Dabar populiaru

Naujausios

Publikuota: 2015 vasario 9d. 12:37

Nutekinta banko informacija sukėlė skandalą Rusijoje: sąraše ir politikai, ir įmonių vadovai

Vladimiras Antonovas
„Scanpix“/AFP nuotr. / Vladimiras Antonovas ir HSBC pastatas

Tarptautinio žurnalistinių tyrimų konsorciumo (ICIJ) surinkta ir paviešinta informacija atskleidė, kad britų bankas HSBC Šveicarijoje leido savo paslaugomis nevaržomai naudotis ne tik stambiems verslininkams, bet ir korumpuotiems politikams bei nusikaltėliams, rašo newsru.com.

„Paviešinti slapti dokumentai rodo, kad pasaulinis privačios bankininkystės gigantas HSBC priglaudė ir ginklų prekeivių, ir trečiojo pasaulio diktatorių, ir tarptautinio masto narkotikų prekeivių sąskaitas“, – skelbiama 140 žurnalistų iš 45 valstybių paviešintoje ataskaitoje.

Šis dokumentas suteikia galimybę pažvelgti į ypatingu slaptumu pasižyminčio banko veiklos vidų. Išplatintoje ataskaitoje pateikiami iki 2007 metų sukaupti duomenys, kuriuos 2008 metais slapta Prancūzijos valdžiai perdavė buvęs HSBC banko darbuotojas Herve Falcianis.

740 klientų – iš Rusijos

Nors Rusija sąraše užima tik 35-ąją vietą, tačiau šalies žiniasklaida jau atrado skandalingų faktų, leidžiančių abejoti kelių stambiausių šalies bendrovių vadovų veiklos skaidrumu. 740 HSBC klientų iš Rusijos banke turėjo 1560 sąskaitų, kuriose buvo sukaupta 1,7 milijardo dolerių.

2006-2007 metais net 11 milijonų dolerių HSBC banko sąskaitoje turėjo su neseniai likviduotomis britų kompanijomis „Forehold Limited“ ir „Finahold Limited“, siejama įmonė. Skelbiama, kad sąskaita buvo registruota buvusio Rusijos energetikos viceministro Piotro Nidzelskio vardu. Antrasis vardas sąraše – jo žmonos Lidijos, kuri pristatoma kaip verslo konsultantė.

„Gazprom“ direktorių valdybos narys, anksčiau už valstybės turto valdymą atsakingas Faridas Gazizulinas taip pat turėjo sąskaitą HSBC. 3,6 milijonų dolerių sukaupęs F.Gazizulinas buvo atsakingas už nemažai valstybinių plėtros projektų, tarp jų ir Tatarstano regione.

Buvęs socialinio draudimo fondo pirmininkas ir federalinės sveikatos priežiūros agentūros vadovo pavaduotojas Jurijus Kosariovas sąskaitą HSBC atsidarė 2005 metais. Per kelerius metus ten „nubyrėjo“ 2,5 milijono dolerių.

Sąskaitos priklausė ir giminaičiams

Sąraše dažnai pasitaiko ir stambių Rusijos įmonių vadovų giminaičiai. Štai „Gazprom“ pirmininko pavaduotojo Viačeslavo Šeremeto sūnus Vadimas Šveicarijoje sukaupė nei daug, nei mažai – 10,4 milijono dolerių. Rusijos žurnalistams V.Šeremetas teigė, kad ši sąskaita išties buvo atidaryta 2006 metų liepos mėnesį, tačiau joje buvę pinigai jau seniai investuoti, o pats jis nuo šiol naudojasi tik rusiškų bankų paslaugomis.

2005 metų vasarį sąskaitą žymiajame banke atsidarė ir už valstybės paslapčių saugojimą „Roskosmos“ agentūroje atsakingo pareigūno Aleksandro Degtiaro žmona Tatjana. Jos turtas – 1,2 milijono dolerių.

HSBC ypač patiko Rusijos naftos pramonės magnatams. Štai buvęs „Rosneft“ prezidentas Sergejus Bogdančikovas sąskaitą ten atsidarė 2007 metų kovo mėnesį, kai dar vadovavo valstybinei įmonei.

„Rosneft“ pardavimo skyriaus vadovas Nikolajus Kaplunas sąskaitą atsidarė tų pačių metų sausį. Tiesa, duomenų apie jų banke laikytas sumas nėra.

Daugiau nei 40 procentų Rusijos piliečių HSBC laikytų sąskaitų buvo pažymėtos ypatingo konfidencialumo ženklu. Kai kurių jų registracijos duomenys atskleidė, kad nemaža dalis stambių valdininkų yra įsigiję nuosavybės Šveicarijos miesto Ženevos pakraščiuose, ar kitaip investavę į nekilnojamąjį turtą užsienyje.

Lietuvių sąraše išsiskiria skandalingasis V.Antonovas

Tarptautinio žurnalistų tyrimo pateikti duomenys rodo, kad Lietuva valstybių sąraše yra 101 vietoje pagal sąskaitų dydį JAV doleriais. 

Vienam asmeniui teko net 65,5 milijono dolerių iš šios sumos. Šios sąskaitos savininku įvardijamas Vladimiras Antonovas, buvęs banko „Snoras" pagrindinis akcininkas, futbolo klubo „Portsmouth“ savininkas, kuris Londone laukia ekstradicijos į Lietuvą, kur jam pateikti kaltinimai turto pasisavinimu . 

Pasak banko atstovų, V.Antonovas niekada nemokėjo mokesčių Jungtinei Karalystei, tad jo duomenys nebuvo viešinami, o bet kokie mokėjimai iš jo sąskaitos buvo žymimi konfidencialumo ženklu.

Iš viso banke yra atidarytos 67 klientų iš Lietuvos sąskaitos. Nurodoma, kad 32 klientai susiję su Lietuva, iš jų 22 proc. yra lietuviai arba turi Lietuvos pasą.

Pažymėkite klaidą tekste pele, prispaudę kairijį pelės klavišą
Pranešti klaidą

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Naujienos

Kultūra

Kauniečio namuose atgijo seni daiktai: virtuvės spintelė – bibliotekos kartoteka, kilimas – buvę džinsai

Verslas

Po dvejų metų automobiliai per Kuršių neriją bus keliami greičiau

Aktualu

Sodas batuose ir dėžėse: ant Klaipėdos kultūros fabriko stogo – ir braškės, ir pomidorai

Pasaulis kišenėje

Oregonas: gamtos rojus, kur desertui – gigantiškos bandelės, o lauktuvėms – dantys

Tiesiogiai Gazas

„Formulės 1“ Monako GP: ar S.Vettelis ir L.Hamiltonas aplenks patrakusį D.Ricciardo?

Vardai

Jogą išbandžiusi Karolina Meschino ją keistų į aktyvesnį laisvalaikį: „Su Jonu norime išmokti šokti“

„Apie ką negalima kalbėti“ su rašytoju Herkumi Kunčiumi

Aktualu

Eidintuose kaimynus iššaudęs ir nusišovęs vyras paleido keletą šūvių ir į pareigūnus

Savaitės Lietuvos įvykiai – 15min fotografų kadruose (2018 m. gegužės 21 d.-27 d.)

Aktualu

Pulkininkas leitenantas Eugenijus Lastauskas: „Kas būtų pagalvojęs, kad trys milijonai stos prieš sovietinę imperiją ir sugebės nugalėti?“

Aktualu

Sirijoje per IS ataką žuvo 26 Damasko režimo ir devyni rusų kariai

Sportas

Košmariškai klydęs „Liverpool“ vartų sargas prašo atleidimo: „Mano klaidos kainavo titulą“

Vardai

10 km pirma atbėgusi V.Žūsinaitė gavo ne tik medalį: jai pasipiršo baidarininkas R.Nekriošius

Gyvenimas

12 mineralinių medžiagų, nuo kurių priklauso mūsų savijauta

Mokslas.IT

Sulaukęs 86-erių mirė Mėnulyje pabuvojęs astronautas ir menininkas Alanas Beanas

Vardai

V.Montvydienė vaikus mitybos moko nuo mažumės: „Bijau pagalvoti apie mokyklose siūlomus „skanėstus“

Gyvenimas

20 supermaisto produktų, kuriuos turėtų vartoti vyresni nei 50 metų žmonės

Kultūra

Paskaitykite: Romualdo Požerskio 1965–1983 metų dienoraštis

Gyvenimas

Dzūkės Zita ir Agota: iki kito kaimo miškų basomis traukdavo visai ne dėl grybų

Vardai

Meghan Markle link altoriaus lydėjo 10 mažamečių: kokia jų gero elgesio paslaptis?

Naujienos

Kultūra

Kauniečio namuose atgijo seni daiktai: virtuvės spintelė – bibliotekos kartoteka, kilimas – buvę džinsai

Verslas

Po dvejų metų automobiliai per Kuršių neriją bus keliami greičiau

Aktualu

Sodas batuose ir dėžėse: ant Klaipėdos kultūros fabriko stogo – ir braškės, ir pomidorai

Pasaulis kišenėje

Oregonas: gamtos rojus, kur desertui – gigantiškos bandelės, o lauktuvėms – dantys

Tiesiogiai Gazas

„Formulės 1“ Monako GP: ar S.Vettelis ir L.Hamiltonas aplenks patrakusį D.Ricciardo?

Vardai

Jogą išbandžiusi Karolina Meschino ją keistų į aktyvesnį laisvalaikį: „Su Jonu norime išmokti šokti“

„Apie ką negalima kalbėti“ su rašytoju Herkumi Kunčiumi

Aktualu

Eidintuose kaimynus iššaudęs ir nusišovęs vyras paleido keletą šūvių ir į pareigūnus

Savaitės Lietuvos įvykiai – 15min fotografų kadruose (2018 m. gegužės 21 d.-27 d.)

Aktualu

Pulkininkas leitenantas Eugenijus Lastauskas: „Kas būtų pagalvojęs, kad trys milijonai stos prieš sovietinę imperiją ir sugebės nugalėti?“

Aktualu

Sirijoje per IS ataką žuvo 26 Damasko režimo ir devyni rusų kariai

Sportas

Košmariškai klydęs „Liverpool“ vartų sargas prašo atleidimo: „Mano klaidos kainavo titulą“

Vardai

10 km pirma atbėgusi V.Žūsinaitė gavo ne tik medalį: jai pasipiršo baidarininkas R.Nekriošius

Gyvenimas

12 mineralinių medžiagų, nuo kurių priklauso mūsų savijauta

Mokslas.IT

Sulaukęs 86-erių mirė Mėnulyje pabuvojęs astronautas ir menininkas Alanas Beanas

Vardai

V.Montvydienė vaikus mitybos moko nuo mažumės: „Bijau pagalvoti apie mokyklose siūlomus „skanėstus“

Gyvenimas

20 supermaisto produktų, kuriuos turėtų vartoti vyresni nei 50 metų žmonės

Kultūra

Paskaitykite: Romualdo Požerskio 1965–1983 metų dienoraštis

Gyvenimas

Dzūkės Zita ir Agota: iki kito kaimo miškų basomis traukdavo visai ne dėl grybų

Vardai

Meghan Markle link altoriaus lydėjo 10 mažamečių: kokia jų gero elgesio paslaptis?

Vardai

Žinau, ką renkuosi

Atnaujinkime namus

Video

Metas rinktis

Maistas

Laikas griliui

Išlaikyk atostogų ritmą

Remontas be nervų

Sveikata

Automobilių švaros centras AINAVA

Ryškiems įvarčiams

Pasaulis kišenėje

Sulčių nauda

Naujas regėjimas

Unicef vaikų bėgimas „Už kiekvieną vaiką“

Renginių gidas

Parašykite atsiliepimą apie 15min