Dabar populiaru

Naujausios

Publikuota: 2013 birželio 18d. 11:07

FNTT ir užsienio pareigūnai prigriebė Italijos mafijos gaują, pagrobusią daugiau kaip 150 mln. eurų

Eurai
123rf.com nuotr. / Eurai

Lietuvos ir užsienio pareigūnai atskleidė tarptautinę sukčiavimo ir pinigų plovimo schemą. Pinigai buvo plaunami per vadinamąją karuselinio sukčiavimo sistemą.

Vidaus reikalų ministras Dailis Alfonsas Barakauskas teigė, kad FNTT išsiaiškino, jog Vilniuje registruotos kelios bendrovės, kurios išimdavo labai dideles pinigų sumas. Italijos piliečio vadovaujama įmonės grupė vykdė nelegalius sandorius su tikslu pagrobti PVM.

„Iš viso sandorių vertė yra daugiau nei 150 milijonų eurų“, –  teigė Dailis Alfonsas Barakauskas.

Taip pat dviejų italų, kurie kurie vadovavo Lietuvoje įsteigtoms bendrovės, nuomojamame bute buvo rasti ir paimti dokumentai. Didžioji jų dalis buvo atgabenta iš Bulgarijos. FNTT direktorius Kęstutis Jucevičius pasakojo, kad dokumentai buvo sudėti į plastmasinę talpą, užpilti vandeniu, užspausti akmenimis, kaip „agurkai marinuojami“. Pasak pareigūno, dokumentai buvo paruošti naikinimui.

„Tuos dokumentus pavyko išsaugoti padirbėjus džiovintuvais“, – pasakojo Kęstutis Jucevičius.

Taip pat kratos metu buvo rasta daugiau kaip 10 tūkst. eurų grynųjų pinigų, įvairių valstybių elektroninės bankininkystės kodų generatoriai, suklastoti asmens tapatybės dokumentai.

Pasak. D.A.Barakausko  yra įtarimų, kad ši veikla susijusi su labai svarbia Italijos mafijos grupe.

VMI prie FM viršininko pavaduotojas Artūras Klerauskas teigė, kad PVM yra toks mokestis, kuris turi tik jam būdingų savybių.

„Pirkėjai, įsigydami prekes ir paslaugas, apskaičiuotą mokestį sumoka ne į biudžetą, o prekių paslaugų pardavėjams“, – pasakojo A.Klerauskas.

Taip pat pareigūnas įvardino, kad sukčiavimas tarptautiniu mastu yra pavojingiausia sukčiavimo forma. Jo metu dažnai sukuriamas įmonių tinklas.

Pareigūnas teigė, kad tarptautinis administracinis bendradarbiavimas padeda stabdyti tokius sukčiavimus.

„Šiame tyrime turėjome geriausią pavyzdį, kaip galima išnaudoti skirtingų institucijų potencialą“, – pasakojo  A.Klerauskas.

Vilniaus apygardos prokuratūros Trečiojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė Galina Seniut teigė, kad didelė nusikaltimų dalis susijusi su sukčiavimais su PVM mokesčiu. Baudžiamasis persekiojimas perduotas Italijos teisėsaugos institucijoms.

Lietuvoje buvo sulaikyti du Italijos piliečiai, jiems pareikšti įtarimai, tačiau yra daugiau asmenų. Lietuvai padaryta 300 tūkst. litų žala. Per tarptautinę nusikalstamą schemą veikę asmenys Lietuvoje legalizavo 1,2 mln. eurų.

„Didžiausia žala padaryta Bulgarijai, Didžiajai Britanijai ir Italijai“, – teigė prokurorė G.Seniut.

Tiriant šį sukčiavimo atvejį išsiaiškinta, kad minėtų įmonių veikla susijusi su prekyba metalais. Lietuvoje buvo registruotos dvi tokios įmonės.

VIDEO: Rasti sunaikinimui paruošti dokumentai
Pažymėkite klaidą tekste pele, prispaudę kairijį pelės klavišą
Pranešti klaidą

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Naujienos

15min tema Aktualu

Nusikaltėlių slaptavietės (1): amžina kontrabandininkų ir muitininkų kova

Pasaulis kišenėje

Šis tas apie grikius: kaip auga, kodėl malami akmeninėmis girnomis ir kuo kvepia jų blynai

24sek

Kova dėl garbės ir trečios vietos Eurolygoje: CSKA – Kauno „Žalgiris“

Vardai

Vyskupas Michaelis Curry pavogė karališkųjų vestuvių šou: Elizabeth II akivaizdoje priminė vergystę

LT 100 Aktualu

Emigracija tarpukariu: nemokamų kelionių į Pietų Ameriką suvilioti lietuviai ne visada rasdavo rojų

15min iš Belgrado 24sek

„Žalgirio“ pusėje – koziris, neprilygstamas CSKA milijonams

Vienbalsiai: „Atsarginiai“ paskelbė NBA sezono apdovanojimus

Savaitės Lietuvos įvykiai – 15min fotografų kadruose (2018 m. gegužės 14 d.-20 d.)

Vardai

Jaunavedžiai princas Harry ir Meghan Markle atideda medaus mėnesį – iškart po vestuvių kibs į darbus

Gyvenimas

Kauniečio garaže – įspūdinga 300 mėsmalių kolekcija: „Kažkas ją pavadino vegetarų siaubo kambariu“

Tik Kaune: didžiausias miesto ąžuolynas ir vieni seniausių funikulierių Europoje

Gyvenimas

Kauniečių stilius miesto šventėje: duoklė amžinai madingiems džinsams

Pasaulis kišenėje

Kelionė po Mažąją Lietuvą: kaip čia atsirado „purtimangas“ ir „alius“

Gyvenimas

Knarkimas – pavojinga sveikatai problema, kurią reikia gydyti nedelsiant

15min iš Belgrado 24sek

Po auksinio triumfo – susimąstyti verčianti žinutė „Žalgirio“ gerbėjams

Vardai

Meghan Markle princesės Dianos atminimą pagerbė pasipuošusi įspūdingu jos žiedu

Mokslas.IT

Skaitmeniniai kortų žaidimai: sena mada, kurią atgaivino „Blizzard“

Aktualu

Žiniasklaida: R.Abramovičius vis dar laukia naujos JK vizos

Aktualu

Bendrovė, kurios išnuomotas lėktuvas nukrito Kuboje, ne kartą sulaukė skundų dėl saugumo

24sek

Prieš kovą su CSKA Kauno „Žalgirį“ aplankė Dalia Grybauskaitė

Naujienos

15min tema Aktualu

Nusikaltėlių slaptavietės (1): amžina kontrabandininkų ir muitininkų kova

Pasaulis kišenėje

Šis tas apie grikius: kaip auga, kodėl malami akmeninėmis girnomis ir kuo kvepia jų blynai

24sek

Kova dėl garbės ir trečios vietos Eurolygoje: CSKA – Kauno „Žalgiris“

Vardai

Vyskupas Michaelis Curry pavogė karališkųjų vestuvių šou: Elizabeth II akivaizdoje priminė vergystę

LT 100 Aktualu

Emigracija tarpukariu: nemokamų kelionių į Pietų Ameriką suvilioti lietuviai ne visada rasdavo rojų

15min iš Belgrado 24sek

„Žalgirio“ pusėje – koziris, neprilygstamas CSKA milijonams

Vienbalsiai: „Atsarginiai“ paskelbė NBA sezono apdovanojimus

Savaitės Lietuvos įvykiai – 15min fotografų kadruose (2018 m. gegužės 14 d.-20 d.)

Vardai

Jaunavedžiai princas Harry ir Meghan Markle atideda medaus mėnesį – iškart po vestuvių kibs į darbus

Gyvenimas

Kauniečio garaže – įspūdinga 300 mėsmalių kolekcija: „Kažkas ją pavadino vegetarų siaubo kambariu“

Tik Kaune: didžiausias miesto ąžuolynas ir vieni seniausių funikulierių Europoje

Gyvenimas

Kauniečių stilius miesto šventėje: duoklė amžinai madingiems džinsams

Pasaulis kišenėje

Kelionė po Mažąją Lietuvą: kaip čia atsirado „purtimangas“ ir „alius“

Gyvenimas

Knarkimas – pavojinga sveikatai problema, kurią reikia gydyti nedelsiant

15min iš Belgrado 24sek

Po auksinio triumfo – susimąstyti verčianti žinutė „Žalgirio“ gerbėjams

Vardai

Meghan Markle princesės Dianos atminimą pagerbė pasipuošusi įspūdingu jos žiedu

Mokslas.IT

Skaitmeniniai kortų žaidimai: sena mada, kurią atgaivino „Blizzard“

Aktualu

Žiniasklaida: R.Abramovičius vis dar laukia naujos JK vizos

Aktualu

Bendrovė, kurios išnuomotas lėktuvas nukrito Kuboje, ne kartą sulaukė skundų dėl saugumo

24sek

Prieš kovą su CSKA Kauno „Žalgirį“ aplankė Dalia Grybauskaitė

Grąžinti verta

Metas rinktis

Maistas

Laikas griliui

Išlaikyk atostogų ritmą

Sveikata

Automobilių švaros centras AINAVA

Ryškiems įvarčiams

Pasaulis kišenėje

Sulčių nauda

Daugiau skonio

Praktiški patarimai

Unicef vaikų bėgimas „Už kiekvieną vaiką“

Renginių gidas

Parašykite atsiliepimą apie 15min