Dabar populiaru
Publikuota: 2009 kovo 9d. 10:56

Sukčiai valstybės biudžetą grobsto vis įžūliau (nuotraukos)

Šautuvas ir šoviniai
FNTT nuotr. / Šautuvas ir šoviniai

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apskrities skyriaus pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą, kuriame 23 asmenys įtariami didelės vertės svetimo turto pasisavinimu, sukčiavimu, dokumentų suklastojimu, apgaulingu apskaitos tvarkymu.

Kaip informuoja Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, įtarimai pareikšti tiek Klaipėdos apskrityje registruotų bendrovių vadovams, tiek ir kitose apskrityse registruotų bendrovių, turinčių filialus Klaipėdos mieste, darbuotojams. Pirminiais duomenimis paskaičiuota, kad išaiškinta organizuota grupė už tariamus sandorius gavo daugiau nei 1,3 milijono litų, o valstybės biudžetui nesumokėjo maždaug dviejų šimtų tūkstančių litų mokesčių.

Atliekant ikiteisminį tyrimą išaiškinta, kad į nusikalstamą schemą buvo įtrauktos ne tik, kaip įprasta, jokios realios ūkinės finansinės veiklos nevykdančios bendrovės, bet ir Klaipėdos regione statybinėmis medžiagomis prekiaujančios bendrovės.

Pirminiais ikiteisminio tyrimo duomenimis, 13 bendrovių, veikiančių Klaipėdos mieste, Švėkšnoje (Šilutės r.), Šilutėje, Kretingoje, Skuode, Mosėdyje (Skuodo r.), Zarasuose, Avižieniuose (Vilniaus r.), už tam tikrą atlygį išrašydavo fiktyvias PVM sąskaitas faktūras už tariamai pirktas statybines prekes ir jas įtraukdavo į trijų Klaipėdos regione veikiančių bendrovių apskaitą.

Ryšių su fiktyvias PVM sąskaitas faktūras išrašančiomis bendrovėmis ieškojo ir iš jų tokias PVM sąskaitas faktūras paimdavo keturi tarpininkai klaipėdiečiai. Pastarieji už tam tikrą atlygį surasdavo bendroves, kurių direktoriai ar vadybininkai sutikdavo išrašyti fiktyvias PVM sąskaitas faktūras, vėliau įtraukiamas į įmonių buhalterinę apskaitą.

FNTT Klaipėdos apskrities skyriaus pareigūnai atskleidė, kad už tokias „parduotas“ PVM sąskaitas faktūras bendrovių darbuotojai gaudavo 5–9 procentų atlygį nuo PVM sąskaitose faktūrose nurodytų sumų.

Statybinėmis medžiagomis prekiaujančių bendrovių vadybininkai ar vadovai prekes parduodavo fiziniams asmenims, iš jų paimdavo pinigus, o vėliau išrašydavo fiktyvias PVM sąskaitas faktūras, kuriose nurodydavo, kad prekės parduodamos juridiniams asmenims, su kuriais atsiskaitymas buvo imituojamas klastojant grynųjų pinigų priėmimo dokumentus arba atliekant bankines operacijas.

Nustatyta, kad nuo 2008 m. sausio mėn. iki 2009 m. vasario mėn. į statybinėmis medžiagomis prekiaujančių įmonių sąskaitas, imituojant atsiskaitymą už faktiškai neįvykusius sandorius, buvo pervesta daugiau nei 600 tūkstančių litų.

Imitavus tokį atsiskaitymą, nusikalstamos organizuotos grupės nariai pervestus pinigus iš įmonių banko sąskaitų paimdavo grynaisiais ir sau pasilikę iš anksto sutartą sumą likusius pinigus grąžindavo bendrovių vadovams.

Realizuojant ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis buvo siekiama įtariamuosius sulaikyti tuo metu, kai susitinkama perduodant klastotus įmonių dokumentus ir paimant pervestus pinigus į šių įmonių sąskaitą.

Atlikdami ikiteisminį tyrimą FNTT pareigūnai kelias dienas darė kratas ne tik sąskaitas faktūras pardavusių bendrovių administracijos patalpose ir darbuotojų namuose, bet ir jas įsigijusių bendrovių biuruose. FNTT pareigūnai atliko 35 kratas Klaipėdoje, Zarasuose, Kretingoje, Skuode, Šilutėje ir jų rajonuose.

Vieno iš statybinėmis medžiagomis prekiaujančios bendrovės vadovo namuose, esančiuose Juodlaukių k., Zarasų r., buvo rastas ir paimtas nelegaliai laikomas šaunamasis ginklas „Maverick“ ir šoviniai „Saga“.

FNTT Klaipėdos apskrities skyriaus pareigūnai, vadovaujami Klaipėdos apygardos prokuratūros, tęsia ikiteisminį tyrimą dėl turto pasisavinimo, sukčiavimo, dokumento suklastojimo ar suklastoto dokumento panaudojimo arba realizavimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo.

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Naujienos

Aktualu

Analitikai: Šiaurės Korėja neturi realių ketinimų atsisakyti branduolinių ginklų

Aktualu

V.Putinas staiga griebėsi nuolaidų dėl karo Sirijoje: kas lemia tokį nuolankumą?

Pasaulis kišenėje

Rudens kelionės į saulėtus kurortus: kiek galima sutaupyti ir ko reikia pasisaugoti

Mokslas.IT

Pradedami išankstiniai naujųjų „iPhone“ užsakymai, skelbiamos kainos

Verslas

Lituanistinių institutų jungimas iškėlė klausimą: ar viskas daroma tik dėl pastatų?

Popiežiaus vizitas Aktualu

Pagrindiniai popiežiaus Pranciškaus mokymo akcentai: ar jis išties reformuoja Bažnyčią?

Vardai

Po ilgos pertraukos Avril Lavigne pristato naują dainą: „Parašiau ją galvodama, kad mirštu“

Popiežiaus vizitas Sportas

Popiežius ir kamuolys: kodėl buvo vadinamas „pata dura“ ir nėra matęs žaidžiančio L.Messi?

Jolita Vaitkutė – apie kūrybą, skaitymą ir įsimintiniausias knygas

Pasaulis kišenėje

Agonija lėktuve: įgulai pamiršus sureguliuoti slėgį keleiviams iš nosies pasipylė kraujas

24sek

Domanto Sabonio universitetas suviliojo Kauno „Žalgirio“ talentą

Pasaulis kišenėje

Lietuvis Kretoje rado 1800 metų senumo vazą: iš pradžių man grasino kalėjimu

Aktualu

Be globėjų ir namų likęs našlaitis nerūpi ir valdininkams – vietos Vilniuje jam dar ieško

Deuce

Teniso pasaulį sužavėjo R.Berankio varžovo reakcija į teisėjo nuobaudą

Gyvenimas

Netapkite kliūtimi savo laimei: 3 mitai apie byrančią santuoką

Vardai

Mia pradeda gyvenimą iš naujo: „Pastarieji 4 metai su šiuo žmogumi man buvo tikra kančia“

Gazas

1000WOW: lietuvis pasiryžo įveikti 250 000 kilometrų ir pamatyti 1000 pasaulio stebuklų per 4 metus

24sek

Tarp LKL naujovių – du klubai po padidinamuoju stiklu ir R.Alijevui užtrenktos durys

Kultūra

Apie ką juoktis gyvenant priespaudoje, arba Humoras Palestinos kine

Popiežiaus vizitas Aktualu

Prieš popiežiaus Pranciškaus vizitą į Vilnių – sveikinimas Baltijos šalims

Naujienos

Aktualu

Analitikai: Šiaurės Korėja neturi realių ketinimų atsisakyti branduolinių ginklų

Aktualu

V.Putinas staiga griebėsi nuolaidų dėl karo Sirijoje: kas lemia tokį nuolankumą?

Pasaulis kišenėje

Rudens kelionės į saulėtus kurortus: kiek galima sutaupyti ir ko reikia pasisaugoti

Mokslas.IT

Pradedami išankstiniai naujųjų „iPhone“ užsakymai, skelbiamos kainos

Verslas

Lituanistinių institutų jungimas iškėlė klausimą: ar viskas daroma tik dėl pastatų?

Popiežiaus vizitas Aktualu

Pagrindiniai popiežiaus Pranciškaus mokymo akcentai: ar jis išties reformuoja Bažnyčią?

Vardai

Po ilgos pertraukos Avril Lavigne pristato naują dainą: „Parašiau ją galvodama, kad mirštu“

Popiežiaus vizitas Sportas

Popiežius ir kamuolys: kodėl buvo vadinamas „pata dura“ ir nėra matęs žaidžiančio L.Messi?

Jolita Vaitkutė – apie kūrybą, skaitymą ir įsimintiniausias knygas

Pasaulis kišenėje

Agonija lėktuve: įgulai pamiršus sureguliuoti slėgį keleiviams iš nosies pasipylė kraujas

24sek

Domanto Sabonio universitetas suviliojo Kauno „Žalgirio“ talentą

Pasaulis kišenėje

Lietuvis Kretoje rado 1800 metų senumo vazą: iš pradžių man grasino kalėjimu

Aktualu

Be globėjų ir namų likęs našlaitis nerūpi ir valdininkams – vietos Vilniuje jam dar ieško

Deuce

Teniso pasaulį sužavėjo R.Berankio varžovo reakcija į teisėjo nuobaudą

Gyvenimas

Netapkite kliūtimi savo laimei: 3 mitai apie byrančią santuoką

Vardai

Mia pradeda gyvenimą iš naujo: „Pastarieji 4 metai su šiuo žmogumi man buvo tikra kančia“

Gazas

1000WOW: lietuvis pasiryžo įveikti 250 000 kilometrų ir pamatyti 1000 pasaulio stebuklų per 4 metus

24sek

Tarp LKL naujovių – du klubai po padidinamuoju stiklu ir R.Alijevui užtrenktos durys

Kultūra

Apie ką juoktis gyvenant priespaudoje, arba Humoras Palestinos kine

Popiežiaus vizitas Aktualu

Prieš popiežiaus Pranciškaus vizitą į Vilnių – sveikinimas Baltijos šalims

Vardai

Daugiau vandens

Sveikata

Ruduo pilnas komplimentų

Parašykite atsiliepimą apie 15min