Dabar populiaru

Naujausios

Publikuota: 2017 kovo 23d. 20:09

Išplautų milijardų tyrimas: didžiulė gėda Danijoje ir naujos detalės Estijoje

„Danske“ bankas
„Reuters“/„Scanpix“ nuotr. / „Danske“ bankas

Tarptautinis tyrimas apie išplautų rusiškų pinigų keliones po Europos bankus ir toliau drebina politinę areną. Danijos vyriausybė neslepia, jog „Danske“ banko vaidmuo šioje situacijoje tapo nacionaline gėda, o didžiausia dalimi nešvarių pinigų „pasigirti“ galinčioje Estijoje jau bręsta griežtesni įstatymai.

Danijos premjeras Larsas Løkke Rasmussenas, kalbėdamas apie „Danske“ banko „šlovę“, pelnytą pirmiausiai Estijoje, žodžių į vatą nevynioja.

„Tai gėdinga“, – vietos televizijai TV2 sakė politikas.

Jis pabrėžia, kad Danija pastaraisiais metais imasi daugybės papildomų priemonių pinigų plovimo prevencijai, todėl 15min partnerių „Organized Crime and Corruption Reporting Project“ bei „Novaja Gazeta“ gauti duomenys tik dar labiau šokiruoja.

„Pavyzdžiui, futbolo klubo finansininkas, norėdamas atidaryti sąskaitą banke, turi registruoti ir pateikti daugybę dokumentų. Kai tuo pačiu metu vyksta tokio masto pinigų plovimas – tai beprotiška“, – teigė Danijos premjeras.

Estijoje, kurios bankų sąskaitose prasisuko daugiau nei pusantro milijardo „Laundromat“ dolerių, taip pat bręsta politinės iniciatyvos. Vietos politikai siekia kelis kartus padidinti baudas bankininkams už pinigų plovimo prevencijos priemonių nesilaikymą. Šiuo metu maksimali bauda už tokio pobūdžio pažeidimus Estijoje siekia 32 tūkst. eurų. Lietuvoje skaičius dar kuklesnis – vos 6 tūkst. eurų.

Išaiškinti nauji pinigų gavėjai Estijoje

15min partneriai Estijoje „Postimees“ atskleidžia naujas detales apie kaimyninėje šalyje nusėdusius nešvarius rusiškus pinigus. Solidi dalis iš „Laundromat“ schemos atkeliavusių lėšų, kaip išaiškino Estijos žurnalistai, plaukė į labai įdomias rankas Rusijoje.

Nagrinėdami nutekėjusius „Laundromat“ duomenis, kuriuos iš anoniminio šaltinio gavo tiriamosios žurnalistikos centras „Organized Crime and Corruption Reporting Project“ (OCCRP) bei nepriklausomas Rusijos leidinys „Novaja Gazeta“, Estijos žurnalistai šįsyk pažvelgė ne į skandalo purtomą „Danske“ banką ar užsienyje registruotas įmones, kurioms nuplaukė didžioji dalis iš 1,58 mlrd. nešvarių eurų, prasisukusių per estiškas sąskaitas. Nauji pėdsakai atrasti nagrinėjant tokius pat pinigus gavusias Estijos bendroves.

Estijoje registruotoms įmonėms teko palyginti kukli dalis kaimyninėje šalyje prasisukusių „Laundromat“ pinigų – „tik“ 28 mln. dolerių. Įdomus sutapimas – dvi didžiausios pinigų gavėjos Estijoje registruotos kukliai atrodančiame name šiaurinėje Talino uosto dalyje. Šį pastatą valdo žinomas Estijos verslininkas Endelis Siffas.

Jis „Postimees“ teigė neturėjęs supratimo, kad per jo pastate registruotas įmones prasisuko milijonai abejotinos kilmės dolerių. Verslininkas taip pat teigė nenutuokęs, kad vienos iš įmonių – 16,4 mln. praplautų dolerių gavusios bendrovės „Green Rocha“ – gijos veda į Rusiją.

„Green Rocha“ savininkai – Rusijos piliečiai Olegas Roščinas ir Andrejus Dombrovskis. Kaip ketvirtadienį rašo „Postimees“, O.Roščinas turi labai spalvingą biografiją. Pavyzdžiui – teistumą už finansinius nusikaltimus ir keletą belangėje praleistų metų. Tiesa, pats O.Roščinas aiškina buvęs pakištas savo verslo partnerių ir „atsėdėjęs“ už nusikaltimą, kurio nepadarė.

Antra didžiausia pinigų gavėja Estijoje – bendrovė „SRG Finance“, valdoma Latvijoje registruotos įmonės „UBX Consult“. Ji gavo apie 6,3 mln. „Laundromat“ dolerių.

Abiem Estijos įmonėms abejotinos kilmės pinigai plaukė mokėjimo paskirtyje nurodant statybines medžiagas ar įrangą. Abi įmonės tokių prekių negamina – jos užsiima pervežimais.

Buvęs „SRG Finance“ valdybos narys Heiti Raagas „Postimees“ teigė, jog šie pinigai galėjo nesukelti įtarimų – mat dirbant su Rusijos rinka, kitose šalyse registruotos labai įmonės dažnai naudojamos kaip atsiskaitymo instrumentai. Lygiai tą patį 15min pasakojo ir Lietuvos logistikos įmonės, atsidūrusios „Laundromat“ pinigų gavėjų sąraše.

Pažymėkite klaidą tekste pele, prispaudę kairijį pelės klavišą
Pranešti klaidą

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Naujienos

Gyvenimas

Tėtis ryžosi misijai dėl Dauno sindromą turinčios dukrytės: iš Didžiosios Britanijos dviračiu atmynė į Lietuvą

Verslas

„The Guardian“: absurdas – ne Italijos populistų programa, o euro zonos taisyklės

Aktualu

15min paaiškina: mirtinai pavojingas Ebolos virusas grįžo, bet ar verta bijoti?

24sek

Į Kauną sugrįžęs P.Motiejūnas – apie Šaro ateitį: „Dėl jo vieną dieną esu ramus, kitą – jau ne“

Pasaulis kišenėje

Mažoji Lietuva: kur stovi gatvės menu išmarginta bažnyčia ir kur laukia pasieniečiai

Vardai

Oksana Pikul – itin atvirai apie 5 metus vaidintą santuokos pasaką, slėpusią ašaras ir išdavystes

Aktualu

Trijų automobilių avarija Trakų rajone: 1,84 promilės girtumas ir du žmonės ligoninėje

Aktualu

Skurdi reabilitacijos centro neįgaliesiems egzistencija: investavo europines lėšas ir paliko merdėti?

Ugnies apimti Havajai ugnikalnio išsiveržimo vietoje

Vardai

Jazzu po ją pakeitusių kelionių maratono grįžo į sceną su garsiaisiais švedais KOO

Kultūra

Knygos recenzija. Juokas, socialumas ir žanro problemos G.Radvilavičiūtės „Tekstų persekiojime“

Jordanija – kuo gundo dykumų apsuptas istorijos lobynas?

Gazas

„Augina“ automatines pavarų dėžes: „Peugeot“ 6 laipsnių meta į „šiukšliadėžę“, turi 8 laipsnių

Aktualu

Bernardas Gailius: Europos federacija bus. Bet mes galėtume padaryti ją geresnę

Verslas

Paskelbtos draugiškiausios valstybės kriptovaliutoms: Lietuvos nėra, bet pateko baltarusiai

Aktualu

Dėl Sirijos „kovotojų“ Vilniaus oro uoste išsigandusią moterį nuramino pasieniečiai – tai tik jūreiviai

Vardai

Paviešintos oficialios princo Harry ir Meghan Markle karališkų vestuvių nuotraukos: grožis atima žadą

Verslas

Krepšinio aistruoliai, lažindamiesi už „Žalgirio“ pergalę, statė keturženkles sumas

15min recenzija Kultūra

Nepavykęs Latvijos istorinis epas: filmas „Pagonių žiedas“

Aktualu

Ar gali Europos ir JAV sąjunga pergyventi Donaldą Trumpą?

Naujienos

Gyvenimas

Tėtis ryžosi misijai dėl Dauno sindromą turinčios dukrytės: iš Didžiosios Britanijos dviračiu atmynė į Lietuvą

Verslas

„The Guardian“: absurdas – ne Italijos populistų programa, o euro zonos taisyklės

Aktualu

15min paaiškina: mirtinai pavojingas Ebolos virusas grįžo, bet ar verta bijoti?

24sek

Į Kauną sugrįžęs P.Motiejūnas – apie Šaro ateitį: „Dėl jo vieną dieną esu ramus, kitą – jau ne“

Pasaulis kišenėje

Mažoji Lietuva: kur stovi gatvės menu išmarginta bažnyčia ir kur laukia pasieniečiai

Vardai

Oksana Pikul – itin atvirai apie 5 metus vaidintą santuokos pasaką, slėpusią ašaras ir išdavystes

Aktualu

Trijų automobilių avarija Trakų rajone: 1,84 promilės girtumas ir du žmonės ligoninėje

Aktualu

Skurdi reabilitacijos centro neįgaliesiems egzistencija: investavo europines lėšas ir paliko merdėti?

Ugnies apimti Havajai ugnikalnio išsiveržimo vietoje

Vardai

Jazzu po ją pakeitusių kelionių maratono grįžo į sceną su garsiaisiais švedais KOO

Kultūra

Knygos recenzija. Juokas, socialumas ir žanro problemos G.Radvilavičiūtės „Tekstų persekiojime“

Jordanija – kuo gundo dykumų apsuptas istorijos lobynas?

Gazas

„Augina“ automatines pavarų dėžes: „Peugeot“ 6 laipsnių meta į „šiukšliadėžę“, turi 8 laipsnių

Aktualu

Bernardas Gailius: Europos federacija bus. Bet mes galėtume padaryti ją geresnę

Verslas

Paskelbtos draugiškiausios valstybės kriptovaliutoms: Lietuvos nėra, bet pateko baltarusiai

Aktualu

Dėl Sirijos „kovotojų“ Vilniaus oro uoste išsigandusią moterį nuramino pasieniečiai – tai tik jūreiviai

Vardai

Paviešintos oficialios princo Harry ir Meghan Markle karališkų vestuvių nuotraukos: grožis atima žadą

Verslas

Krepšinio aistruoliai, lažindamiesi už „Žalgirio“ pergalę, statė keturženkles sumas

15min recenzija Kultūra

Nepavykęs Latvijos istorinis epas: filmas „Pagonių žiedas“

Aktualu

Ar gali Europos ir JAV sąjunga pergyventi Donaldą Trumpą?

Metas rinktis

Maistas

Laikas griliui

Išlaikyk atostogų ritmą

Sveikata

Automobilių švaros centras AINAVA

Ryškiems įvarčiams

Pasaulis kišenėje

Sulčių nauda

Daugiau skonio

Unicef vaikų bėgimas „Už kiekvieną vaiką“

Renginių gidas

Parašykite atsiliepimą apie 15min