JAV vertybinių popierių ir biržų komisija (SEC) antradienį apkaltino A.Stanfordą ir du jo „Stanford Group Co“ direktorius dėl sukčiavimo stambiu mastu ir paminėjo 8 mlrd. dolerių (22 mlrd. litų).
Per tyrimą, kuris atliekamas nuo praėjusių metų, Meksikos pareigūnai sulaikė vieną privatų A.Stanfordo lėktuvą, nurodo ABC, remdamasi pareigūnais, kurių pavardės neskelbiamos.
Pasak pareigūnų, tame lėktuve rasti čekiai siejami su „įlankos karteliu“, kuris laikomas žiauriausia Meksikos gauja.
FTB atstovas Richardas Kolko sakė, kad jo agentūra negali nei patvirtinti, nei paneigti pranešimų apie tokį tyrimą.
ABC šaltiniai sakė, kad A.Stanfordui gali grėsti kriminaliniai kaltinimai pinigų plovimu ir užsienio pareigūnų papirkinėjimu.
Pasak pareigūnų, SEC antradienio veiksmai prieš A.Stanfordą galėjo komplikuoti federalinį tyrimą dėl narkotikų.
SEC tyrimas buvo pradėtas po ankstesnių Vyriausybės tyrimų dėl A.Stanfordo federalinių mokesčių mokėjimo ir jo lengvatinio verslo apmokestinimo, ketvirtadienio numeryje rašo „The Washington Post“.
FTB ir kitos federalinės agentūros 10-ame dešimtmetyje pradėjo ne vieną tyrimą dėl įtariamo pinigų plovimo A.Stanfordo ofšoriniuose bankuose, bet nesugebėjo rasti pakankamai įrodymų jam apkaltinti, rašo laikraštis, remdamasis vienu buvusiu federaliniu teisėsaugos pareigūnu.
Ekspertai sako, kad prieš daug metų pastebėti reikšmingi pažeidimai dėl vertybinių popierių kompanijoje „Stanford Group“ rodė didesnę problemą, rašo laikraštis „The New York Times“. Įrašai rodo, kad kiekvieną kartą reguliuotojai galiausiai leisdavo kompanijai atsipirkti palyginti mažomis baudomis.
