-50% metinei prenumeratai. Velykų dovana!
Prenumeruoti

Bankai įmonių reikalauja atskleisti tikruosius savininkus

Lietuvos komerciniai bankai pradėjo domėtis, kokie yra įmonių, kurias jie aptarnauja, akcininkai. „Verslo žinios“ rašo, kad bankus domina vadinamieji tikrieji naudos gavėjai.
Bankui persikrausčius į naują pastatą, liko nereikalingų patalpų ir jas bandoma parduoti.
„Swedbank“ pastatas / Andriaus Ufarto/BFL nuotr.
Temos: 1 Bankas

Jie nusiteikę įmonių grandinę vynioti, kol paaiškėja, kokie fiziniai asmenys gauna naudos iš konkretaus verslo.

Jeigu įmonė nepateikia teisingos informacijos, jos pinigai gali įšalti banke, o teisėsaugos institucijos gali pradėti tyrimą.

SEB bankas ir „Swedbank“ savo klientų juridinių asmenų pradėjo prašyti atskleisti galutinius naudos gavėjus. Naudos gavėjai gali būti tik fiziniai asmenys, todėl įmonei reikia nurodyti ryšį tarp bendrovės ir fizinio asmens, galutinio naudos gavėjo, nesvarbu, kiek tarpinių įmonių juos skiria.

„Bankai jau kurį laiką to reikalavo iš savo naujų klientų, o dabar pradėjo šių duomenų prašyti ir iš turimų klientų“, – teigė konsultacijų bendrovės „Amicorp Baltic“ direktorius Justinas Klimašauskas.

Anot jo, tarp banko ir klientų kyla nemažai nesusipratimų: ilgai vieno ar kito banko paslaugomis besinaudojantis klientai tokį banko prašymą sieja su sumažėjusiu pasitikėjimu įmone. Tačiau tokios informacijos dabar prašo ir kitų šalių bankai.

Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu atitinkamos ES direktyvos į Lietuvos teisę buvo perkeltos 2008 metais. Lietuvos pinigų plovimo prevencijos įstatymas reikalauja, kad bankai pažintų savo klientą. 

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Reklama
Įsirenkite šildymą oras–vanduo ir gaukite kompensaciją net iki 70 proc.
Reklama
Kas svarbu įrengiant biurą: keturios interjero dizaino tendencijos
Reklama
Pavasario savaitgaliams ar atostogoms – laikas pajūryje: ne tik pailsėsite, bet ir sustiprinsite sveikatą
Reklama
Norintiems investuoti į NT projektų plėtrą – kaip išsirinkti projektą pagal paskirtį?
Užsisakykite 15min naujienlaiškius