso „Mano kiemas“ dalyviai Pašuškevičiai kuria gėlių rojų

Vardai

Baras prisiėmė atsakomybę už Simonos Nainės vakarėlį: policija tildyti triukšmo vyko 7 kartus

24sek

Į Kauną prisistatė „Žalgirio“ talentas iš Danijos

Aktualu

Fotokonkurso „Žalia vasara“ finalas: išrinkite gražiausias skaitytojų vasaros nuotraukas

Vardai

I.Stumbrienė vestuvių metinėms vėl puošėsi L.Salasevičiaus suknele: šiemet – išskirtinai trumpa

Verslas

Turkija paskelbė didinanti tarifus JAV produktams

Aktualu

Rūta Vainienė: Kaip švęsti sekmadienį jums nurodys Seimas?

Pasaulis kišenėje

„Wizz Air“ skelbia 24 valandų išpardavimą: kainos prasideda nuo 9.99 Eur

Vardai

Atgal į mokyklą

Parašykite atsiliepimą apie 15min