Dabar populiaru
Publikuota: 2009 rugpjūčio 13d. 10:52

Teismui perduota JAV bendroves apgaudinėjusių sukčių byla (video)

Įtariamųjų sulaikymas
FNTT nuotr. / Įtariamųjų sulaikymas

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Vilniaus apskrities skyrius kartu su Vilniaus miesto apylinkės prokuratūra į teismą perdavė baudžiamąją bylą, kurioje Baltarusijos pilietis A.A. ir devyni Lietuvos Respublikos piliečiai kaltinami sukčiavimu, dokumentų klastojimu ir neteisėta įmonių veikla.

Kaip informuoja Finansinių nusikaltymų tyrimo tarnyba, dešimties vyrų grupė kaltinama, kad iš Jungtinių Amerikos Valstijų bankų ir įmonių apgaule įgijo daugiau nei 1,5 milijono litų ir dar kėsinosi išvilioti daugiau nei 744 tūkstančius litų.

Per FNTT Vilniaus apskrities skyriaus atliktą ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad 2004 m. spalio mėnesį Baltarusijos pilietis A.A. ir H.K., veikdami su savo suburta organizuota grupe, kurią iš viso sudarė 10 asmenų, suklastojo kelis Lietuvos Respublikos piliečių pasus.

Naudojant suklastotus dokumentus buvo įsigytos jokios realios veiklos nevykdančios uždarosios akcinės bendrovės „Kopera“, SNRNS, „Unoset“ ir „Ostera“, o su Mažeikiuose registruotos bendrovės „Sikera“ vadovu buvo susitarta, kad šio juridinio asmens duomenys bus naudojami vykdant nusikalstamą veiklą. Visų bendrovių vardu organizuotos grupės nariai atidarė sąskaitas įvairiuose Lietuvos bankuose.

Pasinaudojant elektroninio ryšio priemonėmis ir teikiant melagingus duomenis iš įvairių JAV įmonių sąskaitų, esančių JAV bankuose, į Lietuvos bankuose jokios veiklos nevykdančių bendrovių sąskaitas buvo pervedamos lėšos už neva atliktus Lietuvos bendrovių darbus ar suteiktas paslaugas. Maskuodami savo veiklą kaltinamieji niekada nesikreipdavo į tą patį JAV banką kelis kartus, nuolat keisdavo miestus ir valstijas.

Siekdami JAV bankams nesukelti jokių įtarimų dėl pinigų pervedimo į Lietuvą, organizuotos grupės nariai sąskaitose nurodydavo palyginti nedideles sumas, kurios svyruodavo nuo 8 iki 15 tūkstančių JAV dolerių. Ikiteisminio tyrimo metu surinkta duomenų, kad iš viso Lietuvos sukčiai apgavo apie 60 JAV bendrovių.

VIDEO: FNTT teismui perdavė sukčių bylą (FNTT filmuota medžiaga)

FNTT Vilniaus apskrities skyriaus tyrėjai išaiškino, kad JAV bankai nuo 2005 m. gegužės mėn. iki 2006 m. gruodžio mėn. į Lietuvoje esančias kaltinamųjų valdomas bendrovių sąskaitas pervedė daugiau nei 1,5 milijoną litų. Pervestus pinigus nusikalstamos veiklos organizatoriai ir vykdytojai išgrynindavo ir pasidalindavo tarpusavyje.

2007 m. sausio viduryje organizuotos grupės nariai mėgino išgryninti iš JAV bankų gautus daugiau nei 700 tūkstančių litų, tačiau nespėjo, nes FNTT Vilniaus apskrities skyriaus tyrėjai sulaikė kaltinamuosius nusikaltimo vietoje.

Baigta baudžiamoji byla perduota Vilniaus miesto 2-jam apylinkės teismui. Kaltinamiesiems dėl sukčiavimo, dokumento klastojimo ir neteisėtos įmonės veiklos organizavimo gresia laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Naujienos

Verslas

Nacionalinis stadionas Vilniaus žemėlapyje: ar sklypas tam tinka, paaiškės vėliau

Sportas

Naujas futbolo vadas – apie krepšinį, E.Jankausko likimą ir Šviniaus šešėlį

Aktualu

Seime pateikimo stadijoje pritarta pataisoms, atversiančioms dalį duomenų žurnalistams

15min iš Londono Mokslas.IT

„Huawei“ parodė, už ką dėkojo konkurentams: oficialiai pristatytas „Mate 20 Pro“

Aktualu

S.Skvernelis apie sunaikintą įrašą: visuomenės teisė žinoti nėra absoliuti

„Eurolygos diena“: kuriems žaidėjams buvo skirta Šaro kritika? (1/5)

Verslas

Apžvalga: pagrindiniai planuojami 2019 metų valdžios finansų skaičiai

Aktualu

Pirmadienį Vilniuje registruotas šilumos rekordas

Vardai

Lady Gaga patvirtino, kad susižadėjo: rengiasi vestuvėms su savo agentu Christianu Carino

Aktualu

Latvijoje dėl koalicijos tariasi penkios partijos, valstiečiai ir žalieji – nuošaly

Aktualu

Pavojingi „pokštai“ tęsiasi: Raudondvario parduotuvėje pirktame banane – adata

Vardai

Skandalas tęsiasi: Simo Jasaičio advokatas ruošiasi teismui su Oksana Pikul

24sek

„Žalgirio“ dvikovai su „Fenerbahče“ suteiktas ypatingas statusas

Maistas

3 maisto tinklaraštininkių receptai: lašišos kepsnys, silkės salotos ir vištiena greitai

24sek

R.Kurtinaitis šventė pergalę teisme – „Chimki“ jam turės sumokėti įspūdingą sumą

Pasaulis kišenėje

Aukščiausia klasė: lakūnė lėktuvą nutupdė pučiant stipriam šoniniam vėjui

Sportas

Cristiano Ronaldo byloje – naujos detalės, galinčios jį išgelbėti

Aktualu

LRT dėl grėsmės nepriklausomumui kreipėsi į UNESCO

Aktualu

ES derybininkas Michelis Barnier prašo daugiau laiko „Brexit“ susitarimui pasiekti

Aktualu

Stasys Jakeliūnas žada iš naujo inicijuoti apkaltą Mykolui Majauskui

Naujienos

Verslas

Nacionalinis stadionas Vilniaus žemėlapyje: ar sklypas tam tinka, paaiškės vėliau

Sportas

Naujas futbolo vadas – apie krepšinį, E.Jankausko likimą ir Šviniaus šešėlį

Aktualu

Seime pateikimo stadijoje pritarta pataisoms, atversiančioms dalį duomenų žurnalistams

15min iš Londono Mokslas.IT

„Huawei“ parodė, už ką dėkojo konkurentams: oficialiai pristatytas „Mate 20 Pro“

Aktualu

S.Skvernelis apie sunaikintą įrašą: visuomenės teisė žinoti nėra absoliuti

„Eurolygos diena“: kuriems žaidėjams buvo skirta Šaro kritika? (1/5)

Verslas

Apžvalga: pagrindiniai planuojami 2019 metų valdžios finansų skaičiai

Aktualu

Pirmadienį Vilniuje registruotas šilumos rekordas

Vardai

Lady Gaga patvirtino, kad susižadėjo: rengiasi vestuvėms su savo agentu Christianu Carino

Aktualu

Latvijoje dėl koalicijos tariasi penkios partijos, valstiečiai ir žalieji – nuošaly

Aktualu

Pavojingi „pokštai“ tęsiasi: Raudondvario parduotuvėje pirktame banane – adata

Vardai

Skandalas tęsiasi: Simo Jasaičio advokatas ruošiasi teismui su Oksana Pikul

24sek

„Žalgirio“ dvikovai su „Fenerbahče“ suteiktas ypatingas statusas

Maistas

3 maisto tinklaraštininkių receptai: lašišos kepsnys, silkės salotos ir vištiena greitai

24sek

R.Kurtinaitis šventė pergalę teisme – „Chimki“ jam turės sumokėti įspūdingą sumą

Pasaulis kišenėje

Aukščiausia klasė: lakūnė lėktuvą nutupdė pučiant stipriam šoniniam vėjui

Sportas

Cristiano Ronaldo byloje – naujos detalės, galinčios jį išgelbėti

Aktualu

LRT dėl grėsmės nepriklausomumui kreipėsi į UNESCO

Aktualu

ES derybininkas Michelis Barnier prašo daugiau laiko „Brexit“ susitarimui pasiekti

Aktualu

Stasys Jakeliūnas žada iš naujo inicijuoti apkaltą Mykolui Majauskui

Daugiau vandens

Gera keliauti kartu

Video

32:10
01:02
01:11

BALTIJOS MAISTO IR GĖRIMŲ PARODA „BAF“ 2018

Įkvėpk daugiau gyvenimo

Nacionalinis sveikatos egzaminas 2018

Parašykite atsiliepimą apie 15min