Dabar populiaru
Publikuota: 2019 sausio 11d. 17:39

Prancūzija gali pakartotinai ištirti bylą dėl pinigų plovimo per „Danske Bank“ Estijoje

„Danske Bank“
„Reuters“/„Scanpix“ nuotr. / Prancūzija gali pakartotinai ištirti bylą dėl pinigų plovimo per „Danske Bank“ Estijoje

Prancūzijos teismas svarsto galimybę pakartotinai ištirti bylą dėl pinigų plovimo per didžiausio Danijos banko „Danske Bank“ padalinį Estijoje.

„Danske Bank“ penktadienį pranešė, jog iš Paryžiaus didžiosios instancijos teismo teisėjo, kuriam pavesta ši byla, šį mėnesį gavo šaukimą į apklausą.

Maždaug prieš metus Prancūzijos tyrėjai „Danske Bank“ statusą iš įtariamojo pakeitė į liudininko. Tačiau dabar šis sprendimas gali būti atšauktas ir bankas vėl gali atsidurti tyrėjų taikiklyje.

Prancūzijos teisėjo laiške taip pat nurodyta, kad tyrimas buvo išplėstas ir į jį buvo įtrauktos 28 mln. eurų vertės operacijos, atliktos 2007–2014 metais.

Fondo „Hermitage Capital“ įkūrėjas Williamas Browderis Danijos parlamente ketvirtadienį pareiškė, kad „Danske Bank“ darbuotojai „atvirai melavo“ Prancūzijos tyrėjams, kurie mėgino nustatyti, ar bankas prisidėjo prie pinigų plovimo schemų.

„Mes nemanome, jog Prancūzijos valdžiai teikėme neteisingą informaciją. Priešingai, yra akivaizdu, jog kuo tiksliau sužinoti, kas įvyko Estijoje, atitinka mūsų interesus“, – pareiškė „Danske Bank“.

Tuo tarpu informuoti šaltiniai britų verslo dienraščiui „The Financial Times“ pareiškė, kad „Danske Bank“ per pastaruosius metus ėmė kitaip suprasti, kas vyko Estijoje.

Filialus 14-oje valstybių turintis „Danske Bank“ yra paskelbęs, jog ištyrus finansines operacijas, kurios 2007–2015 metais buvo atliktos per jo Estijos filialą, nustatyta įspūdinga įtartinų pervedimų suma – 200 mlrd. eurų. „Danske Bank“ pripažino nesugebėjęs tinkamai reaguoti į ženklus apie įtartinus ir galimai nusikalstamus sandorius ir negalįs nustatyti, kiek tiksliai pinigų buvo išplauta ar paaiškinti jų kilmės.

Kilus šiam skandalui atsistatydino banko vadovas Thomasas Borgenas.

Tyrimus dėl šio skandalo taip pat yra pradėjusios Danijos, Estijos, Didžiosios Britanijos ir JAV institucijos.

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB „BNS“ sutikimo draudžiama.
Komentarai: 1

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Naujienos

Pasaulis kišenėje

Turkija grįžta į auksinius savo laikus – šeimai atostogos gali brangti ir triženkle suma

Gyvenimas

Varlių kolekcininkė Reda siekia Lietuvos rekordo – vyras eksponatams pastatė net specialų namelį

Aktualu

Viduržiemio orai: kitą savaitę grįžta stiprūs šalčiai

15min tema Aktualu

Apiplėšimas prie televizoriaus: iš patiklios lietuvės už laimės ritualus išviliojo 10 000 eurų

„Vieni vartai“: didžiausios Lietuvos futbolo viltys, „Atlanto“ laidotuvės ir E.Jankausko nauja stotelė

Vardai

Dueto „Lilas ir Innomine“ narys Konstantinas Kiveris susituokė su mylimąja Juste Mikelekvičiūte

24sek

Vienas už visus, visi už vieną: A.White'o pažintis su „Žalgirio“ rūbinės vertybėmis

Kultūra

Aušra Kaziliūnaitė: Amerikietiški dienoraščiai III. Kūnai ir ruduo

Vardai

Justina Rudokė paskutinę akimirką buvo priversta praleisti apdovanojimus: „Neslėpsiu, buvo ašarų“

24sek

Esminis „Žalgirio“ pakeitimas, pavyzdinis žalgirietis ir trys raktai į pergalę

Įspūdingiausi 2019 metų Dakaro ralio kadrai

Gyvenimas

Žavingas dukros fotosesijas rengianti Augustė: „Noriu, kad ji turėtų gražių prisiminimų“

Aktualu

Laisvės atėmimo vietų ligoninės buhalteriai dirbs visą savaitgalį – visų klaidų nepataisė

Maistas

Savaitgalio patiekalų duetas: klasikinis befstrogenas ir kvapnus mangų pyragas

Sportas

T.Danilevičius apie virtinę paraiškų į trenerio postą: „Visi specialistai mano, kad tai prestižinė vieta“

Gazas

Dėl besitęsiančio snygio eismo sąlygos lieka sudėtingos, ypač – Šilalėje ir Marijampolėje

Vardai

„Žmonės 2019“ apdovanojimai: vyriškos ašaros, naujoko sėkmė ir įkvepiančios kalbos

Gazas

Dakaro dienoraštis Nr. 11. Balio Bardausko gyvenimas vienuolyne „Original by Motul“

24sek

Pamatykite: kaip Th.Antetokounmpo išliejo įniršį „Žalgirio“ arenoje 

Vardai

Dūzgės neįprastoje aplinkoje: Operos ir baleto teatre įžymybės šventė kartu su metų geriausiais

Vardai

Karolina Meschino ir Remis nustebino išskirtiniu stiliumi: aprangą derino prie reperio plaukų spalvos

Vardai

Operos ir baleto teatre – iškilmingi apdovanojimai: ant raudono kilimo sublizgo ryškiausios žvaigždės

Sportas

Jose Mourinho paleido strėles į Mančesterio klubą ir jo prancūzą

24sek

N.Wolterso žmonai linkėjimus siuntęs Šaras džiaugėsi pozityviais „Žalgirio“ postūmiais

Atsisveikinimas su Sauliumi Karosu

Naujienos

Aktualu

Ar Šiauliuose „užrakinti“ studentai verčiami pasirašyti „pabrangusias“ studijų sutartis?

Sportas

„Trakai“ išsiaiškino vikriausius, šokliausius ir stipriausius

Aktualu

Departamentas leis šalyje gyventi vienalytes santuokas sudariusiems užsieniečiams

Sportas

Kraujo buteliuko brokas: atletas šokiruotas, kontrolieriai nustebę

Gazas

Eismo sąlygas sunkina snygis ir pustymas, jis tęsis per naktį

Vardai

Puerto Rike nušautas homoseksualus dainininkas Kevinas Fretas

Sportas

„Manchester United“ pergalingą žygį bandys nutraukti Londono klubas

Aktualu

J.C.Junckeris: būtina dėti visas pastangas „Brexit“ klausimui išspręsti

Aktualu

JK pramonininkai: „Brexit“ be sutarties „negalės būti valdomas“

Gazas

Po sunkaus ketvirtojo etapo B.Vanagas naktį remontavo automobilį, A.Juknevičius svajoja išgyventi penktadienį

Aktualu

Departamentas leis šalyje gyventi vienalytes santuokas sudariusiems užsieniečiams

Aktualu

Maskvoje pagrobtas pagrindinis D.Voronenkovo nužudymo bylos veikėjas

Gyvenimas

Savižudybių prevencija: nesižudymo sutartį keičia savisaugos planas – skamba keistai, bet veikia

Vardai

Simona Starkutė atskleidė, kodėl tik laimingo atsitiktinumo dėka nemetė modelio karjeros

Gyvenimas

Kačių TOP 10: gražiausios, brangiausios ir populiariausios veislės

Gyvenimas

Kai galūnės šąla ne dėl oro, o sutrikusios sveikatos. Kaip pagerinti kraujotaką?

Aktualu

Vytautas Kisielius: Seimo darbotvarkėje – šilumos kainas padidinsiančios pataisos

Aktualu

EP rinkimai: vėl rinksimės iš politikos veteranų ir bėgančių nuo teisingumo?

Aktualu

Lietuvoje susirinkę saugumo ekspertai: „Maskvai korupcija – naujasis komunizmas“

Gazas

Rožiniai Dakaro ekipažai

Aktualu

Ugniagesiai: jei ne antklodės, iš BMW Kėdainių rajone būtų likę tik prisiminimai

Vardai

Iš išžaginimu kaltinamo Cristiano Ronaldo Las Vegaso teismas pareikalavo DNR mėginio

Aktualu

Parlamentas pritarė G.Mesonio ir R.Norkaus kandidatūroms į ES Bendrojo Teismo teisėjus

Aktualu

S.Skvernelis pristato ministrą M.Kvietkauską: „Vyriausybėje bus du karštakošiai, bet aš bent durimis netrankau“

15min iš Las Vegaso Mokslas.IT

Sukurta daugiabučių pašto dėžutė, gebanti konkuruoti su feisbuku

Vardai

Gera keliauti kartu

Praktiški patarimai

Video

00:21
20:23
01:49

Maistas

Parašykite atsiliepimą apie 15min