Įtarimai dėl įvykdytų nusikalstamų veikų pareikšti bendrovės direktoriui 34-erių metų R.Š.
Ikiteisminį tyrimą FNTT Klaipėdos apskrities skyriaus tyrėjai pradėjo gavę duomenų, kad iš įmonės sąskaitų bendrovės direktorius R.Š. mokėjimo kortelėmis nemažas pinigų sumas grynina bankomatuose. Išaiškinta, kad metus, nuo 2008 metų iki 2009 metų kovo mėnesio, bendrovės vadovas kasos išlaidų orderiais, mokėjimo žiniaraščiais nepagrindė keturiems šimtams bendrovės darbuotojų išmokėtų 2 milijonų 696 tūkstančių litų.
Ispanijoje dirbusiems bendrovės „B“ darbuotojams atlyginimai ir dienpinigiai būdavo pervedami į jų banko sąskaitas arba išmokami grynaisiais (juos gaudavo, kai pasirašydavo laisvos formos atlyginimo išmokėjimo žiniaraščiuose).
Tyrimas parodė, kad bendrovės apskaita buvo tvarkoma taip, kad nebuvo galima iš dalies nustatyti Klaipėdos laivų statybos ir remonto darbus atliekančios bendrovės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų. Be to, apgaulinga informacija buvo teikiama tiek mokesčių administratoriui, tiek „Sodrai“. Tik ikiteisminio tyrimo metu uostamiesčio bendrovės „B“ vadovas pripažino apgaulingai tvarkęs buhalteriją, patikslino teikiamas institucijoms deklaracijas.
Apskaičiuota, kad dėl padarytų nusikalstamų veikų uostamiesčio bendrovė „B“ į valstybės biudžetą iš viso nesumokėjo 1 milijono 948 tūkstančių litų mokesčių.
Už apgaulingai tvarkytą bendrovės buhalterijos apskaitą ir neteisingų duomenų apie pajamas, pelną pateikimą įtariamajam gresia maksimali bausmė – laisvės atėmimas iki ketverių metų.
