Valstijos sekretorius Williamas Galvinas sakė, kad 67 metų Ruth Madoff 5,5 mln. dolerių iš Niujorko kompanijos „Cohmad Securities Corp.“ atsiėmė lapkričio 25 dieną, o dar 10 mln. – gruodžio 10-ąją, B.Madoff arešto išvakarėse.
Tuo metu aiškėjo B.Madoffo schema, o investuotojai pateikė 7 mlrd. dolerių vertės išpirkimo prašymą.
Pareigūnai mano, kad Madoffai bando paslėpti pinigus, kurie gali būti panaudoti atsiskaitant su investuotojais.
Kaltintojai jau sakė, kad tyrėjai areštuodami gruodžio mėnesį rado 100 pasirašytų 173 mln. dolerių vertės čekių, kuriuos B.Madoffas buvo pasirengęs išsiųsti artimiausiems giminaičiams ir draugams. Po dviejų savaičių, per Kalėdas, B.Madoffas giminaičiams ir draugams išsiuntė daugiau kaip 1 mln. dolerių vertės papuošalų ir relikvijų.
W.Galvinas nepateikė jokių kaltinimų R.Madoff.
Kol kas B.Madoffas yra vienintelis asmuo, apkaltintas dėl šio skandalo, kuris gali būti didžiausias tokio sukčiavimo atvejis per visą Volstrito istoriją.
70 metų B.Madoffas, buvęs vertybinių popierių biržos „Nasdaq“ pirmininkas, pareigūnams prisipažino sukčiavęs ir sakė veikęs vienas.
Tačiau teisės ekspertai skeptiškai vertina teiginius, kad tokio didžiulio masto sukčiavimu sėkmingai galėjo užsiimti vienas žmogus.
Tuo tarpu Manhatano prokuratūra trečiadienį laimėjo daugiau laiko sudėtingai B.Madoffo bylai tirti – Vyriausybės kaltintojai ir įtariamojo gynėjai sutiko pratęsti kaltinimų pateikimo ar kaltės pripažinimo pareiškimo terminą 30-ia dienų. Parengtinis teismo posėdis paskirtas kovo 13 dieną.
R.Madoff, kuri yra vienos košerinių valgių receptų knygos bendraautorė, patraukė federalinių kaltintojų, kurie nesėkmingai siekė atšaukti jos vyro užstatą ir jį iš karto suimti, dėmesį. Pasak jų, pora pažeisdama teismo nurodymą giminaičiams ir draugams išsiuntė vertybių už daugiau kaip 1 mln. dolerių.
B.Madoffas buvo suimtas gruodžio 11 dieną, kai dviem sūnums ir FTB esą prisipažino, jog vadovavo milžiniškai finansų piramidės schemai, pagal kurią naujų investuotojų pinigai vagiami, kad būtų galima išmokėti palūkanas ankstesniems klientams.
B.Madoffas buvo paleistas už 10 mln. dolerių užstatą, bet negali išeiti iš savo apartamentų Niujorke, kur stebimas ištisą parą.
