JAV teisingumo departamentas tiria neskaidrias finansines operacijas, kurių suma siekia net 6 milijardus dolerių. Savo filialus visame pasaulyje turintis „Deutsche Bank AG“ įtaria, kad jo sąskaitomis naudojosi Londone ir Maskvoje sandorius sudarinėję V.Putino bičiuliai.
Teisėsaugos atstovų teigimu, nusikaltimų pėdsakai veda link Rusijos oligarchų, Kremliaus patikėtinių brolių Arkadijaus ir Boriso Rotenbergų, kurių valdomų įmonių veiklą šiuo metu riboja JAV sankcijos.
Tiesa, kol kas visos šio skandalo pusės nekomentuoja kaltinimų. Brolių Rotenbergų atstovai atsisako komentuoti JAV tyrėjų pareiškimus, o šie skelbia tikrinantys pateiktą medžiagą.
Tyrėjų manymu, tamsiausias šešėlis krinta ant „Deutsche Bank AG“ Maskvos skyriaus, kuris pastaruoju metu atleido nemažai darbuotojų ir gerokai susilpnino apsaugos sistemą. Manoma, kad būtent juo pasinaudojo Rotenbergai, išplaudami Rusijoje gautus pinigus į legalias sąskaitas Vakaruose.
Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas susilaikė nuo komentarų, tačiau vienas V.Putino ratui artimas pareigūnas tikino, kad Rusijos prezidentui yra žinoma informacija apie šį tyrimą. Baiminamasi, kad atskleista tyrimo medžiaga gali sukelti didelio masto skandalą, koks jau nutiko prieš dešimtmetį, kai buvo atskleista, kad Niujorko bankas nepaviešino fakto, kad per jo sąskaitas buvo plaunami iš Rusijos atkeliavę milijonai dolerių.
Broliai Rotenebergai milžinišką turtą susikrovė būtent V.Putino valdymo Kremliuje laikotarpiu. Jų valdomos įmonės nuolat laimėjo sutartis su valstybine „Gazprom“ kompanija, taip pat milžiniškus statybų projektus.
2014 metų spalį Rusijos centrinis bankas jau buvo kreipęsis į „Deutsche BanK AG“, prašydamas atidžiau stebėti pinigus srautus, keliaujančius per sąskaitas iš Rusijos.
