Dabar populiaru
Publikuota: 2009 lapkričio 12d. 11:08

Tarptautiniame sukčiavimo tinkle – 41 įtariamasis ir beveik 2 milijonai litų nusukto PVM

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
FNTT nuotr. / Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba

Po Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ir Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros pareigūnų atlikto operatyvinio tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo priemonių Lietuvoje išaiškinta organizuota grupė, kuri nusikalstamai veiklai vykdyti naudojo Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje registruotas įmones ir iš valstybės biudžeto apgaulės būdu įgijo didelės vertės svetimą turtą – daugiau nei 1,7 milijono litų pridėtinės vertės mokesčio.

Kaip informuoja Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, pirminiais skaičiavimais, Baltijos valstybėse registruotų ir jokios ūkinės finansinės veiklos nevykdančių įmonių vardu sudaryta įvairių statybinių medžiagų pardavimo, statybos darbų ir kitų paslaugų teikimo sandorių už daugiau kaip 10 milijonų litų.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ir Vilniaus m. apylinkės prokuratūros pareigūnai, bendradarbiaudami su Vilniaus apskrities valstybine mokesčių inspekcija, realizavo surinktą informaciją. Operacijos metu Vilniuje ir Kaune buvo sulaikyti nusikalstamos veikos organizatoriai ir bendrininkai. Tarp sulaikytųjų yra ir užsienio šalių piliečių.

Tyrimo metu nustatyta, kad Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje registruotų ir jokios veiklos nevykdžiusių įmonių išrašytomis PVM sąskaitomis faktūromis pasinaudojo daugiau nei 20 realiai Lietuvoje veikiančių ūkio subjektų. Bendros operacijos metu atlikta daugiau nei 100 kratų įtariamųjų asmenų namuose ir transporto priemonėse. Kratų metu rasta ir paimta kompiuterinė įranga, šaunamieji ginklai, dokumentai, kuriuose užfiksuota daug vertingos tyrimui informacijos, ir kitos nusikalstamos veikos priemonės. Be to, tyrimo metu areštuota didelės vertės nekilnojamojo turto ir pinigų bankų sąskaitose – jų rasta pakankamai žalai valstybei atlyginti.

Ikiteisminio tyrimo metu iš viso sulaikytas 41 asmuo, jiems pareikšti įtarimai. 11-ai nusikalstamos veikos bendrininkų, tarp jų organizatoriams, paskirta kardomoji priemonė – suėmimas iki 3 mėnesių. Kitiems įtariamiesiems paskirtos kardomosios priemonės – rašytiniai pasižadėjimai neišvykti, įpareigojimai periodiškai registruotis policijos įstaigoje, dokumentų paėmimai.

Visiems įtariamiesiems be išimties pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo mokesčių srityje, dokumentų suklastojimo, apgaulingos buhalterinės apskaitos tvarkymo. Jau pirminėje tyrimo stadijoje surinkus pakankamai duomenų dėl dalyvavimo nusikalstamoje veikoje ikiteisminio tyrimo teisėjai apklausė daugiau nei 25 įtariamuosius. Susipažinus su kratų metu paimtais dokumentais įtariamųjų ratas gali plėstis.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje toliau intensyviai atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo, dokumentų klastojimo, apgaulingos apskaitos ir neteisėtos įmonės veiklos. Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Vilniaus miesto apylinkės prokuratūra.

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Naujienos

Aktualu

VMVT pareikalavo „Maisto banko“ nedalinti iš „Pontem“ pirktų vištienos konservų

15min recenzija Kultūra

MO startas: nuo dėmesio buMO iki nuoboduMO

Verslas

Paskutinė laida: „Small Planet Airlines“ sustabdė pilotų-kadetų mokymo programą

Aktualu

Politologas: opozicijos pergalė didžiuosiuose Lenkijos miestuose – rimtas signalas

Verslas

Santechnikas padirbo padavėju savaitgalį ir už tai greičiausiai bus atleistas

„Skrieja kamuolys“: stadiono miražas, „Sūduva“ ir „Žalgiris“, „Panevėžys“, J.Mourinho, J.Lopetegui, Milanas ir Miunchenas

Aktualu

Ugniagesiai gelbėtojai perspėja: pajūryje vėjo gūsiai gali siekti 24 metrus per sekundę

Aktualu

Už triukšmingą vakarėlį Telšių politikus nubaudusi policija: „Įstatymai galioja visiems“

Verslas

Seimas ruošiasi pabranginti spausdintuvus: naujas mokestis „už vagystes“

Aktualu

Aušra Maldeikienė 15min studijoje: „Mano taktika – ne laimėti rinkimus, o laimėti smegenis“

Aktualu

Kauniečių šeimą išardė praeivio skambutis: atėmė vaikus dėl pliaukštelėjimo per ranką

Aktualu

Vilniuje ketvirtą kartą padegti kioskai, tyrimą perima kriminalinė policija

Verslas

Prognozė: prekės brangs, nes sparčiai kils atlyginimai

Vardai

Aktorė Selma Blair prisipažino apie jai diagnozuotą išsėtinę sklerozę: „Esu neįgali“

Maistas

„KitchenJulie“ receptas: maistingas sumuštinis su upėtakiu ir daržovėmis

24sek

Madrido „Real“ treneris išsiliejo ant 18-mečio švedo – aprėkė ir apstumdė

Vardai

Dužusios svajonės: žymūs Lietuvos žmonės prakalbo apie skaudžias verslo nesėkmes

Vardai

Dominyko Vaitiekūno mama: „Reikia užkirsti kelią viduramžius primenančių homoseksualių vaikų „gydymui“

Aktualu

Gausios ugniagesių pajėgos Kaune gesina degantį sandėlį

Aktualu

Marijampolės savivaldybėje vandenyje rasta arseno

Naujienos

Aktualu

VMVT pareikalavo „Maisto banko“ nedalinti iš „Pontem“ pirktų vištienos konservų

15min recenzija Kultūra

MO startas: nuo dėmesio buMO iki nuoboduMO

Verslas

Paskutinė laida: „Small Planet Airlines“ sustabdė pilotų-kadetų mokymo programą

Aktualu

Politologas: opozicijos pergalė didžiuosiuose Lenkijos miestuose – rimtas signalas

Verslas

Santechnikas padirbo padavėju savaitgalį ir už tai greičiausiai bus atleistas

„Skrieja kamuolys“: stadiono miražas, „Sūduva“ ir „Žalgiris“, „Panevėžys“, J.Mourinho, J.Lopetegui, Milanas ir Miunchenas

Aktualu

Ugniagesiai gelbėtojai perspėja: pajūryje vėjo gūsiai gali siekti 24 metrus per sekundę

Aktualu

Už triukšmingą vakarėlį Telšių politikus nubaudusi policija: „Įstatymai galioja visiems“

Verslas

Seimas ruošiasi pabranginti spausdintuvus: naujas mokestis „už vagystes“

Aktualu

Aušra Maldeikienė 15min studijoje: „Mano taktika – ne laimėti rinkimus, o laimėti smegenis“

Aktualu

Kauniečių šeimą išardė praeivio skambutis: atėmė vaikus dėl pliaukštelėjimo per ranką

Aktualu

Vilniuje ketvirtą kartą padegti kioskai, tyrimą perima kriminalinė policija

Verslas

Prognozė: prekės brangs, nes sparčiai kils atlyginimai

Vardai

Aktorė Selma Blair prisipažino apie jai diagnozuotą išsėtinę sklerozę: „Esu neįgali“

Maistas

„KitchenJulie“ receptas: maistingas sumuštinis su upėtakiu ir daržovėmis

24sek

Madrido „Real“ treneris išsiliejo ant 18-mečio švedo – aprėkė ir apstumdė

Vardai

Dužusios svajonės: žymūs Lietuvos žmonės prakalbo apie skaudžias verslo nesėkmes

Vardai

Dominyko Vaitiekūno mama: „Reikia užkirsti kelią viduramžius primenančių homoseksualių vaikų „gydymui“

Aktualu

Gausios ugniagesių pajėgos Kaune gesina degantį sandėlį

Aktualu

Marijampolės savivaldybėje vandenyje rasta arseno

Gera keliauti kartu

BALTIJOS MAISTO IR GĖRIMŲ PARODA „BAF“ 2018

Įkvėpk daugiau gyvenimo

Nacionalinis sveikatos egzaminas 2018

Parašykite atsiliepimą apie 15min