Dabar populiaru
Publikuota: 2009 sausio 22d. 07:22

SEB banko prezidentas – nuteistas

Audrius Žiugžda
Tomo Urbelionio/BFL nuotr. / Audrius Žiugžda

Vienam didžiausių bankų Lietuvoje vadovauja už pinigų plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos pažeidimus nubaustas finansininkas.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) paskelbė nutartį, kuria atmestas SEB banko prezidento Audriaus Žiugždos apeliacinis skundas. Bankininkas bandė panaikinti prieš metus Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo nutarimą pripažinti jį kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą ir skirti 1500 litų baudą.

Tik dabar pasibaigusi istorija prasidėjo 2007-ųjų pabaigoje, kai Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) surašė administracinių teisės pažeidimų protokolą dėl netinkamo banko informacijos apie kelias klientų finansines operacijas pateikimo šiai tarnybai.

SEB bankas buvo apkaltintas tuo, kad nesustabdė įtartinų finansinių operacijų ir laiku (per tris darbo valandas) nepranešė apie jas FNTT. Pagal įstatymą, už tokius dalykus atsako banko vadovas.

Yra 25 kriterijai, pagal kuriuos finansinė operacija yra laikoma įtartina. Šiuo atveju operacijos buvo pripažintos įtartinomis pagal du kriterijus. Būtent, kai siekiama išvengti finansinių operacijų įtraukimo į kliento atliekamų finansinių operacijų ir sandorių registrą. Į registrą klientas automatiškai įtraukiamas, kai jo atliekama finansinė operacija viršija 50 tūkst. litų.

Kitas įtartinos finansinės operacijos kriterijus – kai per septynias dienas į kliento sąskaitą per kelias operacijas įnešta ar išgryninta 100 tūkst. litų ar didesnė suma, kai tokios operacijos neatitinka įprastos kliento veiklos pobūdžio.

A.Žiugžda buvo pripažintas kaltu dėl dviejų epizodų.

Į bendrovės „Žali namai“ sąskaitą „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ dviem pavedimais pervedė 531 tūkst. litų. Dalis šios sumos buvo išgryninta: 2007-ųjų rugsėjo 7 dieną – 49 500 litų, rugsėjo 10 dieną – 49 800 litų.

Tuo pačiu metu į UAB „Blaze systems“ sąskaitą „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ pervedė 468 tūkst. litų. Dalis šios sumos irgi buvo išgryninta: rugsėjo 7 dieną – 49 500 litų, rugsėjo 10 dieną – 46 tūkst. litų.

Buvo ir daugiau panašių operacijų, tačiau jos atliktos anksčiau ir jau buvo pasibaigęs administracinės nuobaudos skyrimo terminas.

Teismas konstatavo, kad “pažeidimų atsiradimą lėmė ne konkrečių darbuotojų tyčiniai ar neatsargūs atsitiktiniai veiksmai, o visos banko sistemos netobulumai ir neatitikimai įgyvendinant Pinigų plovimo prevencijos įstatymo reikalavimus“.

LVAT teisėjų kolegijos nutartis yra neskundžiama.

LŽ „Lietuvos banke“ pasiteiravo, ar toks teismo sprendimas nesutrukdys A.Žiugždai toliau vadovauti SEB. „Lietuvos banko“ atstovas Mindaugas Milieška, pasikonsultavęs su šios įstaigos darbuotojais, atsakė: „Kai gausime oficialią informaciją, tada komentuosime.“

„Lietuvos žinios“
Temos: 2 SEB bankas Bankas

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Naujienos

Aktualu

15min paaiškina: kaip Lietuvoje vyks prekyba vaistais su kanapėmis?

Pasaulis kišenėje

Rudens magija: 5 vietos Vilniuje, kurias fotografas rekomenduoja puikioms nuotraukoms

Verslas

Ingrida Šimonytė: čia dar vienas „rekordinis“ biudžetas

Verslas

Obuolių supirkėjai: derlius geras, bet vaisiai – per pigūs

15min iš Stambulo 24sek

Prieš mūšį su „Anadolu Efes“ – geros žinios žalgiriečių stovykloje

„Ginčas“: kaip FIBA vadovo netektis pakeis pasaulio krepšinį?

Gyvenimas

Šeima trejus metus gyvena tik viena diena: Elzė gimė su sindromu, su kuriuo išgyvena tik vienetai

Vardai

Ypatingą šou su scenos kolegomis surengęs Radžis: „Esu pirmas čigoniukas, koncertuojantis arenose“

Gazas

Mįslė: kaip pervažiuoti iš šalies, kurioje eismas vyksta kaire puse, į valstybę, kurioje automobiliai juda dešine?

15min iš Londono Mokslas.IT

E.Musko idėja virto serialu: „National Geographic“ parodė pirmą mirtį Marse ir pirmą gimusį kūdikį

Vardai

Marius Jovaiša iškilmingai pristatė antrą „Neregėtą Lietuvą“: fotografą sveikino garbūs svečiai

Išankstinė Kanų liūtų reklamų peržiūra su 15min

Verslas

Konkursas „Už darnią plėtrą“: prie jūros kviečiantys apartamentai Kuršių nerijoje

Vardai

Ieva Narkutė pristatė albumą ir papasakojo apie puodelį kavos, kuris baigėsi labai netikėtai

15min iš Stambulo 24sek

„Žalgirį“ Stambule pasitinka drąsi serbo pranašystė ir unikali telepatija

Vardai

Koncerte „Nekaltinu savo likimo“ Radžį sveikino garsūs bičiuliai ir jo gerbėja Raisa Šarkienė

Gyvenimas

Viskas, ką turite žinoti apie seksą po persileidimo

Vardai

Kembridžo hercogienės Catherine sesuo Pippa Middleton susilaukė pirmagimio

Aktualu

N.Putinaitė apie švietimo sistemos nepanaudotus 8 mln. eurų: nebuvo kam stoti

Aktualu

Sumaištis Kėdainių stotyje: ne dėl savo kaltės ne į tą traukinį įlipusi moteris į namus grįžo tik paryčiais

Naujienos

Aktualu

Afganistano moterys, neįveikusios dviejų pirštų nekaltybės testo, vis dar kalinamos su žudikėmis

Aktualu

15min paaiškina: kaip Lietuvoje vyks prekyba vaistais su kanapėmis?

Pasaulis kišenėje

Rudens magija: 5 vietos Vilniuje, kurias fotografas rekomenduoja puikioms nuotraukoms

Verslas

Ingrida Šimonytė: čia dar vienas „rekordinis“ biudžetas

Verslas

Obuolių supirkėjai: derlius geras, bet vaisiai – per pigūs

„Ginčas“: kaip FIBA vadovo netektis pakeis pasaulio krepšinį?

15min iš Stambulo 24sek

Prieš mūšį su „Anadolu Efes“ – geros žinios žalgiriečių stovykloje

Gyvenimas

Šeima trejus metus gyvena tik viena diena: Elzė gimė su sindromu, su kuriuo išgyvena tik vienetai

24sek

Čempionų lyga: „Lietkabelis“ krito Izraelyje ir prarado D.Tarolį

Vardai

Ypatingą šou su scenos kolegomis surengęs Radžis: „Esu pirmas čigoniukas, koncertuojantis arenose“

Gazas

Mįslė: kaip pervažiuoti iš šalies, kurioje eismas vyksta kaire puse, į valstybę, kurioje automobiliai juda dešine?

Išankstinė Kanų liūtų reklamų peržiūra su 15min

Vardai

Marius Jovaiša iškilmingai pristatė antrą „Neregėtą Lietuvą“: fotografą sveikino garbūs svečiai

Verslas

Konkursas „Už darnią plėtrą“: prie jūros kviečiantys apartamentai Kuršių nerijoje

Vardai

Ieva Narkutė pristatė albumą ir papasakojo apie puodelį kavos, kuris baigėsi labai netikėtai

Vardai

Koncerte „Nekaltinu savo likimo“ Radžį sveikino garsūs bičiuliai ir jo gerbėja Raisa Šarkienė

Gyvenimas

Viskas, ką turite žinoti apie seksą po persileidimo

24sek

Čekijoje – penki J.Mačiulio tritaškiai ir AEK triumfas po dviejų pratęsimų

Mokslas.IT

Tyrimas: 2018-aisiais smarkiai traukėsi Šveicarijos ledynai

15min iš Londono Mokslas.IT

E.Musko idėja virto serialu: „National Geographic“ parodė pirmą mirtį Marse ir pirmą gimusį kūdikį

Daugiau vandens

Gera keliauti kartu

Video

32:10
01:02
01:11

BALTIJOS MAISTO IR GĖRIMŲ PARODA „BAF“ 2018

Įkvėpk daugiau gyvenimo

Nacionalinis sveikatos egzaminas 2018

Parašykite atsiliepimą apie 15min