Dabar populiaru
Publikuota: 2009 vasario 20d. 10:45

FTB surado sukčiavimu kaltinamą milijardierių Stanfordą Virdžinijoje

Allenas Stanfordas
„Reuters“/„Scanpix“ nuotr. / Allenas Stanfordas

JAV teisėsaugos pareigūnai Teksaso milijardierių Alleną Stanfordą ketvirtadienį surado Virdžinijoje, Frederiksbergo rajone, ir pareiškė jam ieškinį, kuriuo jis kaltinamas sukčiavimu dėl 8 mlrd. dolerių (22 mlrd. litų).

FTB atstovas Richardas Kolko sakė, kad FTB veikė paprašius JAV Vertybinių popierių ir biržų komisijai (SEC) ir kad A.Stanfordas nebuvo areštuotas. Daugiau detalių FTB beveik nepateikia.

Dėl 58 metų magnato, kuris turi prabangių namų Jungtinėse Valstijose ir Karibuose, buvimo vietos buvo intensyviai spėliojama nuo pat to laiko, kai jis neatsakė į antradienį Teksase pateiktus civilinius kaltinimus.

A.Stanfordą, du jo kolegas ir tris jo kompanijas SEC kaltina sukčiavimu dideliu mastu. JAV federaliniai agentai šią savaitę atliko kratas „Stanford Group“ biuruose Majamyje, Hjustone ir kituose JAV miestuose.

Jau penkios Lotynų Amerikos šalys ėmėsi veiksmų prieš A.Stanfordo kompanijas, o britų Kovos su rimtu sukčiavimu biuras aiškinasi galimas sąsajas su Jungtine Karalyste.

SEC kaltinimų šiam ekstravagantiškam, ūsus auginančiam finansininkui ir sporto rėmėjui netikėtos pasekmės nusirito toli už JAV sienų – tyrimai vyksta nuo Hjustono iki Antigvos ir Karakaso.

Jau penkios Lotynų Amerikos šalys ėmėsi veiksmų prieš A.Stanfordo kompanijas, o britų Kovos su rimtu sukčiavimu biuras (SFO) aiškinasi galimas sąsajas su Jungtine Karalyste, nes žiniasklaida pranešė, kad A.Stanfordo buhalterijos auditas buvo atliekamas Didžiojoje Britanijoje.

SEC antradienį pateiktame civiliniame ieškinyje kaltina A.Stanfordą tuo, kad jis iš savo padalinio Antigvoje – „Stanford International Bank Ltd“ (SIB) – apgavikiškai pardavė 8 mlrd. dolerių (22 mlrd. litų) vertės indėlių sertifikatų su neįmanomai didelėmis palūkanomis. Schema driekėsi nuo Teksaso iki Karibų.

Šis skandalas, kylantis po to, kai buvo pranešta apie įtariamą Volstrito veterano Bernardo Madoffo sukčiavimą dėl 50 mlrd. dolerių (136 mlrd. litų), vėl išgąsdino tarptautinius investuotojus ir smarkiai padidino visuomenės nepasitikėjimą investiciniais planais.

Venesuelos sostinėje Karakase socialistų prezidento Hugo Chavezo vyriausybė perėmė „Stanford Bank Venezuela“ – vieno mažiausių šalies komercinių bankų – kontrolę, kad užkirstų kelią masiškam indėlių atsiėmimui internetu po SEC pateiktų kaltinimų sukčiavimu.

Kita Andų valstybė – Ekvadoras – paskelbė, kad perima du A.Stanfordo kompanijų padalinius – brokerio įmonę ir patikos firmą. „Įsikišime, kad apsaugotume investuotojų interesus“, – sakė Kito vertybinių popierių biržos valstybės kontrolierius Santiago Noboa.

Meksikos bankininkystės kontrolės įstaiga tiria vietos A.Stanfordo banko padalinio veiklą dėl galimų bankininkystės įstatymų pareiškimų.

Peru vertybinių popierių kontrolierius sustabdė padalinio šioje šalyje veiklą.

„ABC News“ trečiadienį pranešė, kad federaliniai pareigūnai tiria, ar A.Stanfordas dalyvavo plaunant Meksikos narkotikų kartelio pinigus, tačiau JAV Narkotikų kontrolės administracija (DEA) nurodė, kad šiuo metu tokio tyrimo nevykdo.

Antigvos ir Barbudos finansų ir ekonomikos ministras Errolas Cortas trečiadienį vakare sakė, kad ši Karibų valstybė stengiasi apsaugoti savo bankininkystės sistemą nuo potencialiai niokojamo Jungtinėse Valstijose pateiktų kaltinimų A.Stanfordui poveikio.

A.Stanfordas yra svarbiausias Antigvos ir Barbudos privatus investuotojas ir darbdavys.

A..Stanfordo asmeninį turtą žurnalas „Forbes“ pernai įvertino 2,2 mlrd. dolerių. Jis turi JAV ir Antigvos pilietybes, yra skyręs milijonus dolerių JAV politikams.

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB „BNS“ sutikimo draudžiama.

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Naujienos

Verslas

Žinia 700 tūkst. banko klientų: ar esate įsitikinę, kad pinigų išgryninimas jums nieko nekainuos?

Aktualu

Orai.lt: daugelyje rajonų snigs

Aktualu

Maištas žlugo: torių dauguma pareiškė pasitikinti Jungtinės Karalystės premjere Theresa May

24sek

Į Miuncheną „Žalgiris“ keliaus be dviejų svarbių žaidėjų

Aktualu

Naktį Vilniuje – „CityBee“ avarija: automobilis sumaitotas, trys žmonės ligoninėje

„Ginčas“ dėl Lietuvos pilietybės: ar suteikti ją Kanadoje išaugusiam NBA potencialo talentui?

24sek

NBA žvėrį padėjęs pažaboti Domantas Sabonis surinko dvigubą dublį

Aktualu

Kalinys atskleidė, kaip organizuodavo telefonų ir narkotikų patekimą į Pravieniškes

Aktualu

D.Grybauskaitė: jokių pažymų apie premjero skelbiamas grėsmes nėra

Sportas

Čempionų lyga: paskutinis laimingasis „Lyon“ ir grandų sensacingi pralaimėjimai

24sek

„urBONUSas“: R.Petrauskas nededa taško: „Rimtai svarstyčiau pasiūlymą komentuoti „Žalgirį“

Gyvenimas

Išgirdę 8-metės dukters diagnozę tėvai nustėro: Lietuvoje gydymo nėra

Aktualu

Panevėžyje girtas vairuotojas policijai įkliuvo prie visą parą veikiančio baro

Vardai

Filmavimo metu susižalojo Mios sūnus – prireikė medikų pagalbos

Vardai

Andrių Šedžių supykdė mitingas prie Šiaulių savivaldybės: abiturientus iš pamokų atginė per prievartą?

Gazas

Nerimas Dakaro dalyviams: automobilius gabenantis laivas sugedo viduryje Atlanto vandenyno

Vardai

Paaiškėjo „Eurovizijos“ atrankos vedėjai: duetas kartu dirbs pirmą kartą

Aktualu

Švietimo ir mokslo komitetas pritarė D.Grybauskaitės etatinio apmokėjimo pataisoms

Aktualu

Londoną supančiojus „Brexit“ mazgams priblokšta Europa klausia: „Kas jums pasidarė?“

Aktualu

Kokią kainą mokėsime kovoje su suklastotomis naujienomis?

Naujienos

Verslas

Žinia 700 tūkst. banko klientų: ar esate įsitikinę, kad pinigų išgryninimas jums nieko nekainuos?

Aktualu

Orai.lt: daugelyje rajonų snigs

Aktualu

Maištas žlugo: torių dauguma pareiškė pasitikinti Jungtinės Karalystės premjere Theresa May

24sek

Į Miuncheną „Žalgiris“ keliaus be dviejų svarbių žaidėjų

Aktualu

Naktį Vilniuje – „CityBee“ avarija: automobilis sumaitotas, trys žmonės ligoninėje

„Ginčas“ dėl Lietuvos pilietybės: ar suteikti ją Kanadoje išaugusiam NBA potencialo talentui?

24sek

NBA žvėrį padėjęs pažaboti Domantas Sabonis surinko dvigubą dublį

Aktualu

Kalinys atskleidė, kaip organizuodavo telefonų ir narkotikų patekimą į Pravieniškes

Aktualu

D.Grybauskaitė: jokių pažymų apie premjero skelbiamas grėsmes nėra

Sportas

Čempionų lyga: paskutinis laimingasis „Lyon“ ir grandų sensacingi pralaimėjimai

24sek

„urBONUSas“: R.Petrauskas nededa taško: „Rimtai svarstyčiau pasiūlymą komentuoti „Žalgirį“

Gyvenimas

Išgirdę 8-metės dukters diagnozę tėvai nustėro: Lietuvoje gydymo nėra

Aktualu

Panevėžyje girtas vairuotojas policijai įkliuvo prie visą parą veikiančio baro

Vardai

Filmavimo metu susižalojo Mios sūnus – prireikė medikų pagalbos

Vardai

Andrių Šedžių supykdė mitingas prie Šiaulių savivaldybės: abiturientus iš pamokų atginė per prievartą?

Gazas

Nerimas Dakaro dalyviams: automobilius gabenantis laivas sugedo viduryje Atlanto vandenyno

Vardai

Paaiškėjo „Eurovizijos“ atrankos vedėjai: duetas kartu dirbs pirmą kartą

Aktualu

Švietimo ir mokslo komitetas pritarė D.Grybauskaitės etatinio apmokėjimo pataisoms

Aktualu

Londoną supančiojus „Brexit“ mazgams priblokšta Europa klausia: „Kas jums pasidarė?“

Aktualu

Kokią kainą mokėsime kovoje su suklastotomis naujienomis?

Vardai

Ypatingos

05:50
03:17

Gera keliauti kartu

Kviečiame anties

Šiemet buvau geras

Maistas

Dovanoju sveikatą

Sveikata

Parašykite atsiliepimą apie 15min