Dabar populiaru
Publikuota: 2009 lapkričio 12d. 11:08

Tarptautiniame sukčiavimo tinkle – 41 įtariamasis ir beveik 2 milijonai litų nusukto PVM

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
FNTT nuotr. / Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba

Po Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ir Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros pareigūnų atlikto operatyvinio tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo priemonių Lietuvoje išaiškinta organizuota grupė, kuri nusikalstamai veiklai vykdyti naudojo Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje registruotas įmones ir iš valstybės biudžeto apgaulės būdu įgijo didelės vertės svetimą turtą – daugiau nei 1,7 milijono litų pridėtinės vertės mokesčio.

Kaip informuoja Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, pirminiais skaičiavimais, Baltijos valstybėse registruotų ir jokios ūkinės finansinės veiklos nevykdančių įmonių vardu sudaryta įvairių statybinių medžiagų pardavimo, statybos darbų ir kitų paslaugų teikimo sandorių už daugiau kaip 10 milijonų litų.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ir Vilniaus m. apylinkės prokuratūros pareigūnai, bendradarbiaudami su Vilniaus apskrities valstybine mokesčių inspekcija, realizavo surinktą informaciją. Operacijos metu Vilniuje ir Kaune buvo sulaikyti nusikalstamos veikos organizatoriai ir bendrininkai. Tarp sulaikytųjų yra ir užsienio šalių piliečių.

Tyrimo metu nustatyta, kad Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje registruotų ir jokios veiklos nevykdžiusių įmonių išrašytomis PVM sąskaitomis faktūromis pasinaudojo daugiau nei 20 realiai Lietuvoje veikiančių ūkio subjektų. Bendros operacijos metu atlikta daugiau nei 100 kratų įtariamųjų asmenų namuose ir transporto priemonėse. Kratų metu rasta ir paimta kompiuterinė įranga, šaunamieji ginklai, dokumentai, kuriuose užfiksuota daug vertingos tyrimui informacijos, ir kitos nusikalstamos veikos priemonės. Be to, tyrimo metu areštuota didelės vertės nekilnojamojo turto ir pinigų bankų sąskaitose – jų rasta pakankamai žalai valstybei atlyginti.

Ikiteisminio tyrimo metu iš viso sulaikytas 41 asmuo, jiems pareikšti įtarimai. 11-ai nusikalstamos veikos bendrininkų, tarp jų organizatoriams, paskirta kardomoji priemonė – suėmimas iki 3 mėnesių. Kitiems įtariamiesiems paskirtos kardomosios priemonės – rašytiniai pasižadėjimai neišvykti, įpareigojimai periodiškai registruotis policijos įstaigoje, dokumentų paėmimai.

Visiems įtariamiesiems be išimties pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo mokesčių srityje, dokumentų suklastojimo, apgaulingos buhalterinės apskaitos tvarkymo. Jau pirminėje tyrimo stadijoje surinkus pakankamai duomenų dėl dalyvavimo nusikalstamoje veikoje ikiteisminio tyrimo teisėjai apklausė daugiau nei 25 įtariamuosius. Susipažinus su kratų metu paimtais dokumentais įtariamųjų ratas gali plėstis.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje toliau intensyviai atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo, dokumentų klastojimo, apgaulingos apskaitos ir neteisėtos įmonės veiklos. Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Vilniaus miesto apylinkės prokuratūra.

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Naujienos

Verslas

Daugiabučio statytojai Vilniaus Žvėryne susidūrė su netikėta kliūtimi: kaimynai „gulasi“ skersai kelio

Verslas

Tyrimas dėl „Snoro“ baigtas, tačiau R.Baranauską Maskvoje saugo pabėgėlio statusas

Aktualu

Kuršių nerijos kopas audros ardo, o Palangos – ne: kodėl?

Gazas

Paskutinis Dakaro etapas: diena, kai pralošti galima daugiau nei laimėti

24sek

Įdomaus įvertinimo sulaukusio 18-mečio talento neblaško NBA svečių dėmesys

Mokslas.IT

„Facebook“ ištrynė šimtus paskyrų, kurias slapta kontroliavo „Sputnik“ darbuotojai

Mokslas.IT

„Linkomanija“ neveikia net ir neblokuojama: atsirado kitų kibernetinių priešų

Aktualu

VRK panaikino rinkimų komiteto „Piliečių jėga ir teisingumas“ registraciją

„Eurolygos diena“: ar tritaškiai turi traukti „Žalgirį“ iš duobės? (1/4)

Vardai

Nėščią Meghan Markle sutikusi moteris pavadino ją stora: hercogienės reakciją užfiksavo kameros

Gazas

Šiurpiausias įvykis, lietuviams nutikęs Dakare: ar dar prisimenate?

Aktualu

Seimo pirmininko STT vadovui perduota informacija – dėl viešųjų pirkimų

Aktualu

Žodžių žaismas: kaip R.Karbauskio pataisų kritikai nejučia tampa bendraautoriais?

Pasaulis kišenėje

Italijos miestelyje Sicilijoje namai pardavinėjami po 1 eurą

Aktualu

Kokios permainos laukia renovacijos traukinio su 500 vagonų per metus?

Sportas

Pasaulio taurei – „ne“: ledo ritulyje geriausi negali žaisti prieš geriausius

15min tema Verslas

„Huawei“ atstovas J.Kelly: suprantame vyriausybių rūpestį dėl nacionalinio saugumo

Gyvenimas

Rafas Simonsas – palikęs „Calvin Klein“, nepaliko savo idėjų ir fantazijos

Gazas

Kodėl pavežėjais dirba „klevo lapai“?

24sek

Luka Dončičiaus šou nesibaigia: pakartojo beveik dešimtmetį nematytą pasiekimą

Vardai

K.Meschino apie erotinį video: „Negalvojau, kad galima tiek verkti – tikriausiai išverkiau viską“

Sportas

Tragiškas sutapimas lėmė 22 metų raitelės žūtį

Maistas

Metas išbandyti: 3 nesudėtingi pikantiškai paskaninto sviesto receptai

Sveiko gyvenimo iššūkis. 3 būdai save motyvuoti gyventi sveikiau

Gyvenimas

2019-ųjų interjero tendencijos: minimalizmą keičia sodrios spalvos

Naujienos

Aktualu

Anekdotas: A.Kupčinskas sutaršė „Metropolio“ fasado pokyčius, kurie palaiminti jo meravimo laikais

Verslas

Tyrimas dėl „Snoro“ baigtas, tačiau R.Baranauską Maskvoje saugo pabėgėlio statusas

Aktualu

Kuršių nerijos kopas audros ardo, o Palangos – ne: kodėl?

Gazas

Paskutinis Dakaro etapas: diena, kai pralošti galima daugiau nei laimėti

24sek

Įdomaus įvertinimo sulaukusio 18-mečio talento neblaško NBA svečių dėmesys

Mokslas.IT

„Linkomanija“ neveikia net ir neblokuojama: atsirado kitų kibernetinių priešų

Verslas

Daugiabučio statytojai Vilniaus Žvėryne susidūrė su netikėta kliūtimi: kaimynai „gulasi“ skersai kelio

Mokslas.IT

„Facebook“ ištrynė šimtus paskyrų, kurias slapta kontroliavo „Sputnik“ darbuotojai

Vardai

Indrei Burlinskaitei sužadėtinis patarė atsisakyti priauginamų plaukų: „Tai buvo kvailystė“

„Eurolygos diena“: ar tritaškiai turi traukti „Žalgirį“ iš duobės? (1/4)

Aktualu

VRK panaikino rinkimų komiteto „Piliečių jėga ir teisingumas“ registraciją

Gazas

Šiurpiausias įvykis, lietuviams nutikęs Dakare: ar dar prisimenate?

Aktualu

Seimo pirmininko STT vadovui perduota informacija – dėl viešųjų pirkimų

Aktualu

Dramatiškas rytas Rumšiškių seniūnijoje: žuvo ir šuo, ir jo šeimininkas

Gyvenimas

Lady Gagos vizažo meistrė – apie tai, kas atlikėjai padeda išlaikyti spindinčią odą

Pasaulis kišenėje

Italijos miestelyje Sicilijoje namai pardavinėjami po 1 eurą

Vardai

Nėščią Meghan Markle sutikusi moteris pavadino ją stora: hercogienės reakciją užfiksavo kameros

Sportas

Pasaulio taurei – „ne“: ledo ritulyje geriausi negali žaisti prieš geriausius

Gyvenimas

Rafas Simonsas – palikęs „Calvin Klein“, nepaliko savo idėjų ir fantazijos

24sek

Luka Dončičiaus šou nesibaigia: pakartojo beveik dešimtmetį nematytą pasiekimą

Vardai

K.Meschino apie erotinį video: „Negalvojau, kad galima tiek verkti – tikriausiai išverkiau viską“

Sportas

Tragiškas sutapimas lėmė 22 metų raitelės žūtį

Mokslas.IT

Ateities dieta: 14 gramų mėsos per dieną, pusantro kiaušinio per savaitę

Maistas

Metas išbandyti: 3 nesudėtingi pikantiškai paskaninto sviesto receptai

Aktualu

Žodžių žaismas: kaip R.Karbauskio pataisų kritikai nejučia tampa bendraautoriais?

Vardai

Gera keliauti kartu

Video

01:16
29:04
06:31

Praktiški patarimai

Parašykite atsiliepimą apie 15min