Rusijos VRM spaudos tarnybos pranešime teigiama, jog finansinėje aferoje dalyvavo kelių Maskvos bendrovių ir dviejų komercinių bankų vadovai, kurie yra sulaikyti.
Jų namuose ir darbovietėse atliktos kratos. Įtariamiesiems iškeltos baudžiamosios bylos, kuriose jie gali būti nuteisti laisvės atėmimo bausmėmis nuo 5 iki 10 metų.
Pinigų plovimui buvo naudojamos „vienadienės“ bendrovės, kurių vardu buvo išrašomos sąskaitos neva brangios įrangos pirkimui užsienyje. Didelės pinigų sumos už tariamai įsigyjamas prekes buvo pervestos į ne Rusijos piliečių ar įmonių sąskaitas Latvijos ir Estijos bankuose.
Rusijos VRM neįvardijo Latvijos ir Estijos bankų, kuriais šios finansinės aferos dalyviai naudojosi.
