Atliekamą tyrimą pristatė Europos deleguotoji prokurorė Jurgita Steponavičiūtė-Otto ir FNTT direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Stravinskas.
Vengė mokėti mokesčius
Anot FNTT, šis tyrimas susijęs su automobilius iš JAV gabenusia ir dešimtyje šalių veikusia nusikalstama grupuote bei įtariamu mažiausiai 31 mln. eurų mokesčių nuslėpimu.
„Šiandien norėčiau pristatyti šios savaitės mūsų darbą. Manau, kad tai pati didžiausia tarptautinė operacija, kuri buvo daryta Lietuvoje. Tai yra tarptautinė operacija. Ji didelė tuo, kad realizacijos metu dalyvavo daugiau negu 1000 pareigūnų ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europos sąjungos.
Ši operacija unikali dėl bendradarbiaujančių institucijų kiekio. Visos realizacijos metu dalyvavo ne tik Lietuvos, bet ir Vokietijos pareigūnai, Europolas, Eurojustas. Siekis buvo šios operacijos metu nukreipti savo viziją į rizikingiausią sektorių, kurį mes matome šiuo metu ne tik iš Europolo analitinių dokumentų, bet ir iš mūsų analizių.
Importuodami daugiau nei 16 tūkstančių automobilių nesumokėjo daugiau nei 31 milijono eurų mokesčių
Tai yra automobilių iš JAV ir Kanados importas į Europos Sąjungą. Manome, kad šis sektorius generuoja nemažą šešėlį PVM srityje. Yra paskaičiavimas, kad Lietuva iš šešėlio nepaima beveik vieno milijardo PVM.
Tyrimo metu mes nustatėme, kad nusikalstama grupuotė, kurios pagrindą sudarė lietuviai, per visą laiką importuodami daugiau nei 16 tūkstančių automobilių nesumokėjo daugiau nei 31 milijono eurų mokesčių. Mokesčiai yra ne tik PVM. Buvo siekiama susimažinti ir mokėtiną muito mokestį. Buvo siekiama sumokėti kuo mažesnį pelno mokestį“, – sakė Mindaugas Stravinskas.
Grupuotei vadovavo Portugalijoje apsistojęs lietuvis
Pasak Mindaugo Stravinsko, grupuotė siekė legalizuoti pinigus. Pagal FNTT paskaičiavimus daugiau nei 9 milijonai eurų buvo legalizuoti per susijusias ir nesusijusias įmones ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje.
Pagrindinis įtariamasis, pasak FNTT, yra lietuvis. Jis buvo sulaikytas ne Lietuvoje, o Portugalijoje.
Paprastai tai buvo stipriai apgadinti, daužti automobiliai
„Europos deleguotieji prokurorai, veikdami kartu turėjo galimybę keistis informacija ir nustatėme aplinkybes, jog Lietuvos Respublikos piliečiai, daugiausiai, veikė organizuotoje grupėje, kuri per jų pačių įsteigtas bendroves užsakinėjo automobilius iš JAV ir Kanados aukcionų. Paprastai tai buvo stipriai apgadinti, daužti automobiliai, kurie buvo importuojami į Lietuvos Respubliką per Klaipėdos jūsų uostą, taip pat Nyderlandų, Belgijos ar Vokietijos uostus.
Kaip įtariama, sumažintomis kainomis, taip išvengiant muito mokesčio sumokėjimo. Tuomet sausuma automobiliai buvo atgabenami iki Lietuvos, kur jie buvo remontuojami ir parduodami Lietuvos, Ukrainos arba Vokietijos rinkose.
Tačiau į pardavimo grandinę įtraukiant su organizuota grupe susijusias bendroves, veikiančias Latvijoje, Estijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje, Vengrijoje, Nyderlanduose, organizuotai grupei pavyko išvengti PVM sumokėjimo, nes tokiu būdu buvo užmaskuotos tikrosios pardavimų vertės, nuslepiant tikrąją organizuotos grupės bendrovių apyvartą“, – sakė Europos deleguotoji prokurorė Jurgita Steponavičiūtė-Otto.
Kratų metu – šimtai tūkstančių grynaisiais
Šiame ikiteisminiame tyrime įtarimai yra pareikšti aštuoniolikai lietuvių mūsų šalyje, taip pat dviem latviams bei vienam Rusijos piliečiui, kuris veikė Bulgarijoje.
Trims įtariamiesiems yra paskirta griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas. Pagrindiniam organizatoriui, kuris yra sulaikytas Portugalijoje, įtarimai bus pareikšti artimiausiu metu. Atskleidžiama, kad tarp šių asmenų yra ir anksčiau teistų, anksčiau irgi vykdžiusių analogišką veiklą.
„Ikiteisminis tyrimas dar yra tik pradinėje stadijoje. Jau dabar matome, iš surinktų duomenų, kad yra didžiulis potencialas šiam tyrimui plėstis, todėl yra numatyta dar keletas šio tyrimo fazių, tačiau apie jas detaliau dabar informacijos pateikti negalėčiau.
Šiai dienai surastas daugiau nei 5 milijonų eurų vertės įvairus įtariamiesiems priklausantis turtas
Lietuvoje taip pat imtasi veiksmų surasti įtariamųjų turtą. Šiai dienai surastas daugiau nei 5 milijonų eurų vertės įvairus įtariamiesiems priklausantis turtas. Pradedant nuo nekilnojamo turto, automobilių, akcijų įmonėse, žemės sklypų ir panašiai“, – sakė Jurgita Steponavičiūtė-Otto.
Tyrimo metu buvo atliktas didelis kiekis kratų. Jų metu rasta daug reikšmingos informacijos – dokumentų, elektroninės informacijos. Taip pat rasti ir paimti vertingi daiktai, didžiulės pinigų sumos, siekiančios 423 000 eurų, 176 000 JAV dolerių, 28 000 Rusijos rublių.
„Lietuvos pareigūnai dalyvavo kratose užsienio valstybėse – Latvijoje, Bulgarijoje. Užsienio kolegos irgi vyko pas mus. Ne vienas, ne du. Apie 20 pareigūnų iš Vokietijos atvyko dalyvauti kratose. Tai parodo akcentą, kad ši sritis skauda ne tik Lietuvai, bet ir kitoms ES šalims.
Jų buvimas kratose parodo, kad jei yra skaudanti vieta, tai mes galime susitelkti ir susmūgiuoti į tą vietą, kuri yra didelė žalą daranti ES biudžetui. Smagu, kad mes gebame bendradarbiauti ir dirbti kartu“, – kalbėjo FNTT direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Stravinskas.
Kaip sakė Mindaugas Stravinskas, tikėtina, kad artimiausią mėnesį tyrimas pereis į kitas fazes, nes planuojama atlikti ir daugiau kratų bei kitus ikiteisminio tyrimo veiksmus.
