Dabar populiaru
Publikuota: 2009 vasario 19d. 12:00

Stanfordui – federalinis tyrimas dėl narkotikų pinigų

Doleriai
Photos.com nuotr. / Doleriai

Federalinis tyrimų biuras (FTB) ir kitos tarnybos aiškinasi, ar Teksaso milijardierius Allenas Stanfordas dalyvavo plaunant narkotikų pinigus Meksikos „įlankos karteliui", trečiadienį remdamasi federaliniais pareigūnais pranešė „ABC News“.

JAV vertybinių popierių ir biržų komisija (SEC) antradienį apkaltino A.Stanfordą ir du jo „Stanford Group Co“ direktorius dėl sukčiavimo stambiu mastu ir paminėjo 8 mlrd. dolerių (22 mlrd. litų).

Per tyrimą, kuris atliekamas nuo praėjusių metų, Meksikos pareigūnai sulaikė vieną privatų A.Stanfordo lėktuvą, nurodo ABC, remdamasi pareigūnais, kurių pavardės neskelbiamos.

Pasak pareigūnų, tame lėktuve rasti čekiai siejami su „įlankos karteliu“, kuris laikomas žiauriausia Meksikos gauja.

FTB atstovas Richardas Kolko sakė, kad jo agentūra negali nei patvirtinti, nei paneigti pranešimų apie tokį tyrimą.

ABC šaltiniai sakė, kad A.Stanfordui gali grėsti kriminaliniai kaltinimai pinigų plovimu ir užsienio pareigūnų papirkinėjimu.

Pasak pareigūnų, SEC antradienio veiksmai prieš A.Stanfordą galėjo komplikuoti federalinį tyrimą dėl narkotikų.

SEC tyrimas buvo pradėtas po ankstesnių Vyriausybės tyrimų dėl A.Stanfordo federalinių mokesčių mokėjimo ir jo lengvatinio verslo apmokestinimo, ketvirtadienio numeryje rašo „The Washington Post“.

FTB ir kitos federalinės agentūros 10-ame dešimtmetyje pradėjo ne vieną tyrimą dėl įtariamo pinigų plovimo A.Stanfordo ofšoriniuose bankuose, bet nesugebėjo rasti pakankamai įrodymų jam apkaltinti, rašo laikraštis, remdamasis vienu buvusiu federaliniu teisėsaugos pareigūnu.

Ekspertai sako, kad prieš daug metų pastebėti reikšmingi pažeidimai dėl vertybinių popierių kompanijoje „Stanford Group“ rodė didesnę problemą, rašo laikraštis „The New York Times“. Įrašai rodo, kad kiekvieną kartą reguliuotojai galiausiai leisdavo kompanijai atsipirkti palyginti mažomis baudomis.

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB „BNS“ sutikimo draudžiama.

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą

Naujienos

Gyvenimas

Jos mus saugo. Žemės iššūkis pareigūnėms: pelkė, kliūčių ruožas, medinis „žmogus“ ir gyvatės

Tiesiogiai 24sek

Intriguojantis naujokas debiutuoja Vilniuje: „Rytas“ – „Skyliners“

Aktualu

Švedų diplomatas apie buvusią premjerę K.Prunskienę: „Niekada nebuvo įdomu su ja kalbėtis“

Tiesiogiai 24sek

Bandymas atsigauti po niuksų: „Anadolu Efes“ – „Žalgiris“

Aktualu

Garsaus vegetaro sūnus sukritikavo Kauno klinikų naująjį meniu: vien varškė

Kultūra

Menininkas iš Argentinos į pasaulio protesto žemėlapį įtraukė ir Romą Kalantą

Aktualu

Buvęs Lenkijos garbės konsulas nuteistas už Monako turtuolės nužudymą

Aktualu

Sprogimas ir šūviai: Kryme mažiausiai 19 žmonių pražudė įtariamo „vienišo vilko“ išpuolis

Aktualu

P.Urbšys apie išteisinamąjį nuosprendį M.Balčiūnui: „Tai daro žalą pasitikėjimui valstybe“

Aktualu

Liberalai pasirengę R.Šimašiui kelti ultimatumą: arba komitetas, arba partija

Gazas

Vaidotas Žala apdaužė ralio automobilį: „Tokiomis akimirkomis tampi tik keleiviu“

Vardai

D.Didžiūnaitytės mirtis paragino netylėti ir žinomas moteris: „Oksikas“ niekam nebuvo paslaptis“

Kultūra

Kino ekranuose – dokumentinė juosta apie pirmųjų tarpukario Lietuvos ponių gyvenimą

Vardai

Aktorės Kristinos Savickytės naujos knygos pristatyme – ir žinomos mamos su vaikais

24sek

„Žalgirio“ varžovų žvaigždė kentėjo nuo reto sutrikimo

Vardai

Princo Harry ir Meghan Markle kūdikis negaus princo ar princesės titulo: kodėl?

Vardai

Mirė „Eurovizijoje“ dalyvavusio dueto „Walters & Kazha“ narys: jauno vyro gyvybę pasiglemžė vėžys

Sportas

„Jonavą“ palaužęs „Žalgiris“ vėl priartėjo prie „Sūduvos“

Maistas

3 receptai su vėl madingais šaltalankiais: arbata, džemas ir čatnis

Kultūra

Režisierius Gildas Aleksa: ne (vien) mamos lemia, kuo mes, vyrai, (ne)tapsim

Naujienos

Gyvenimas

Jos mus saugo. Žemės iššūkis pareigūnėms: pelkė, kliūčių ruožas, medinis „žmogus“ ir gyvatės

Tiesiogiai 24sek

Bandymas atsigauti po niuksų: „Anadolu Efes“ – „Žalgiris“

Aktualu

Švedų diplomatas apie buvusią premjerę K.Prunskienę: „Niekada nebuvo įdomu su ja kalbėtis“

Kultūra

MO muziejaus steigėjas Viktoras Butkus: „Kaip nuteka protai, taip nuteka ir meno vertybės“

Tiesiogiai 24sek

Intriguojantis naujokas debiutuoja Vilniuje: „Rytas“ – „Skyliners“

Aktualu

Sudomino Kauno mokykloje užfiksuotas virėjos elgesys: ką krauna į automobilį?

Vardai

Projektas „Nedelsk“ suvienijo žinomus žmones: apie akistatą su vėžiu prakalbo ir Rūta Mikelkevičiūtė

Aktualu

Diskriminacijos radaras. Prekė prekybos centre kaip reikiant papiktino: „Tokie pokštai nepateisinami“

Aktualu

Garsaus vegetaro sūnus sukritikavo Kauno klinikų naująjį meniu: vien varškė

Vardai

Princo Harry ir Meghan Markle kūdikis negaus princo ar princesės titulo: kodėl?

Kultūra

Menininkas iš Argentinos į pasaulio protesto žemėlapį įtraukė ir Romą Kalantą

Vardai

D.Didžiūnaitytės mirtis paragino netylėti ir žinomas moteris: „Oksikas“ niekam nebuvo paslaptis“

Maistas

Ukrainos virtuvę pažinusi lietuvė: verta paragauti ne tik lašinių, bet ir smegenų

Aktualu

Sprogimas ir šūviai: Kryme mažiausiai 19 žmonių pražudė įtariamo „vienišo vilko“ išpuolis

Vardai

Mirė „Eurovizijoje“ dalyvavusio dueto „Walters & Kazha“ narys: jauno vyro gyvybę pasiglemžė vėžys

Aktualu

Liberalai pasirengę R.Šimašiui kelti ultimatumą: arba komitetas, arba partija

Gazas

Vaidotas Žala apdaužė ralio automobilį: „Tokiomis akimirkomis tampi tik keleiviu“

Vardai

Aktorės Kristinos Savickytės naujos knygos pristatyme – ir žinomos mamos su vaikais

Kultūra

Kino ekranuose – dokumentinė juosta apie pirmųjų tarpukario Lietuvos ponių gyvenimą

Aktualu

Buvęs Lenkijos garbės konsulas nuteistas už Monako turtuolės nužudymą

Gera keliauti kartu

BALTIJOS MAISTO IR GĖRIMŲ PARODA „BAF“ 2018

Įkvėpk daugiau gyvenimo

Nacionalinis sveikatos egzaminas 2018

Parašykite atsiliepimą apie 15min