Dabar populiaru
Publikuota: 2013 vasario 6d. 07:36

Grupė sukčių iš kreditinių kortelių JAV iššlavė 200 milijonų dolerių

Sukčiams pavyko nemenkai papildyti savo kišenes.
AFP/Scanpix nuotr. / Sukčiams pavyko nemenkai papildyti savo kišenes.

JAV teisėsaugos institucijoms pavyko atskleisti vieną didžiausių šalies istorijoje su kreditinėmis kortelėmis susijusių aferų. Sukčiautojai pasisavino ne mažiau kaip 200 mln. dolerių. Kaltinimai pateikti 18 žmonių, skelbia „Lenta“.

Teisėsaugos duomenimis, sukčiai, kurie bazavosi daugiausiai Naujojo Džersio valstijos Niuvarko mieste, veikė nuo 2007 metų. Nusikalstama grupuotė naudojosi apie 7 tūkstančiais padirbtų tapatybės kortelių, jų pagalba gavo apie 25 tūkstančius kreditinių kortelių.

Kreipdamiesi dėl kreditinės kortelės išdavimo sukčiai pateikdavo ne tik suklastotą tapatybės kortelę, bet ir padirbtas sąskaitas už komunalines paslaugas bei kitus dokumentus, įrodančius gebėjimą susimokėti ir tapatybės tikrumą. Gavę korteles jas sukčiai naudojo mažos vertės mokėjimams, visas skolas apmokėdavo laiku ir taip siekė pagerinti savo kredito istoriją.

Nusikalstama grupuotė naudojosi apie 7 tūkstančiais padirbtų tapatybės kortelių, jų pagalba gavo apie 25 tūkstančius kreditinių kortelių.

Tuomet į kredito agentūrą nukeliaudavo klaidingi pranešimai, patvirtinantys tokios kortelės savininko mokumą ir patikimumą. Kredito reitingui padidėjus, sukčiai galėjo pasididinti kredito limitą. Vos netikri skolininkai gaudavo priėjimą prie didesnių piniginių sumų, iš kortelių jie nuimdavo arba išleisdavo visus pinigus.

Nusikalstama grupuotė veikė 28-ose JAV valstijose. Apgaulės būdu gautos lėšos buvo pervestos į Pakistaną, Indiją, Jungtinius Arabų Emyratus, Kanadą, Rumuniją, Kiniją ir Japoniją. 

JAV teisėsaugos pareigūnai kaltinamųjų tapatybių kol kas neatskleidžia. Pranešta, kad buvo suimti tik keturi iš 18 įtariamųjų, o trys iš jų jau pripažino savo kaltę. Likusieji 14 sukčių, beje, visi JAV piliečiai, antradienį stojo prieš Niuvarko teismą. Jiems pateikti kaltinimai sukčiavimu bankininkystės sektoriuje. Kaltinamiesiems gresia iki 30 metų nelaisvės ir milijono dolerių bauda. 

Antradienį keliuose Niuvarko pastatuose, įskaitant tris juvelyrikos parduotuves, atliktos kratos. Kaip šie objektai susiję su kaltinamaisiais sukčiavimu, neskelbiama. 

Pareigūnai pranešė, kad tyrimas tęsiasi ir neatmetama galimybė, jog žalos suma gali dar išaugti ir viršyti 200 mln. dolerių.

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Naujienos

Aktualu

Norėjo nuraminti, bet sužalojo: anūką globojanti klaipėdietė pasijuto įbauginta

Gazas

Greičiausiai TCR komandai vadovaujantis M.Varža: „Tikslas – laimėti klasėje, bet apetitas auga“

Pasaulis kišenėje

Kretingos rajone palangiškis sukūrė didžiausią Europoje japonišką sodą

Aktualu

Palangos gelbėtojų vadas Jonas Pirožnikas: išrašome ir 100 eurų baudas

24sek

Po klubą sukrėtusių permainų – „Raptors“ vadovo atsiprašymas

Gazas

„Drifto“ varžybose Palangoje – per plauką tragedija nepasibaigusi „Nissan“ avarija

Vardai

Kourtney Kardashian mylimasis iškėlė viešą pavydo sceną dėl seksualios nuotraukos

Konkursas Gyvenimas

Konkurso „Mano kiemas“ dalyvė 77-erių Elena gėlėmis džiugina visą daugiabutį

XX a. pradžioje veikusio žmonių zoologijos sodo likučiai Prancūzijoje

24sek

LaMelo ir LiAngelo pelnė 96 taškus, bet kritika tęsiasi: „Tai laiko švaistymas“

Gazas

Palangos lenktynės tapo tikru „raliu“: tenka dardėti žvyrkeliais

Gazas

Netikėta žinia: „Skuba Racing Team“ traukiasi iš Palangos lenktynių, „Big Daddy“ neatlaikė

Aktualu

Masinė avarija sostinėje: po sunkvežimiu palindo automobilis, žuvo žmogus, yra ir sužeistų

Gyvenimas

Kodėl imituodamos orgazmą šiandien dėl to pasigailėsite rytoj?

Pasaulis kišenėje

Su meškomis namie susidūrę lietuviai: „Prasivėrė durys, o ten stovėjo meška ir žiūrėjo“

Vardai

Kaune – baleto šokėjų A.Mikalajūnaitės ir V.Osadčenko vestuvės: pirmiausia įsimylėjo kūno kalbą

Vardai

Garsenybės pasibaisėjo cirko vadovo N.Zobovo elgesiu su meška: „Išgelbėkit gyvūną iš velnio namų“

Patikrinta 15min Gyvūnų klubas

Tiesa ar melas? N.Zobovas įsitikinęs, kad meškos nėra mėsėdės: „Nevalgo iš tikrųjų. Nevalgo“

Aktualu

S.Gentvilas meta iššūkį V.Grubliauskui Klaipėdos mero rinkimuose

Aktualu

„Novičiok“ apsinuodijęs Charlie Rowley išrašytas iš ligoninės

Naujienos

Aktualu

Norėjo nuraminti, bet sužalojo: anūką globojanti klaipėdietė pasijuto įbauginta

Gazas

Greičiausiai TCR komandai vadovaujantis M.Varža: „Tikslas – laimėti klasėje, bet apetitas auga“

Pasaulis kišenėje

Kretingos rajone palangiškis sukūrė didžiausią Europoje japonišką sodą

Aktualu

Palangos gelbėtojų vadas Jonas Pirožnikas: išrašome ir 100 eurų baudas

24sek

Po klubą sukrėtusių permainų – „Raptors“ vadovo atsiprašymas

Gazas

„Drifto“ varžybose Palangoje – per plauką tragedija nepasibaigusi „Nissan“ avarija

Vardai

Kourtney Kardashian mylimasis iškėlė viešą pavydo sceną dėl seksualios nuotraukos

Konkursas Gyvenimas

Konkurso „Mano kiemas“ dalyvė 77-erių Elena gėlėmis džiugina visą daugiabutį

XX a. pradžioje veikusio žmonių zoologijos sodo likučiai Prancūzijoje

24sek

LaMelo ir LiAngelo pelnė 96 taškus, bet kritika tęsiasi: „Tai laiko švaistymas“

Gazas

Palangos lenktynės tapo tikru „raliu“: tenka dardėti žvyrkeliais

Gazas

Netikėta žinia: „Skuba Racing Team“ traukiasi iš Palangos lenktynių, „Big Daddy“ neatlaikė

Aktualu

Masinė avarija sostinėje: po sunkvežimiu palindo automobilis, žuvo žmogus, yra ir sužeistų

Gyvenimas

Kodėl imituodamos orgazmą šiandien dėl to pasigailėsite rytoj?

Pasaulis kišenėje

Su meškomis namie susidūrę lietuviai: „Prasivėrė durys, o ten stovėjo meška ir žiūrėjo“

Vardai

Kaune – baleto šokėjų A.Mikalajūnaitės ir V.Osadčenko vestuvės: pirmiausia įsimylėjo kūno kalbą

Vardai

Garsenybės pasibaisėjo cirko vadovo N.Zobovo elgesiu su meška: „Išgelbėkit gyvūną iš velnio namų“

Patikrinta 15min Gyvūnų klubas

Tiesa ar melas? N.Zobovas įsitikinęs, kad meškos nėra mėsėdės: „Nevalgo iš tikrųjų. Nevalgo“

Aktualu

S.Gentvilas meta iššūkį V.Grubliauskui Klaipėdos mero rinkimuose

Aktualu

„Novičiok“ apsinuodijęs Charlie Rowley išrašytas iš ligoninės

Vardai

Idėjos savaitgaliui

Išmanus kaimas

Festivalis „Galapagai”

Parašykite atsiliepimą apie 15min