Tyrėjai vienu metu vykdė plataus masto operaciją tokiose ES nepriklausančiose šalyse, kaip Albanija, Sakartvelas ir Šiaurės Makedonija, pranešė prokurorai spaudos konferencijoje, kurioje dalyvavo ir Vokietijos, pagrindinės tyrimo dalyvės, atstovai.
Kartvelų prokurorų pareiškime teigiama, kad tarptautinė gauja „įsteigė skambučių centrus Sakartvele ir kitose šalyse, kurie iš Europos Sąjungos piliečių išviliojo milijonus eurų“.
Netikri prekybininkai kreipdavosi į aukas telefonu, žadėdami didelę grąžą iš investicijų į kriptovaliutas, vertybinius popierius, akcijas, biržos prekes ir užsienio valiutas.
„Išvilioti pinigai buvo pervesti į šimtų fiktyvių įmonių banko sąskaitas“, – sakė prokurorai.
Pareiškime, kuriame nenurodoma, kada buvo surengti reidai, teigiama, kad tyrime dalyvavo septynios šalys, įskaitant Sakartvelą ir Vokietiją, o jį koordinavo ES teisinio bendradarbiavimo institucija Eurojustas.
„Penki skambučių centrai ir dešimčių asmenų [būstai] buvo apieškoti, konfiskuota šimtai elektroninių prietaisų, dokumentų ir didelės pinigų sumos, o vienas asmuo buvo suimtas, kad vėliau būtų išduotas“ kitai šaliai, teigė prokurorai.
Kovo mėnesį Eurojustas paskelbė apie panašią operaciją Latvijoje ir Lietuvoje, kurios metu buvo suimti 108 asmenys ir išardyti trys skambučių centrai, kuriuos įsteigė organizuota nusikalstama grupuotė, siekusi apgauti aukas įvairiose šalyse.
