Dabar populiaru
Pažymėkite klaidą tekste, pele prispaudę kairijį pelės klavišą

Rusijos VRM aiškina, jog per Latvijos ir Estijos bankus išplauta per 1 mlrd. rublių

Šešėlinė ekonomika
BFL/Vyginto Skaraičio nuotr. / Pinigų plovimas
Šaltinis: 15min
0
Skaitysiu vėliau
A A

Rusijos vidaus reikalų ministerija (VRM) pranešė išsiaiškinusi finansinę aferą, kurios dalyviai per Latvijos ir Estijos bankus išplovė daugiau nei 1 mlrd. rublių (66 mln. litų) vertės užsienio valiutos.

Rusijos VRM spaudos tarnybos pranešime teigiama, jog finansinėje aferoje dalyvavo kelių Maskvos bendrovių ir dviejų komercinių bankų vadovai, kurie yra sulaikyti.

Jų namuose ir darbovietėse atliktos kratos. Įtariamiesiems iškeltos baudžiamosios bylos, kuriose jie gali būti nuteisti laisvės atėmimo bausmėmis nuo 5 iki 10 metų.

Pinigų plovimui buvo naudojamos „vienadienės“ bendrovės, kurių vardu buvo išrašomos sąskaitos neva brangios įrangos pirkimui užsienyje. Didelės pinigų sumos už tariamai įsigyjamas prekes buvo pervestos į ne Rusijos piliečių ar įmonių sąskaitas Latvijos ir Estijos bankuose.

Rusijos VRM neįvardijo Latvijos ir Estijos bankų, kuriais šios finansinės aferos dalyviai naudojosi.

Komentarai
Pažymėkite klaidą tekste, pele prispaudę kairijį pelės klavišą
Pranešti klaidą

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Daugiau straipsnių nėra
Rodyti senesnius straipsnius
Sužinokite daugiau
Parašykite atsiliepimą apie 15min